股东大会信息 - 2024年9月14日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年9月30日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 83人代表36,308,131股投票，占比37.0491%[7] - 选举刘辉、曲新为独立董事，同意率96.3301％[7][8] - 《续聘会计师事务所议案》同意率99.9546％，中小股东同意率99.8409％[8][9]

股东大会出席情况 - 出席股东和代表83人，代表股份36,308,131股，占比37.0491%[3][4] - 现场出席3人，代表股份25,938,375股，占比26.4677%[4] - 网络投票出席80人，代表股份10,369,756股，占比10.5814%[4] 选举情况 - 选举刘辉为独立董事，同意34,975,643股，占比96.3301％[6] - 选举曲新为独立董事，同意34,975,651股，占比96.3301％[7] 续聘情况 - 续聘大信会计师事务所，同意36,291,631股，占比99.9546％[8] - 续聘议案反对11,500股，占比0.0317%[8] - 续聘议案弃权5,000股，占比0.0138％[8] - 中小股东同意10,353,256股，占比99.8409％[8]

独立董事提名 - 曲新被提名为汉仪股份第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[27][31] - 过往任职无相关撤换情况，担任境内独董公司不超三家[33][34] - 在汉仪股份连续担任独董未超六年[35] 声明与承诺 - 候选人声明保证内容真实准确完整，愿担责[36] - 候选人承诺任职遵守规定，履职尽责[37]

人员变动 - 独立董事周东生、戴祖勉因个人原因申请辞职，原定任期至2025年9月25日[3] - 二人辞职将使独立董事占比低于三分之一，辞职在新独立董事选出后生效[3] 人事安排 - 董事会同意提名刘辉、曲新为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[5] - 若当选，刘辉、曲新将接任相关职务[5] 人员信息 - 刘辉现任清华跨界创新研究中心主任，曲新现任中企研财务部主任[9][10]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年9月13日董事会会议全票同意续聘[13] 大信数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 2023年度大信经审计业务收入15.89亿元等[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家等[4] 其他 - 审计收费依业务规模等定，授权管理层确定2024年费用[12]

会议安排 - 公司第二届监事会第十五次会议通知于2024年9月4日送达全体监事，9月13日现场表决召开[2] - 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人[2] 审计机构 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[3] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第二届董事会第十八次会议9月4日通知董事，9月13日召开[2] - 拟于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会[6] 人事提名 - 董事会同意提名刘辉、曲新为第二届董事会独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于补选独立董事并调整委员会委员的议案》全票通过[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过[5] - 《关于提请召开临时股东大会的议案》全票通过[6]

董事会提名 - 公司董事会提名刘辉为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[25] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[31] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[34] - 被提名人在公司任职未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[37]

董事会提名 - 公司董事会提名曲新女士为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20] - 被提名人不在特定股东单位任职[21] - 被提名人具备相关工作经验[16] - 被提名人具备注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其亲属不在公司任职[19] - 被提名人与关联方无重大业务往来[24] - 被提名人近十二个月无禁止情形[25] - 被提名人未被采取证券市场禁入措施[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

独立董事提名 - 刘辉被提名为汉仪股份第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘辉具备五年以上相关工作经验[17] - 刘辉及直系亲属等无相关任职、持股等禁止情形[20][22][27][31][32] - 刘辉担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 刘辉在汉仪股份连续任职未超六年[35]