一、公司经营范围变更情况 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-028 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于变更经营范围以及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围以及修订<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 因业务发展需要，公司经营范围拟由："许可项目：第二类增值电信业务； 广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数 字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬 件及辅助设备批发；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批 发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； ...

独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[6] - 通知及资料应提前三日送达[7] - 由过半数推举一人召集主持[9] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[11] - 表决一人一票，记名投票[11] - 会议档案保存至少十年[9] 职权行使与事项审议 - 行使特别职权需全体过半数同意[4] - 部分事项审议后提交董事会[4] 制度相关 - 由董事会制定并批准生效及修改[9]

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 | | 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变 | √ | | | 化或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | 年 月 日 （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于北京汉仪创新科技股份有 限公司 2023 年度持续督导现场 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报表及附 注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了大信审字[2024]第 1- 02742 号标准无保留意见的审计报告。结合公司会计报表数据，现将公司 2023 年 财务决算情况报告如下： 一、2023 年度主要会计数据 单位：人民币元 | 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | | 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 217,146,303.36 | | | | 212,929,287.65 | 1.98% | | 归属于上市公司普通股股东的 | | 41,432,957.18 | | | | 55,351,436.14 | -25.15% | | 净利润 | | | | | | | | | 归属于上市公司普通股股东的 | | 26,767,249.37 | | | | 43,771,783 ...

董监高薪酬方案 - 2024年度方案适用董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 担任管理职务非独立董事领薪酬不领津贴，反之不领薪酬[4][5] - 独立董事2024年度津贴每人8万元/年（税前）[6] - 高管薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] - 方案经股东大会审议通过后生效[11]

会议信息 - 第二届监事会第十二次会议4月12日通知送达，4月22日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 《2023年年度报告》等多项报告及议案审议通过，部分需提交股东大会[3][5][6][7][8][10][13] - 《关于2024年度监事薪酬和津贴方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[11] 资金管理 - 同意公司及全资子公司用不超6亿闲置资金现金管理，各不超3亿，授权12个月有效[9]

董事会会议 - 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 调整前成员为戴祖勉、苗丁、马忆原[2] - 调整后成员为戴祖勉、苗丁、周东生[2] - 马忆原不再担任，周东生当选委员[1] - 任期至第二届董事会任期届满[1]

会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月22日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][12][13][17] - 拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[28] 财务相关 - 拟以2023年度权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派现3.5元（含税）[10] - 公司及其全资子公司拟用6亿闲置资金现金管理，各3亿[11] 制度修订 - 修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[18][20][21][22][24] 其他事项 - 《2023年年度报告》等报告2024年4月23日在巨潮资讯网披露[3][5][7][9][10][12][13][14][16][17] - 变更经营范围增加“房屋出租”，修订《公司章程》，需提交股东大会审议[26][27]

