会议召开情况 - 2025年召开12次董事会、4次股东会，独立董事均亲自出席[4] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[6][7] 公司运营与合规 - 2025年无应披露关联交易，未变更或豁免承诺，未被收购[13][14][15] - 财务报告真实准确完整，符合中国会计准则要求[17] - 未聘任或解聘财务负责人，无会计政策重大变更等情况[19][20] 决策事项 - 2025年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[18] - 2025年通过多项股权激励相关议案[22][23] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作不少于15天，履行忠实勤勉义务[8][24] - 2026年独立董事将继续履职并提供建议[24]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李德成、黄诗忠、吕成英独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 信息发布 - 董事会发布日期为2026年4月17日[2]

可转债发行 - 2023年9月19日，公司发行500万张可转债，募集资金5亿元[2] - 2023年10月18日，5亿元“宇邦转债”在深交所挂牌上市[3] 转股情况 - 截至2026年3月31日，2.151841亿元“宇邦转债”转换成582.4232万股公司普通股，占转股前已发行普通股股份总额的5.60022%[2] - 2026年1月1日至3月31日，2万元“宇邦转债”转换成541股公司普通股[9] 未转股情况 - 截至2026年3月31日，尚未转股的“宇邦转债”面值总额为2.848159亿元，占发行总量的56.96%[2] 转股期与价格 - 可转债转股期自2024年3月25日起至2029年9月18日止[5] - 可转债初始转股价格为52.90元/股，调整后为36.82元/股[6] 股本变化 - 2026年1月1日公司总股本为1.09979428亿股，3月31日变为1.09979969亿股[10] - 2026年1月1日至3月31日，无限售条件流转股增加541股，限售条件流转股数量无变化[10]

业绩相关 - 2026年1月30日至3月11日，15个交易日收盘价不低于“宇邦转债”转股价格130%触发赎回条款[5] 未来展望 - 2026年3月11日董事会审议不提前赎回“宇邦转债”[6] - 未来3个月再触发赎回条款不行使提前赎回权[6] - 2026年6月11日后触发赎回条款董事会另行决定[6] - 不提前赎回“宇邦转债”符合规定约定[7]

可转债发行与上市 - 2023年9月19日发行500万张可转债，募集资金5亿元[4][5] - 2023年10月18日5亿元可转债在深交所挂牌上市[6] 转股信息 - 转股期自2024年3月25日起至2029年9月18日止[7] - 初始转股价格52.90元/股，调整后为36.82元/股[8] 赎回情况 - 2026年1 - 3月触发有条件赎回条款，3月11日董事会决定本次及未来3个月不行使提前赎回权利[2][3][13][14] - 6月11日后首个交易日重新计算，触发将另行决定是否赎回[3][14][18] 股价与转股价 - 2026年3月11日收盘，公司股票价格49.90元/股[18] - 2026年3月11日，“宇邦转债”当期转股价36.82元/股[18]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2026年3月11日召开，8名董事全部出席[1] - 《关于不提前赎回“宇邦转债”的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[3] 转债赎回 - 2026年1月30日至3月11日，公司股票触发“宇邦转债”有条件赎回条款[2] - 公司本次不行使提前赎回权利，未来3个月内触发也不行使[2] - 2026年6月11日后若再触发，董事会另行决定是否行使[2]

可转债发行与上市 - 2023年9月19日发行500万张可转债，募集5亿元[1] - 2023年10月18日“宇邦转债”在深交所上市[2] 可转债条款与价格 - 转股期为2024年3月25日至2029年9月18日[3] - 初始转股价格52.90元/股，调整后36.82元/股[5] 赎回情况 - 2026年1 - 3月触发有条件赎回条款，3月11日决议不行使赎回权[10][11] - 未来3个月再触发也不行使权利[11] 交易与减持 - 赎回条件满足前6个月内无相关人员交易“宇邦转债”[13] - 截至公告日，未收到未来6个月减持计划[13]

可转债发行与上市 - 公司于2023年9月19日发行500万张可转债，募集资金5亿元[2] - 5亿元可转债于2023年10月18日在深交所挂牌上市[3] 转股相关 - 可转债转股期自2024年3月25日至2029年9月18日[5] - 可转债初始转股价格为52.90元/股，调整后为36.82元/股[6] 赎回条款 - “宇邦转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[9] - 2026年1月30日至3月4日，有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格（36.82元/股）的130%（即47.866元/股）[10] - 若触发有条件赎回条款，公司董事会有权决定是否赎回全部或部分未转股的“宇邦转债”[11]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2600万股，募集资金总额6.9836亿元，净额6.1199亿元[1] - 募集资金使用计划投资总额4.929405亿元，拟投入4.666198亿元[5] 超募资金使用 - 超募资金1.453684亿元，已使用1.305亿元，剩余1486.84万元[5] - 2022 - 2024年每年用4350万元超募资金永久补充流动资金[5][6] 现金管理 - 2025年3月11日、2026年3月2日同意使用不超2000万元超募资金现金管理，有效期12个月[8][21] - 现金管理产品安全性高、流动性好、风险低[10]

资金使用 - 拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环，时点交易不超8亿[1][2] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好的金融机构产品，管理层决策，财务部实施[2][3] 风险与防范 - 投资有市场等风险，公司依内控防范，严控资金安全[5][6][7] 影响与目的 - 不影响日常经营，可提高资金使用效率[8]