公司人事变动 - 公司聘任崔婉秋女士为内审部负责人，以更好地履行内部审计职责，该任命经由董事会审计委员会、提名委员会提名及第三届董事会第一次会议审议通过 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，占比为100.0% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1]

公司会议 - 2025年9月29日召开第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》等议案[1] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 第三届董事会含5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[2] 人员变动 - 2025年9月29日王丹丹当选第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 王丹丹现任总经理助理兼业务总监，间接持股0.04%[5]

股东大会出席情况 - 出席股东和股东代表43人，代表股份31,961,473股，占比32.6137％[3] - 现场出席股东和代表5人，代表股份25,939,175股，占比26.4685％[4] - 网络投票出席股东和代表38人，代表股份6,022,298股，占比6.1452％[4] - 中小股东出席40人，代表股份6,023,098股，占比6.1460％[4] 董事选举 - 谢立群等6人当选非独立董事，同意率超99.78%[5][7][8][9][11][12] 制度修订表决 - 多项制度修订总表决同意率超99.93%[16][18][20][22][23][24][25] - 多项制度修订中小股东表决同意率超99.64%[17][19][22][24][29] 薪酬制度 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案获通过[29] 其他 - 律师见证股东大会程序和结果合法有效[30] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[31]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-055 北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事谢立群先生为公司第三届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经全 体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年9月12日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年9月29日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代表43人，代表股份31,961,473股，占公司有表决权股份总数32.6137％[6] 董事选举结果 - 谢立群等5人当选非独立董事，刘辉等3人当选独立董事[5][7][9][11] 制度修订表决 - 多项制度修订议案高比例通过，如《公司章程》《董事会议事规则》等[12][15][17][19][20][21][23] 薪酬制度表决 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案获得通过[24] 股东大会结论 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效，召集、召开程序符合规定[25][27]

公司治理 - 公司于2025年9月29日完成第三届董事会换届，董事会由9名成员组成，任期三年[1] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] - 公司聘任高级管理人员，任期三年[5] - 公司聘任证券事务代表左艳秦，任期三年[7] 股权情况 - 谢立群直接持有公司7.34%股份，间接持有0.47%股份[13] - 周红全间接持有公司3.85%股份[14] - 马忆原间接持有公司2.22%股份[16] - 陈金娣间接持有公司1.22%股份[8][25] - 陈晓力间接持有公司1.22%股份[26] - 张弛间接持有公司0.96%股份[30] - 徐静静间接持有公司0.27%股份[9] - 张照晨间接持有公司0.12%股份[9] - 练源间接持有公司0.47%股份[28] - 冷怀晶间接持有公司0.42%股份[18] - 左艳秦间接持有公司0.16%股份[32] - 王丹丹间接持有公司0.04%股份[19] - 朱习成、刘辉、曲新、苗丁、徐有权未持有公司股份[17][21][22][22][31] 人员履历 - 马忆原2010年6月至今历任公司总经理等职[15] - 冷怀晶2011年6月至今历任公司技术相关职务[18] - 王丹丹2013年7月至今历任公司C端业务产品运营经理等职[18]

人事变动 - 公司聘任崔婉秋为内审部负责人，任期至第三届董事会任期届满[2] - 公告日期为2025年9月29日[4] 人员履历 - 崔婉秋1995年2月出生，会计学学士，有多家事务所工作经历[5] - 崔婉秋未持有公司股份，与相关人员无关联关系[5]

板块整体表现 - 软件开发板块当日下跌2.21% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出73.79亿元 游资资金净流入16.3亿元 散户资金净流入57.49亿元 [2] 领涨个股表现 - 星环科技涨幅7.65%居首 收盘价62.76元 成交额7.45亿元 [1] - 信安世纪涨幅7.42% 收盘价15.50元 成交额6.33亿元 [1] - 众诚科技涨幅5.05% 收盘价27.86元 成交额1.69亿元 [1] - 永信至诚涨幅3.56% 收盘价25.33元 成交额1.70亿元 [1] - 国新健康涨幅3.12% 成交额6.10亿元 成交量56.87万手 [1] 领跌个股表现 - *ST东通跌幅19.88%领跌 收盘价2.70元 成交额3047.44万元 [2] - 安博通跌幅8.92% 收盘价67.68元 成交额4.78亿元 [2] - 大智慧跌幅8.83% 收盘价15.48元 成交额25.93亿元 成交量162.60万手 [2] - 银之杰跌幅8.75% 成交额53.19亿元 成交量95.48万手 [2] - 指南针跌幅8.04% 收盘价158.98元 成交额112.91亿元 [2] 重点个股成交情况 - 拓维信息成交额82.01亿元居板块首位 涨幅2.00% 成交量208.67万手 [1] - 同花顺成交额74.72亿元 跌幅6.02% 收盘价366.91元 [2] - 天源迪科成交额18.49亿元 涨幅3.09% 成交量103.88万手 [1] - 高伟达成交额14.52亿元 涨幅2.14% 成交量58.19万手 [1] - 广立微成交额10.78亿元 涨幅2.37% 收盘价84.76元 [1]

控股股东减持计划 - 控股股东谢立群及其一致行动人汉仪天下和汉之源计划在2025年10月17日至2026年1月16日期间减持不超过294万股股份 占剔除回购账户后总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过剔除回购账户后总股本的1% 通过大宗交易方式减持不超过剔除回购账户后总股本的2% [1] - 按减持公告前一日收盘价41.89元计算 拟减持套现总额约1.23亿元 [1] 股东持股结构 - 谢立群直接持有734.29万股 占剔除回购账户后总股本的7.49% [2] - 汉仪天下持有1708.64万股 占比17.44% 汉之源持有150.91万股 占比1.54% [2] - 汉仪天下和汉之源均为谢立群控制的员工持股平台 是其一致行动人 [2] 上市及融资情况 - 公司于2022年8月31日在深交所创业板上市 发行2500万股 占发行后总股本的25% [2] - 发行价格25.68元/股 募集资金总额6.42亿元 净额5.79亿元 [3] - 实际募集资金净额较原计划多4305万元 东方证券获得承销保荐费用4472.75万元 [3] 财务表现 - 2022-2023年营业收入分别为2.13亿元和2.17亿元 净利润连续两年下降 [3] - 2022年归母净利润5535.14万元 2023年降至4143.30万元 [3] - 2024年营业收入1.91亿元 同比下降12.17% 归母净利润880.84万元 同比下降78.74% [4] - 2024年扣非净利润288.91万元 同比下降89.21% 经营活动现金流净额2466.13万元 同比下降58.69% [4]

股价表现 - 汉仪股份股价下跌4.18%至40.14元[2] - 成交额达1.5亿元[2] - 最新市值为40亿元[2] 股东减持计划 - 控股股东谢立群及其一致行动人计划减持不超过294万股[2] - 减持股份占剔除回购账户后总股本的3%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[2] - 减持时间为公告披露后15个交易日起的3个月内[2]