人员与业务情况 - 截至2025年12月31日，公证天业合伙人56人，注册会计师312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超172人[2] 业绩数据 - 2025年度公证天业经审计收入总额29306.46万元，审计业务收入24980.16万元，证券业务收入15706.31万元[3] - 2025年度上市公司年报审计客户80家，审计收费总额8548.62万元，同行业上市公司审计客户65家[3] 风险相关 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[6] - 近三年在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任[6] 审计相关决策 - 2024年公司第四届董事会审计委员会第七次会议等审议通过续聘公证天业为2025年度外部审计机构的议案[7] - 2025年4月17日公司第四届董事会审计委员会第七次会议同意续聘并提交董事会审议[9] - 2026年3月31日公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过公司2025年年度报告等议案并提交董事会审议[10] 审计评价 - 2025年公证天业对公司财务报告和内部控制审计并出具标准无保留意见审计报告，还出具专项报告[8] - 公司董事会审计委员会认为公证天业在年报审计中表现良好，按时完成相关工作，审计报告客观及时[11]

业绩数据 - 公司2025年营业总收入29.68亿元，净利润2918.14万元，资产总额32.44亿元，净资产18.40亿元[2] 会议情况 - 2025年公司召开4次股东会，12次董事会[7] - 2025年多次董事会审议多项议案，如现金管理、报告、转股价格等[8][10][11] - 2025年第三次临时股东会于2025/12/15召开[13] 组织架构 - 2025年公司将董事会席位由7位扩充为8位[15] - 公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士[16] - 公司董事会各专门委员会均设委员3名[14] 未来展望 - 2026年公司聚焦价值竞争，提升利润质量[17] - 2026年公司执行“持续改进，客户满意，开拓创新，现代管理”质量方针[18] - 2026年公司贯彻“筑牢合规底线、提升治理效能”要求开展治理工作[19] - 2026年公司通过优化升级信息化平台提升精细化管理成效[21] 其他 - 2025年公司选举朱骄峰先生为职工代表董事[15] - 公司积极引才育才，打造人才队伍并构建育才体系[22]

报告披露 - 公司拟于2026年4月24日披露《2026年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2026年5月12日15:30 - 16:30举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长、总经理肖锋等[3] - 投资者可于5月12日参与互动交流，5月12日前会前提问[4] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是林敏[7] - 联系电话和传真为0512 - 67680177[7] - 联系邮箱为ybdshbgs@yourbest.com.cn[7]

外汇业务情况 - 公司2025年7月29日同意开展不超5000万美元或等值外币外汇套期保值业务，期限12个月[2] - 外汇套期保值获批额度不超5000万美元或等值外币，期末占用额50万美元，报告期内单日最高余额1080万美元[3] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[4] - 公司制定制度，加强分析，依托经营操作，仅与有资质机构合作[5] - 保荐机构认为证券与衍生品投资合规，决策程序合法[7]

会议时间 - 2026年05月11日15:00召开现场会议[3] - 同日9:15 - 15:00可网络投票[3] 会议信息 - 股权登记日为2026年05月06日[3] - 地点为苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号公司会议室[4] - 将审议7项非累积投票提案[4] 投票安排 - 议案7.00相关股东需回避表决[5] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 投票代码为351266，简称为“宇邦投票”[9][14] 登记事项 - 登记时间为2026年5月7日09:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 登记地点为苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号公司证券部办公室[8] 其他 - 备查文件含第四届董事会第二十九次会议决议等[10] - 委托期限自签署日起至本次股东会结束[22]

利润分配 - 2025年度以2026年3月31日总股本109,979,969股为基数，每10股派现2元，预计派现21,995,993.80元，每10股转增3股，转增后总股本增至142,973,959股[4] 费用与授信 - 2026年度审计费用预计为120万元[11] - 2026年度公司及子公司向银行申请不超过40亿元综合授信额度[12] 会议与议案 - 第四届董事会第二十九次会议于2026年4月15日召开，应出席7人，实际出席7人[1] - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][7][8][9][11][12][14] - 《关于公司<2025年度董事会工作报告>》等议案需提交2025年年度股东会审议[2][3][4][7][11][12][15] - 董事会提请2025年年度股东会授权制定2026年中期分红方案，授权期限自通过至事项办理完毕[6][7] - 公司拟于2026年5月11日15:00召开2025年年度股东会，采取现场与网络投票结合方式，表决8票同意，0票反对，0票弃权[17] 审计与薪酬 - 续聘公证天业会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计机构[10][11] - 董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制进行评价[8] - 董事会确认公司董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案，全体董事回避表决，提交2025年年度股东会审议[15] - 董事会确认公司高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案，表决5票同意，0票反对，0票弃权[16]

分红议案 - 2026年4月15日董事会审议通过提请股东会授权制定2026年中期分红方案议案[2][6] - 2026年度中期分红需满足净利润、未分配利润为正且现金流达标[2] - 分红金额不超当期归属于上市公司股东的净利润[3] 授权与审议 - 授权期限自2025年年度股东会通过至事项办理完毕[5] - 2026年中期分红安排尚需提交2025年年度股东会审议，实施有不确定性[7]

业绩数据 - 2025年度合并报表归母净利润29,181,422.25元，母公司净利润53,279,471.84元[3] - 2025年营业收入2,968,027,682.58元，2024年为3,275,659,503.15元，2023年为2,762,175,400.54元[7] 利润分配 - 拟以2026年3月31日总股本109,979,969股为基数，每10股派现2元，预计派现21,995,993.80元[4] - 以资本公积每10股转增3股，转增后总股本增至142,973,959股[4] - 2025年度现金分红总额占2025年度合并报表归母净利润的75.38%[4] 其他财务数据 - 截至2025年12月31日，母公司报表可供股东分配利润524,790,620.67元，合并报表可分配利润503,735,263.03元[3] - 截至2025年12月31日，资本公积余额1,110,085,890.37元，其中股本溢价1,109,966,440.49元[3] 研发投入 - 2025年研发投入58,911,439.98元，2024年为70,657,192.72元，2023年为67,880,842.47元[6] 现金分红情况 - 2025年现金分红21,995,993.80元，2024年为10,987,698.73元，2023年为28,080,174.69元[6] - 2023 - 2025年累计现金分红61,063,867.22元，高于近三年年均净利润30%[8]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 人员与培训 - 2025年11月，保荐代表人李鹏飞离职，变更为毛震宇[7] - 2025年12月26日培训1次[4] 业绩与承诺 - 公司业绩同比下滑，各方面未发生重大变化[5] - 公司首次公开发行和可转债承诺均已履行[6] 行业事件 - 2025年9月，中信建投证券被深交所出具监管函并整改[7]

公司基本信息 - 宇邦新材注册资本为109,979,428元人民币[6] - 首次公开发行股票于2022-05-25发行、2022-06-08上市[6] - 2023年可转债于2023-09-19发行、2023-10-18上市[6] 业绩数据 - 2024年营收32.76亿元，较上年同期增长18.59%[8] - 2024年归母净利润0.39亿元，同比下降74.49%[8] - 2024年扣非归母净利润0.31亿元，同比下降78.20%[8] 其他信息 - 年报披露时间为2026-04-17[6] - 截至2025年12月31日，督导期已届满[2] - 保荐机构认为公司资金使用和信披合规[11][12][13]