苏公W 2026 E1086号 苏州宇邦新型材料股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况专项报告 2025 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 国. 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China r : 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 I : 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱: mail@gztycpa.cn 募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称宇邦 新材)2025年度《募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇邦新材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宇邦新材年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披 ...

财务审计 - 审计对象为宇邦新材2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 会计师认为宇邦新材于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告出具日期为2026年4月15日[10] 责任归属 - 建立健全和评价内部控制有效性是宇邦新材董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5]

2025 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 被保荐公司简称：苏州宇邦新型材料股份有 | | | | --- | --- | --- | | 司 限公司 | | | | 保荐代表人姓名:张世举 联系电话:021-68801563 | | | | 保荐代表人姓名:毛震宇 联系电话:021-68824278 | | | | 现场检查人员姓名：毛震宇 | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | 现场检查时间：2026 年 月 月 日 3 25 9 | | 日、4 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会会议资料及相关管理制度等；（2）查阅公 | | | | 司信息披露文件；（3）与有关人员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 √ | | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 审计报告 2025 年度 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | | Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | | | 中国. 江苏, 无锡 | Wuxi. Jiangsu. China | | ,.. 86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真: 86（510）68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱: mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 审计报告 苏公 W[2026]A370 号 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称宇邦新材)财务报表, 包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报 告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准 日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 （二）内部控制评价依据 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为苏州宇邦新 型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次公开发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宇邦新材 2025 年 度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2025 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求， 对宇邦新材 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见 公司于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于开展外汇套期保值业 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 专项报告 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 Wuxi. Jiangsu. China : 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2026]E1085号 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州宇邦新型材料股份有 限公司(以下简称宇邦新材)财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2026年 4 月 15 日出具了苏公 W[2026]A370 号无保留意见审计报告。 根据中国证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年年度报告 2026-010 2026 年 4 月 1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人肖锋、主管会计工作负责人蒋雪寒及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋雪寒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大 投资者注意投资风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信 息披露》（2023 年修订）对"光伏产业链相关业务"的引述"光伏产业链相 关 ...

会议情况 - 2025年度召开12次董事会和4次股东会，独立董事吕成英均出席[5] - 2025年度审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，吕成英均出席[7] 公司动态 - 2025年4月17日董事会通过续聘2025年度审计机构议案，5月19日股东会通过，续聘公证天业会计师事务所[18] - 2025年11月7日董事会通过2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就等议案[23] 合规情况 - 报告期内无应当披露的关联交易[14] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内未被收购[16] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[19] - 报告期内无会计准则变更以外原因的会计政策等变更[20] 人员履职 - 2025年吕成英现场工作不少于15天[9] - 2025年吕成英对董事会议案均投赞成票[6] - 2025年独立董事履职促进公司发展[24] - 2026年独立董事将继续履职维护股东权益[24] 薪酬情况 - 2025年度董事及高管薪酬符合规定[22]