独立董事专门会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[6] - 通知及资料会议召开前两日送达[7] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 会议档案保存期限至少十年[7] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项审议通过后提交董事会审议[4] 会议召集与表决 - 经提议可召开临时会议[6] - 表决实行一人一票，记名投票[7] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改及解释，批准后生效[9]

报告披露 - 公司应在会计年度前上半年结束2个月内披露中期报告，年度结束4个月内披露年度报告[10] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10][12] - 定期报告经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] 披露原则与责任 - 公司信息披露要公开、公正、公平，不得选择性披露[4] - 董事、高管保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[5] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[13] 临时报告 - 除定期报告外的其他公告为临时报告[16] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[18] - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[18] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[28] - 交易标的相关营业收入、净利润等满足一定条件需披露[28] - 已披露重大事件超约定交付或过户期限3个月未完成需披露原因等[24] 关注事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需关注[30] - 交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[30] 关联交易与诉讼披露 - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[32] - 重大诉讼涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[32] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编草案，董事会秘书组织披露[33][34] 暂缓披露 - 暂缓披露信息需符合相关信息未泄露等条件[38] 关联信息报送 - 董事等及时报送关联人名单及关联关系说明[41] 子公司管理 - 控股子公司每月提交月度财务报告等资料[41] - 子公司重大事件视同公司重大事件处理[41] - 子公司实施重大事件按规定向公司发送资料并报告[44] 股份变动报告 - 董事和高管股份变动2个交易日内向公司报告[45] - 5%以上股份被质押等情况需报告[48] - 通过委托或信托持有5%以上股份股东告知委托人情况[48] 内部审计与财务审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[59] - 年度报告财务会计报告经有资格会计师事务所审计[63] 档案管理 - 董事和高管履行信息披露职责文件资料由证券部保管[60] - 证券部指派专人负责档案管理事务[60] 保密与投资者关系 - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[60] - 未经董事会秘书同意不得进行投资者关系活动[63] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过后生效[65] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订[66] - 制度修订报董事会审议批准[66] - 制度由董事会负责制定并解释[66]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于全体董事及高级管理人员[3] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定薪酬政策与方案[4] 薪酬构成 - 独立董事领津贴，非独立董事领职务薪酬[8] - 高管薪资由基本与绩效薪酬组成[8] 薪酬相关规定 - 薪酬不包括股权激励，个税公司代扣代缴[9][10] - 离任薪酬按实际任期计算发放[11] 制度生效与调整 - 制度经股东会审议通过后生效[11] - 公司每年可提薪酬调整建议[11]

内部审计人员与报告 - 公司配置专职内部审计人员不少于二人[6] - 内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[7] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 内审部每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 内审部每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况和发现的问题[14] 审计计划与检查 - 内审部在会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后二个月提交年度内部审计工作报告[11] - 内审部每年度对货币资金的内控制度执行情况检查不少于一次[11] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查并出具报告[7] - 内审部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[17] 内部控制审计与披露 - 公司至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证[21] - 审计委员会对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度出具年度内部控制自我评价报告[20] - 保荐机构或独立财务顾问核查内部控制自我评价报告并出具意见[21] - 公司在披露年度报告时披露内部控制自我评价报告及相关主体意见[21] - 公司在指定网站披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告[21] 审计档案管理 - 审计档案保管时间分为永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种类型[31] - 当年完成的审计项目应在本年度立卷归档，跨年度的审计项目在审计终结的年度立卷归档[31] - 审计档案实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档责任制[28] - 审计通知书、审计工作底稿、审计报告、审计处理规定应归入审计档案[26] 奖惩与制度 - 内审部对模范遵守公司规章制度、做出显著成绩的部门和个人，可向董事长、总经理提出奖励建议[30] - 内审部对拒绝或拖延提供证明材料等行为的部门和个人，可向董事会提出处分、追究经济责任建议[30] - 内部审计人员利用职权谋取私利等行为，董事会将给予相应处分、追究经济责任[37] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[21] 审计文件 - 《审计工作方案》由内审机构根据被审单位情况编制[23] - 《审计通知书》由内审机构发出，可通过邮件或公司OA发出[23] 制度生效与解释 - 本制度由董事会审议通过后生效，负责制定、修改并解释[35][36]

公司治理与决策权限 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经股东会审议[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[14] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[6] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情况下请求诉讼[9][10] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[42] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董监高相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[33][34] - 独立董事连续任职不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[38] - 董事会由九人组成，含独立董事三名和职工代表董事一人[40] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[52] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[52] - 以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[56] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[58] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[62] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[61] 制度修订与会议安排 - 公司拟修订和制定部分公司治理制度，共32项[66][67][68] - 《公司章程》修订及工商变更登记事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[65] - 2025年第二次临时股东大会将授权经营管理层办理章程备案等手续[65]

募集资金情况 - 2022年8月31日公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[2] - 募集资金预计用于四个项目，预计投资总额53643.87万元[5] - 截至2025年8月31日，公司募集资金账户余额合计3268.94万元，另有19400万元闲置资金用于购买现金管理产品[7][9] 项目投入进度 - 截至2025年8月31日，汉仪字库资源平台建设项目已投入10464.28万元，投资进度50.07%[7] - 截至2025年8月31日，上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目已投入8482.70万元，投资进度71.71%[7] - 截至2025年8月31日，营销服务信息化系统建设项目已投入2978.81万元，投资进度50.34%[7] - 截至2025年8月31日，补充营运资金项目已投入15000万元，投资进度100%[7] 项目调整与延期 - 三个募投项目达到预定可使用状态时间由2025年9月1日延期至2026年12月31日[2] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目中，办公楼购置及装修预计金额由5410.15万元调整为6200万元，设备购置由1020.78万元调整为230.93万元[13] - 公司拟将“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”和“营销服务信息化系统建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日[15][18] - 2025年9月10日，公司董事会和监事会审议通过《关于募投项目延期的议案》[24] - 保荐机构对公司募投项目延期事项无异议[26] 业务收入情况 - 2024年和2025年1 - 6月，公司字库软件授权业务收入同比分别下降18.09%和增长1.18%[12][18] 其他情况 - 截至2025年8月31日，“营销服务信息化系统建设项目”预计投资金额5917.14万元，累计投入金额2978.77万元，项目累计支出银行手续费0.04万元[17] - 截至2025年8月31日，“营销服务信息化系统建设项目”下招聘的在职直销人员共23人[17][18] - 公司募投项目投入进度放缓，不存在损害公司和股东利益及其他影响募集资金使用的情形[19] - 公司将根据延期后实施计划优化资源配置并合理统筹资金使用，保障募投项目按期完成[21]

董事会提名 - 公司董事会提名苗丁先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 被提名人近十二个月无相关不利情形[26] - 被提名人无禁入措施、未受刑事处罚等[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

人员提名 - 曲新被提名为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[18] 合规情况 - 最近十二个月无特定情形[27] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会提名 - 公司董事会提名曲新女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职问题[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职未超六年[35] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[36]

独立董事提名 - 苗丁被提名为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近十二个月无不符合任职资格情形[24] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[27][29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[33] 承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[34]