证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 苏州宇邦新型材料股份有限公司 编号：2025-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（公司2024年年报及2025年一季报说明会） 参与单位名称及人员姓名 混沌投资：黎晓楠；陆家嘴国际信托有限公司：江坤；广州金控资 产管理有限公司：黄勇；正圆投资：牛艺瑾；兴业证券：杨森；磐 厚动量(上海)资本管理有限公司：顾圣英；中银证券：顾真；民生 电新：林誉韬；天风证券：敖颖晨、梁晨；中金：胡子慧、朱尊； 长江证券：申浩树、邬博华；国泰海通证券：罗青；英大证券有限 责任公司（自营）：王理廷；天风(上海)证券资产管理有限公司： 周春林；同泰基金管理有限公司：义胜军；财富证券有限责任公司 （自营）：何晨；建信理财有限责任公司：唐文成；国投瑞银：宋 璐；前海开源基金管理有限公司：易千；东吴基金：王瑞；深圳亘 泰投资管理有限公司：吕科；工银瑞信基金管理有限公司：盛震山； 红杉中国：闫慧辰 时间 2025年05月15日 15:30-16:30 地点 进门财经电话会议 上市公司接待人员姓名 董事、副总经 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563 号）同意注册，苏州宇邦新型 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 26,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2022 年 6月1日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出 具"苏公 W[2022]B061 号"《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理 制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户 ...

行业活动与奖项 - 第十八届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2025)在上海召开，参会人数超1700人，创历史新高 [2] - "3i奖-2024年度科学仪器行业用户关注优选奖"评选出30台受用户高度关注的仪器 [1][2] - 该奖项自2007年设立以来已评选出400余台国内外优质仪器，成为用户采购选型的重要参考 [5] 获奖仪器与厂商 - 获奖仪器覆盖TOC分析仪、流变仪、质谱仪、色谱仪等20余个品类，代表行业技术前沿 [5][6] - 国际厂商表现突出：Elementar(德国)、安东帕(奥地利)、布鲁克(美国)、岛津(日本)等均有产品获奖 [5][6] - 本土企业竞争力提升：皖仪科技、宝德仪器、海光仪器等12家国内企业获奖，占比达40% [5][6] 奖项背景与价值 - 3i奖由仪器信息网和我要测网联合主办，包含11个常设奖项，已持续举办17届 [7] - 评选标准强调创新性(innovative)、互动性(interactive)和整合性(integrative)三大维度 [7] - 采用"专家评审+用户反馈"双轨机制，北京大学分析测试中心等权威机构参与颁奖 [2][5]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 苏州宇邦新型材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的全体投资者 时间 2025年05月12日 15:30-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理 肖锋先生 董事、副总经理、董事会秘书 林敏女士 董事、财务负责人 蒋雪寒女士 独立董事 李德成先生 保荐代表 李鹏飞先生 投资者关系活动主要内容 介绍 1.公司在海外市场的业务表现如何？ 答:尊敬的投资者，您好！公司YourBuddy的品牌在海外具有较 高的市场知名度和品牌美誉度。凭借技术的先进性和产品的可靠性， 深受海外市场客户的认可。在全球能源转型的大背景下，新兴市场 的需求不断扩大。公司积极布局海外市场，海外客户群体主要系境 外当地的组件厂商。2025年一季度，海外订单出货环比增长32%，谢 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议通知于2025年4月18日传达全体监事[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 《2025年第一季度报告》程序合规、内容真实准确完整[2] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 029[2] - 关于该议案表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月14日传达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2025 - 029[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.39亿元，较上年同期减少8.75%；归属于上市公司股东的净利润3363.5万元，较上年同期减少2.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3146.6万元，较上年同期增加9.28%；经营活动产生的现金流量净额为-9659.3万元，较上年同期增加39.34%[4] - 本报告期末总资产33.4亿元，较上年度末减少3.03%；归属于上市公司股东的所有者权益18.55亿元，较上年度末增加1.90%[4] - 营业总收入本期为638,508,768.74元，上期为699,699,335.80元，有所下降[20] - 营业总成本本期为616,539,961.17元，上期为673,379,462.43元，有所下降[20] - 净利润本期为33,657,076.82元，上期为34,618,159.85元，略有下降[21] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.33元，有所下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -96,592,809.12元，上期为 -159,248,904.07元，亏损减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为347,429,494.26元，上期为 -272,194,627.01元，由负转正[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为58,655,118.65元，上期为55,239,496.17元，略有增加[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为309,703,802.65元，上期为 -375,671,589.43元，由负转正[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为611,253,351.12元，上期为519,339,260.55元，有所增加[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计216.9万元，其中计入当期损益的政府补助159万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等80.6万元[5] 特定时间资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金6.11亿元，较2024年12月31日增加78.65%；交易性金融资产9000万元，较2024年12月31日减少79.99%，主要系赎回理财产品所致[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额611,253,351.12元，期初余额342,160,853.31元[17] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额90,000,000.00元，期初余额449,776,162.64元[17] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额1,151,816,150.68元，期初余额1,233,271,045.52元[17] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额3,340,216,027.93元，期初余额3,444,457,513.68元[18] - 2025年3月31日公司负债合计期末余额1,485,057,543.92元，期初余额1,623,950,403.98元[18] - 2025年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计期末余额1,854,615,093.93元，期初余额1,819,985,774.69元[19] - 2025年3月31日公司所有者权益合计期末余额1,855,158,484.01元，期初余额1,820,507,109.70元[19] 特定时期费用与收益变化 - 2025年1 - 3月销售费用188.1万元，较2024年1 - 3月增加150.57%，主要系销售人员股权激励的股份支付费用增加所致[10] - 2025年1 - 3月投资收益21.7万元，较2024年1 - 3月减少80.55%，主要系应收票据贴现利息增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12286人，前10名股东中苏州聚信源企业管理有限公司持股比例51.42%，持股数量5650万股[13] - 兴银基金－林俊－兴银基金－兴易8号单一资产管理计划持股占比0.73%，持股数量800,000股[14] - 全国社保基金一一八组合持股占比0.72%，持股数量796,200股[14] - 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金持股占比0.70%，持股数量766,285股[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

可转债发行 - 2023年9月19日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[2] 转股价格调整 - 初始转股价格52.90元/股，调整后为36.94元/股[4] - 2024年5月13日向下修正为37.21元/股[4] - 2024年5月28日因权益分派调为36.94元/股[4] - 2024年12月10日归属后仍为36.94元/股[5] 转股价格修正决策 - 2025年4月25日触发条件，本次不修正[1] - 未来六个月再触发亦不修正[1] - 2025年10月26日起触发再开会决定[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年4月25日召开，7位董事均出席[2] 转股价格决策 - 2025年4月7 - 25日公司股票多日收盘价低于“宇邦转债”转股价格85%[3] - 董事会决定本次不行使转股价格向下修正权利[3] - 未来六个月若触发亦不提出修正方案，2025年10月26日起再决定[3] - 《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》7票同意通过[4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入32.76亿元，归属于上市公司股东的净利润0.39亿元 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税) [1] 业务概况 - 公司专注于光伏焊带研发、生产与销售，核心产品包括互连焊带和汇流焊带 [1] - 作为中国光伏行业协会理事单位，公司在全球光伏涂锡焊带细分领域处于标杆地位 [1] 经营策略 - 2024年公司焊带出货总量保持正向增长，营业收入稳步增长 [1] - 公司坚持"以新促质、向新而行"的发展理念，推动高质量发展 [1] - 持续推进安徽2万吨光伏焊带产能建设项目，通过可转债募资加速产能落地 [1] 技术研发 - 针对TOPCon、HJT、XBC等电池技术路线加大研发投入，储备适配的高端焊带产品 [1] - 2024年完成多层复合焊带的量产突破 [2] ESG进展 - 公司发布首份ESG报告，将ESG理念融入决策并构建治理架构 [2] - 实施屋顶光伏项目推动清洁绿电使用，利用余热回收系统提升能源效率 [2] - 苏州工厂入选苏州市绿色工厂，通过包材回收、危废闭环管理等推动资源循环利用 [2]