股东大会安排 - 公司于2025年8月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年7月31日[3] 审议议案 - 审议《关于对外投资的议案》等，需二分之一以上表决权通过[3][4] 登记方式 - 异地股东2025年8月4日17:00前信函或传真登记[5] - 现场登记时间为2025年8月4日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 投票安排 - 网络投票代码“351270”，简称“汉仪投票”[13] - 深交所交易系统8月7日9:15 - 9:25等时段投票[14] - 互联网投票系统8月7日9:15至15:00投票[15] 其他事项 - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[8] - 股东费用自理，可授权委托代表投票[8][16] - 参会股东登记表8月4日17:00前送达[17]

会议安排 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年7月22日召开，9位董事全出席[2] - 公司拟于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 投资并购 - 公司拟10230.3433万元购买上海皮东139.6649万元注册资本股权，获39.00%股权[3] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

市场扩张和并购 - 2025年6月20日公司审议通过对外投资设立控股子公司议案[2] - 目标公司拟注册资本200万元，公司现金出资160万元占80%[2] - 闲米科技现金出资40万元占20%[2] 其他新进展 - 2025年7月7日字米科技完成工商注册登记[3] - 字米科技经营范围含技术服务、文艺创作等[3][4] - 许可项目含第二类增值电信业务、互联网游戏服务[4]

财务表现 - 2024年公司营业收入1.91亿元，同比下降12.17% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润880.84万元，同比下降78.74% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润288.91万元，同比下降89.21% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2466.13万元，同比下降58.69% [1][2] - 2025年第一季度营业收入4544.07万元，同比增长5.25% [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润465.24万元，上年同期为-236.85万元 [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣非净利润354.80万元，上年同期为-392.89万元 [3][4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额740.49万元，上年同期为-841.93万元 [3][4] 历史财务数据 - 2022年、2023年营业收入分别为2.13亿元、2.17亿元 [1] - 2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润分别为5535.14万元、4143.30万元 [1] - 2022年、2023年归属于上市公司股东的扣非净利润分别为4377.18万元、2676.72万元 [1] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.02元(含税)，预计共计派发999.6万元 [2] 上市及募资情况 - 公司于2022年8月31日在深交所创业板上市，发行价格25.68元/股，发行数量2500万股 [4] - 募集资金总额6.42亿元，扣除发行费用后净额5.79亿元，比原计划多4305万元 [5] - 发行费用6251.13万元，其中东方证券承销保荐费用4472.75万元 [5] 对外投资 - 2024年11月公司通过全资子公司汉仪香港以1.34亿港元收购方正控股11.1982%股份 [6] - 2024年12月汉仪香港完成取得方正控股1.3435亿股股份 [6]

市场扩张和并购 - 2024年12月16日公司审议通过增资赛博爱思议案[2] - 公司以285万元追加认购赛博爱思新增注册资本2.5968万元[2] - 本次增资后公司获赛博爱思0.6724%股权，增资完成后持股11.9408%[2] - 增资完成后公司持有赛博爱思注册资本出资额46.1153万元[2] - 赛博爱思注册资本为386.1988万元人民币[3]

公司投资布局 - 汉仪股份拟与闲米科技共同投资设立杭州汉米网络科技有限公司 目标公司注册资本200万元 其中公司现金出资160万元 持股比例80% [1] - 此次投资是公司在数字经济游戏领域的新尝试 旨在利用自有IP拓展游戏应用场景 [1] IP资源开发 - 公司"博物汉字"品牌已积累超过300万粉丝 核心内容甲骨文已在视频、图书、展览等多领域实现项目落地 [1] - 计划将甲骨文元素嵌入游戏场景 实现粉丝从"观看"到"参与"的转化 激活IP二次变现能力 [1] 战略发展方向 - IP嵌入游戏是公司"科技+文化"战略的延续 旨在提升汉字文化在年轻群体中的认知度 [1] - 通过游戏载体弘扬传统文化 强化文化传播的社会效益 [1]

公司投资设立控股子公司 - 汉仪股份计划与闲米科技共同投资设立杭州汉米网络科技有限公司，汉仪股份现金出资160万元占注册资本80%，闲米科技现金出资40万元占注册资本20% [1] - 投资旨在利用汉仪股份自有IP在数字经济游戏领域尝试，提升汉字文化在年轻群体中的认知度，弘扬传统文化 [1] - 本次投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易，资金来源为公司自有资金 [1]

人事变动 - 公司聘任崔婉秋为内审部负责人，任期至第二届董事会任期届满[1] 人员履历 - 崔婉秋1995年2月出生，会计学学士，有多家事务所工作经历[5] 相关情况 - 截至公告披露日，崔婉秋未持股，无关联关系，任职合规[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与闲米科技共设杭州汉米网络科技，注册资本200万[2] - 公司现金出资160万占80%，闲米科技出资40万占20%[2] - 双方2025年7月31日前完成实缴[7] 用户数据 - “博物汉字”品牌超300万粉丝，甲骨文有落地项目[9] 其他 - 投资资金为自有资金，对财务经营无重大影响[10] - 目标公司经营受不确定因素影响[10]

会议信息 - 第二届董事会第二十四次会议通知于2025年6月13日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过对外投资设立控股子公司议案，表决9票同意[3] - 审议通过聘任崔婉秋为内审部负责人议案，任期至第二届董事会届满，表决9票同意[4][5] 公告日期 - 公告日期为2025年6月20日[8]