归属激励对象名单的核查意见 苏州宇邦新型材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）第一个归属期归属激励对象名单进行审核，核查意见如下： 本次拟归属的 37 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会 2025 年 11 月 10 日 监事会同意公司为本次激励计划 37 名激励对象办理归属，对 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第三次 临时股东大会及 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 11 月 7 日 召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司股权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第十次会 ...

激励计划归属情况 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属第二类限制性股票100,537股，37人符合条件[2] 授予价格调整 - 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价由32.95元/股调为32.85元/股[4] - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价由14.45元/股调为14.35元/股[5] 限制性股票作废 - 2022年因业绩考核和离职，作废79,200股限制性股票[6][7] - 2024年因11人解除/终止合同，作废50,238股第二类限制性股票[8]

限制性股票授予 - 2022年12月16日以33.40元/股向12名对象授予26.8万股[5] - 2024年10月9日向48名对象授予25.1312万股[10] 授予价格调整 - 2025年11月7日将2022年激励计划授予价格由32.95元/股调为32.85元/股[7] - 2024年激励计划授予价格由14.45元/股调为14.35元/股[11] 股票作废 - 2025年11月7日作废79,200股2022年激励计划未归属股票[7] - 作废50,238股2024年激励计划未归属股票[11] 股票归属 - 2024年激励计划第一个归属期为37名对象办理201,074股归属[11] 利润分配 - 2024年度以总股本109,878,404股为基数，每10股派0.999998元现金[12]

北京金杜（杭州）律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受苏州宇邦新型材 料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"上市公司"或"公司"）的委托，作为其 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法（2018 年修正）》《上市公司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以 下合称"《管理办法》"）1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 （以下简称"法律法规"）和《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《苏州宇邦 ...

激励计划归属 - 2024年激励计划授予37名激励对象第二类限制性股票归属条件成就[1] 价格调整 - 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价由32.95元/股调为32.85元/股[4] - 2024年激励计划第二类限制性股票授予价由14.45元/股调为14.35元/股[6] 股票作废 - 同意作废2022年和2024年限制性股票激励计划部分未归属股票[8][9] 会议表决 - 相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7][8]

行业定义与产品概述 - 导光板是一种利用光学级PMMA或PC板材通过特殊工艺制成可将线光源转为均匀面光源的光学组件 具备超薄 高透光等特点[1][2] - 核心原理是通过导光点对光线的折射 反射和散射作用破坏全反射条件使光线从正面均匀射出实现高效均匀的光传导[2] - 产品可按制造工艺分为印刷式 激光雕刻式和微结构注塑式按应用场景可分为显示背光类 照明类及特殊应用类[3] 产业链结构 - 上游以光学级基材及扩散剂 增亮膜等辅料为核心高端基材与增亮膜仍部分依赖进口但PMMA等关键材料的国产化率正稳步提升[5] - 中游制造环节以长三角 珠三角为核心集群头部企业通过深度协同开发模式与下游面板厂紧密绑定并依托先进工艺推动产品升级[5] - 下游应用以消费电子为主导并不断向汽车电子 医疗设备 AR/VR等新兴场景延伸终端需求的多元化带动全产业链向定制化 高附加值方向演进[5] 市场规模与增长动力 - 2024年中国导光板行业市场规模达106.6亿元预计2025年将突破111.7亿元延续稳健增长态势[9] - 显示面板是绝对主导的下游应用领域2024年我国新型显示全产业链市场规模达6900亿元预计2025年将增长至约7200亿元为导光板提供稳定市场依托[10] - 车载显示成为核心增长点2024年我国车载屏显市场规模达1250亿元预计2025年将增长至1505亿元直接拉动对曲面导光板等产品的需求[11] 行业竞争格局 - 行业竞争呈现本土龙头细分领跑 国际势力高端卡位的差异化格局本土企业已形成以长三角 珠三角为核心的产业集群[12] - 头部企业在细分赛道构建壁垒例如天禄科技 南极光电子聚焦中大尺寸领域佳恩光电 三利谱在中小尺寸市场占据优势水晶光电主攻AR/VR及车载光波导等高附加值领域[12] - 行业竞争核心已从规模成本比拼转向技术创新与细分场景适配能力的较量本土企业正通过工艺升级持续缩小与国际企业的差距[12] 重点企业案例 - 天禄科技是本土中大尺寸导光板领域的领先企业产品尺寸覆盖8至86英寸厚度范围0.3-3毫米具备高度定制化能力客户涵盖联想 惠普 华为等全球主流品牌[14] - 2024年公司导光板产销量分别为8059.22万片和8005.75万片同比分别增长11.43%和11.23%展现出良好的业务韧性和市场竞争力[14] 未来发展趋势 - 技术升级是核心发展主线导光板正朝着高精度 轻薄化及环保化方向演进微结构加工精度持续提升材料体系向生物基树脂 可回收光学材料加速革新[15][16] - 需求拓展将重塑行业格局车载显示成为核心增量来源带动曲面 耐高温导光板需求激增医疗设备 AR/VR等新兴场景推动产品向定制化 高附加值方向发展[17] - 产业生态呈现集群协同与高端突破的整合态势头部企业通过加大研发投入逐步打破日韩企业技术垄断高端产品国产替代进程加速[18]

增资概述 - 宇邦新材与万旗荣达（上海）科技合伙企业、武兆军、腾安永高（上海）科技合伙企业共同向上海宇邦逢君云储科技有限公司进行增资 [1] - 公司本次拟使用自有资金向上海宇邦逢君增资人民币416万元 [1] - 本次增资完成后公司将持有上海宇邦逢君40%的股权 [1]

公司投资与股权 - 公司使用自有资金向上海宇邦逢君增资416万元 [1] - 增资后公司将持有上海宇邦逢君40%的股权 [1] - 此次增资为公司与万旗荣达、武兆军、腾安永高共同进行 [1] 合资公司业务定位 - 上海宇邦逢君致力于成为热管理行业的先行者 [1] - 合资公司专注于热管理产品的研发、制造和销售 [1] - 产品系列覆盖新型电源温控产品、数据中心设备产品、储能温控产品、工业空调产品、云计算设备等 [1]

投资事件概述 - 宇邦新材与万旗荣达(上海)科技合伙企业(有限合伙)、武兆军、腾安永高(上海)科技合伙企业(有限合伙)共同向上海宇邦逢君云储科技有限公司进行增资 [1] - 公司本次拟使用自有资金向上海宇邦逢君增资人民币416万元 [1] - 增资完成后公司将持有上海宇邦逢君40%的股权 [1] 投资标的业务 - 上海宇邦逢君致力于成为热管理行业的先行者 [1] - 公司专注于热管理产品的研发、制造和销售 [1] - 产品系列覆盖新型电源温控产品、数据中心设备产品、储能温控产品、工业空调产品、云计算设备等 [1] 投资决策动因 - 本次对外投资基于对设备热管理领域发展的前瞻性共识 [1] - 投资决策考虑了未来的市场需求 [1] - 投资是公司多元化发展的举措之一 [1]