知识产权保护 - 公司核心产品字库软件存在知识产权保护难题，可能影响未来业务发展和经营业绩[2] - 公司将通过与客户沟通达成授权协议，不断完善产品和服务，为客户创造价值[2] - 公司采取商务洽谈、法律诉讼等方式拓展业务，保障公司利益[4] - 公司将通过收集行业动态排查创意模仿字体，积极保护知识产权[5] 商誉减值风险 - 公司存在商誉减值风险，应加强子公司设计能力、创新能力，拓展产品线，保持业绩增长[6] 创新业务发展 - 公司积极布局汉字文化业务，但创新业务收入可能不及预期，应控制投入规模，保证业务利润率[7] 公司基本信息 - 公司名称为北京汉仪创新科技股份有限公司[11] - 公司股票简称为汉仪股份，股票代码为301270[14] - 公司法定代表人为谢立群[15] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为217,146,303.36元，较上年增长1.98%[16] - 2023年公司净利润为41,432,957.18元，较上年下降25.15%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为59,691,793.16元，较上年下降8.25%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.4143元，较上年下降37.62%[16] - 公司2023年资产总额为1,149,934,489.83元，较上年增长0.70%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,085,072,703.25元，较上年末下降0.65%[16] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为43,404,229.38元、59,884,267.97元、56,087,562.09元、57,770,243.92元[17] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,745,574.58元、19,466,219.90元、10,654,625.53元、4,566,537.17元[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益、委托他人投资或管理资产的损益[19][20][21][22] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目净额为14,665,707.81元[24] 字库软件业务 - 公司销售的字库产品以数字内容的形态存在，所属行业为“软件和信息技术服务行业（I65）”[26] - 字体行业的市场规模不断提升，应用场景从传统的出版印刷领域拓展到数字印刷、影视广告、电子商务网站等领域[26] - 全球市场对中国企业依然前景广阔，全球多语言应用场景是国内企业产品和服务出海必须准备的项目之一[27] 字库软件业务发展 - 公司主营业务包括字库软件授权业务、互联网平台授权业务和字库类技术服务业务[31] - 公司通过“字由”客户端提供字体的销售和增值服务，推出了“字由”4.0版本，提供了AI识字、字体特效等工具[31] - 公司与移动终端厂商合作，在手机主题商城中提供个性化字体产品，还与腾讯公司合作提供互娱式字体[31] - 公司在字库行业中占据第一梯队的位置，拥有丰富的字体产品储备和领先的市场影响力[32] - 公司已推出具有著作权的B端字体超过1,400款，开发形成3,000余套字库产品，产品丰富程度几乎覆盖各种应用场景[33] - 公司开发了行业领先的AI造字技术，能够根据较少的基础字生成风格统一且质量较高的全套字库产品，缩短生产周期并增强产品时效性[33] - 公司通过人工智能技术在设计领域取得了一定进展，包括图像生成、文案生成、图像智能编辑等方面[34] - 公司拥有专业的设计研发团队，内部设计团队超过100人，其中高级设计师6人，中级设计师超过20人，70%以上的西文设计团队拥有海外留学背景[34] - 公司持续引入一线优质作者创作群体，使字库产品线保持“水准专业、样态常新”，并通过举办字体设计大赛等活动吸引知名设计师和字体爱好者[34] - 公司在字由业务中推出了基于人工智能的“AI识字”服务，帮助用户迅速识别字体的名称和出处，有利于企业用户对营销素材进行版权识别和检测[35] 公司业务拓展 - 公司2023年实现营业收入21714.63万元，同比增长1.98%；归母净利润4143.30万元，较上一年度下降25.15%[36] - 公司字库软件授权业务实现收入16058.26万元，较去年同期微增6.95%，签约客户数量同比增长超过10%[36] - 公司字由客户端注册用户数量和活跃度持续提升，注册用户超过1200万人，日活超过27万人次，月活超过62万人次[36] - 公司在定制业务上继续保持较强优势，为多家品牌定制字体，定制字体客户行业分布更加多元[36] - 公司C端上线字体超过5000款，主题产品市场容量更大，主题产品收入占公司C端收入15%左右，保持良好增长趋势[37] - 公司AI造字和AI设计流程保持行业领先，研发费用为4062.89万元，占总体收入比重18.71%，呈逐年上升趋势[37] - 公司持

财务状况 - 公司第一季度营业收入为43,176,073.47元，较去年同期下降0.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,368,528.02元，较去年同期下降135.11%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8,419,272.79元，较去年同期下降227.55%[5] - 公司总资产为1,082,680,222.41元，较去年末下降5.85%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,033,355,686.08元，较去年末下降4.77%[5] - 公司研发费用为11,616,398.34元，较去年同期增长32.74%[14] - 公司财务费用为-627,213.52元，较去年同期减少46.47%[14] - 公司营业利润为-1,925,536.74元，较去年同期下降129.31%[17] - 公司净利润为-2,368,528.02元，较去年同期下降135.11%[20] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为1,617,859.59元，较去年同期减少61.43%[22] - 主要系报告期内支付所得税及增值税减少所致，支付的各项税费为4,903,990.41万[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,419,272.79万，主要系报告期内收到的经营活动现金流入减少所致[25] - 投资活动现金流入小计为190,806,943.60万，主要系报告期内赎回理财产品所致[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付为144,824,559.01万，主要系报告期内购买募投实施地点房产所致[28] - 投资支付的现金为5,000,000.00万，主要系报告期内购买理财产品支付的款项减少所致[29] - 公司流动资产中，货币资金为170,849,073.34元，交易性金融资产为401,529,933.03元，应收账款为15,033,196.83元[46] - 公司非流动资产中，固定资产为203,396,731.57元，无形资产为51,350,257.67元，商誉为162,701,118.84元[47] - 公司负债合计为56,973,237.91元，所有者权益合计为1,025,706,984.50元[48] 季度业绩 - 北京汉仪创新科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为-1925536.74元，较上一季度下降[49] - 净利润为-2661932.99元，较上一季度下降[49] - 综合收益总额为-2690890.21元，较上一季度下降[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-8419272.79元，较上一季度下降[51] - 投资活动产生的现金流量净额为39982384.59元，较上一季度增加[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50415400.68元，较上一季度下降[52] - 现金及现金等价物净增加额为-18852284.58元，较上一季度下降[52]