股本结构 - 公司首次公开发行A股股票26,000,000股，发行后总股本104,000,000股[3] - 首次发行后有流通限制或限售安排股份79,341,806股，占比76.29%；无流通限制及限售安排股份24,658,194股，占比23.71%[3] - 2024年为10名激励对象办理归属登记，新增股本55,200股[4] - 截至公告日，公司总股本109,878,593股，无限售条件流通股43,365,093股，占比39.47%；有限售条件股份66,513,500股，占比60.53%[4] 股份限售 - 本次申请解除股份限售股东4户，解除限售股份66,500,000股，占总股本60.5213%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月13日[2] - 控股股东等承诺自上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[5][6][7] 可转债 - 2023年发行5,000,000张可转债，募集资金500,000,000元[4] - 截至公告日，“宇邦转债”累计转股5,823,393股，新增股本5,823,393股[4] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量66513500股，占比60.53%；无限售条件流通股数量43365093股，占比39.47%[20] - 本次变动后有限售条件股份数量5638500股，占比5.13%；无限售条件流通股数量104240093股，占比94.87%[20] - 本次变动中有限售条件股份减少66500000股，无限售条件流通股增加60875000股[20] - 公司总股本为109878593股，本次变动前后总股本不变[20]

股本变动 - 2022年6月8日首次公开发行2600万股，发行后总股本1.04亿股[1] - 2024年11月22日为10名激励对象办理归属登记，新增股本55200股[2] - 2023年9月19日发行500万张可转债，募集资金5亿元，累计转股582.3393万股[3] - 截至核查意见出具日，总股本1.09878593亿股[3][16] 限售股解除 - 本次4户股东申请解除股份限售，2025年6月13日上市流通[10][11] - 解除限售股份数量6650万股，占公司总股本60.5213%[11] - 肖锋、林敏、苏州宇智伴、苏州聚信源申请解除限售数量分别为412.5万、337.5万、250万、5650万股[12][13] - 肖锋、林敏实际可上市流通股份为所持总数25%[13] 股本结构变化 - 有限售条件股份变动前66513500股占比60.53%，变动后5638500股占比5.13%[16] - 高管锁定股变动前13500股占比0.01%，变动后5638500股占比5.13%[16] - 无限售条件流通股变动前43365093股占比39.47%，变动后104240093股占比94.87%[16]

公司信息 - 证券代码为301266，证券简称为宇邦新材[1] - 债券代码为123224，债券简称为宇邦转债[1] 债券情况 - 宇邦转债因2024年年度权益分派暂停转股[2] - 暂停转股时间为2025年5月21日至2025年5月29日[2][4] - 于2025年5月30日起恢复转股[2][4]

股价表现与市值 - 截至2025年5月23日收盘，宇邦新材报收于30.93元，较上周的31.95元下跌3.19% [1] - 本周最高价报32.65元（5月20日），最低价报30.93元（5月23日） [1] - 当前最新总市值33.99亿元，在光伏设备板块市值排名53/63，两市A股市值排名3845/5148 [1] 产品与技术优势 - 多层复合焊带具有更高技术工艺门槛，公司2024年率先研发推出该产品，具备成熟生产工艺和规模化生产能力 [1] - 公司在多层复合焊带市场竞争中拥有技术先进性和较高市场占有率 [1][5] - 光伏焊带产品主要分为互连带（产能占比超80%）和汇流带两大类 [1] - 生产线具备柔性化特点，可根据订单生产多层复合焊带、SMBB焊带、0BB焊带、低温焊带等 [1] 市场拓展战略 - 2025年海外市场拓展是重要战略方向，公司将积极开拓海外优质客户并增强全球服务能力 [2] - 新产品推广方面，公司将与下游客户保持紧密技术交流和产品开发服务 [2] - 重点加快推广盈利能力更强产品的应用，以保持创新活力和市场竞争力 [2] 可转债信息 - "宇邦转债"转股价格从36.94元/股调整为36.84元/股，自2025年5月30日起生效 [3][5] - 调整原因是2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.999998元（含税） [3] - 公司于2023年9月19日发行500万张可转债，募集资金总额5亿元 [3]

关键会议 - 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十六次会议[2] - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会[2] 公司信息 - 公司注册资本为10987.8404万元整[2] - 公司成立日期为2002年08月23日[2] - 公司法定代表人为肖锋[2] 变更事项 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 公司住所变更为苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月23日[4]

融资情况 - 公司于2023年9月19日发行500.00万张可转债，募集资金5亿元[1] 转股价格 - 调整前“宇邦转债”转股价格为36.94元/股[3] - 调整后“宇邦转债”转股价格为36.84元/股[3] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[7] 权益分派 - 2024年年度权益分派以109,878,593股为基数，每10股派现0.999998元[6]

股本情况 - 截至2024年12月31日公司总股本为109,878,404股[2] - 2024年12月31日至2025年5月29日新增转股189股，总股本增至109,878,593股[3][5] 分红信息 - 原计划每10股派现1元，调整后为0.999998元[2][3][4][5][13] - 扣税后特定投资者每10股派0.899998元[8] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[9] - A股股东现金红利5月30日划入资金账户[11] 其他调整 - 调整后“宇邦转债”转股价格为36.84元/股，5月30日起生效[12][13] - 本次权益分派将调整激励计划授予价格[13] - 除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.0999998元/股[3][13]

市场竞争格局 - 多层复合焊带技术工艺门槛高，公司2024年率先研发推出，有成熟生产工艺和规模化生产能力，具技术先进性和较高市场占有率 [1] 产能分布 - 光伏焊带产品分互连带和汇流带，互连带产能占比超80%，柔性化生产线可按需生产多种焊带 [1] 市场拓展举措 - 2025年重要战略是开拓海外市场，增强全球客户服务能力 [1] - 新产品推广方面，与下游客户紧密交流合作，加快推广高盈利能力产品应用 [1]

基本信息 - 证券代码301266，简称为宇邦新材；债券代码123224，简称为宇邦转债[1] 利润分配 - 2025年5月19日股东会审议通过2024年度利润分配预案[2] 转债转股 - 转股期限为2024年3月25日至2029年9月18日[4] - 2025年5月21日至权益登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复[2][4] 转股价调整 - 不同权益分派情况有对应转股价调整公式[5]

股东会出席情况 - 82名股东及代表出席，代表67,005,300股，占总股份60.9812%[7] - 4名现场出席，代表66,500,000股，占60.5213%[7] - 78名网络投票出席，代表505,300股，占0.4599%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意率超99.96%[10][12][13][15][16][19] 其他事项 - 上海市协力（苏州）律师事务所见证并认为决议合法有效[20] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[21] - 公告2025年5月19日发布[23]