审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月23日董事会、审计委员会会议通过续聘议案[14][15] 大信基本情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] 大信业绩数据 - 2023年度大信经审计业务收入15.89亿元，证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，收费总额2.41亿元[5] 大信其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年受行政处罚6次、行政监管措施14次等[7]

业绩数据 - 2024年营业收入190,717,373.26元，同比减少12.17%[3][18] - 2024年净利润4,175,712.97元，较2023年减少88.70%[18] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润8,808,427.30元，同比减少78.74%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额1,214,001,925.74元，同比增加5.57%[3] - 2024年末交易性金融资产339,584,511.93元，同比减少41.96%[5] - 2024年末其他权益工具投资148,017,231.19元，同比增加2862.85%[6] - 2024年末负债总额211,612,177.40元，同比增加193.02%[11] - 2024年末合同负债8,688,958.30元，同比增加58.97%[11] - 2024年末其他应付款143,084,356.63元，同比增加6595.68%[11] - 2024年末归母公司所有者权益1,012,972,038.91元，同比减少6.64%[15] - 2024年末库存股54,664,205.32元，同比增加100.00%[15] 收支变动 - 2024年税金及附加3,061,989.16元，较2023年增加35.28%，因房产税增加[18][20] - 2024年财务费用 -1,404,387.57元，较2023年增加68.48%，因银行存款利息收入减少[18][20] - 2024年其他收益6,827,230.40元，较2023年减少40.13%，因政府补贴减少[18][20] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额24,661,268.07元，较2023年减少58.69%，因经营活动现金流入减少[25] - 2024年投资活动现金流入小计709,566,090.88元，较2023年增加75.04%，因赎回理财产品[25][26] - 2024年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，较2023年增加100.00%，因控股子公司取得融资[25][26] - 2024年筹资活动现金流出小计90,949,000.65元，较2023年增加69.75%，因公司回购股份增加[25][26] - 2024年现金及现金等价物净增加额25,474,625.04元，较2023年增加125.20%，因赎回理财产品[25][26]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[4] - 内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] 治理与制度 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[8] - 公司设立多部门并制定岗位职责[10] - 公司建立风险评估体系、控制程序和重点控制活动制度[12][15][16][17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财务错报比例[21] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失比例[23]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[3][4] - 变更对财务状况等无重大影响，符合规定且不损害公司及股东利益[3][7] - 公告日期为2025年4月24日[9]

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股 东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了九次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的 职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。全体董事恪尽职守、勤 勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的 决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作 目标的实现。 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 19,071.74 万元，同比下降 12.17%；实现归母净 利润 880.84 万元，较前一年度下降 78.74%。总体来说，公司营收受到多重因素 影响而有所下降，净利润受到收入下降影响以及报告期内研发费用和管理费用增 加影响导致降幅较大，但总体业务规模基本稳定，传统字体业务盈利质量保持在 较好水平；互联网平台授权业务收入实现 14.64%的增长，且毛利率增长 0.41%， C 端个性化装扮成为新的业务增长点。 一、B 端 ...

证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号： 2025-019 | 类别 | 项目 | 本期计提（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 352,326.29 | | | 其他应收款坏账损失 | 133,618.12 | | | 长期应收款坏账损失 | -93,177.82 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减 值损失 | -7,239.26 | | | 商誉减值损失 | 4,869,711.90 | | | 合计 | 5,255,239.23 | 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，北京汉仪创新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了清查，对各 项资产减值的 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-015 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，根据有关规定，现将本 次会议的有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-008 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监 事。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度财务决算报告》。 经审议，公司监事会认为：《2024 年年度报告》全文及摘要的内容符合法 律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-007 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣、邬曦、李永林、刘辉、 苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映 了 2024 年度公司整体运 ...