苏州宇邦新型材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 机:86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztvcpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W 2025 E1155号 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称字邦 新材)2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金 专项报告 ...

一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（ ...

本表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准。 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2024 年度占用 资金的利息（如 有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - -- 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - -- 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - -- 总计 - - - - - - - - -- 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）2024 年，公司已完成的重点工作： 1、点燃技术新火种，激活增长新脉搏 2024 年度，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏 州宇邦新型材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《苏州宇邦 新型材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》") 等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定 的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）营业收入及利润情况 2024 年度，光伏产业链出现竞争加剧、阶 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-020 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 根据业务发展需要，为更好地支持业务的拓展，保证战略的实施，公司及子 公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。融资方式包括但不限 于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、贸易融资、承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现、票据池等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为 准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。 本次授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召 开之日止。董事会提请股东会授权公司董事长或由其授权的相关人员全 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 认真开展了公司治理及内部工作的自查工作，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

环境、社会及管治（ESG）报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于本报告 概览 本报告是苏州宇邦新型材料股份有限公司发布的首份《环境、社会及管治报告》（以下简称"ESG"报告），面向公司 各利益相关方，重点披露本公司在经济、环境、社会及管治方面的管理、实践与绩效。 报告时间范围 本报告覆盖的周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（即报告期内），部分内容追溯以往年份。 报告范围及边界 本报告覆盖苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"宇邦新材"或"我们"）。 编制依据 本报告参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》要求编制。本报告按照识 别和排列重要的权益人，以及 ESG 相关重要议题、决定 ESG 报告的界限、收集相关材料和数据、根据资料编制报告和 对报告中的资料进行检视等步骤进行厘定。 资料来源及可靠性保证 本报告披露的信息和数据来源于本公司统计报告和正式文件，并通过相关部门审核。本公司承诺本报告不存在任何虛假 记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。 报告编制流程 本报告经过资料收集、利益相关方访谈、利益相 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-024 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议 由监事会主席朱骄峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书 列席了本次会议。本次 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。应出席本次 董事会会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋先生主持， 公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准 ...