本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收款项、存货及其他非流动金融资产等资产 进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对 2024 年可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为 5,302.15 万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 4,868.28 | | 其 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，于 2025 年 4 月 29 日披露了《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30—16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将具体内容公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的 要求。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《苏州宇邦新型材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益 和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业 的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会本着维护公司、股东及员工利益的原则，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对宇邦新材《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 一、续聘审计机构事项的情况说明 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。上述事项尚需提请公司 2024 年年度股东会审议，具体情况如 下： 二、续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公证天业为特殊普通合伙企业，创立于 2013 年 9 月 18 日，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人为张彩斌先生。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 3 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股） ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于开展商品期权套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金开展商品期权套期保值交易业务，任一时点投入的保证金最高 额度不超过 2,000 万元人民币（不含期权标的实物交割款项），上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展商品期权套期保值业务的公 告》（公告编号：2024-051）。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于变更注册和办公地址、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册和办公地址、修 改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交 2024 年年度股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址及办公地址的变更情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州宇邦新型材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定以及公司发展需要，公司拟变 更注册地址及办公地址，具体变更内容如下： 1、注册地址变更情况 原注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号。 拟变更注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号。 具体注册地址 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会审计委员会 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 59 名、注册会 计师 349 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 168 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范要求及公司 2024 年年报工作安排，公证天业会计师事务所对公司 2024 年度财 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《苏州宇邦新型材 料股份有限公 ...