限制性股票授予情况 - 2024年4月23日首次授予，数量166.50万股，价格16.14元/股，人数63人[4][21] - 董事长兼总经理谢立群获授18.00万股，占比10.00%[5][21] - 董事兼副总经理周红全获授14.00万股，占比7.78%[5] - 中层及骨干员工（56人）获授94.50万股，占比52.50%[5][21] - 预留部分13.50万股，占比7.50%[5][21] 归属期及比例 - 首次授予部分三个归属期比例分别为30%、30%、40%[8][22][23] - 若预留授予部分2024年Q3后授出，归属比例各50%[9] 业绩考核指标 - 2024 - 2026年营业收入考核指标分别不低于25,000万、30,000万、35,000万元[10] 其他要点 - 预计确认激励成本1695.64万元[25] - 标的股价25.32元/股，不同有效期有对应波动率和无风险利率[24]

会议信息 - 第二届监事会第十三次会议4月16日通知，4月23日召开[2] - 应到会监事3人，实际到会3人[2] 激励计划 - 激励计划首次授予日为2024年4月23日[5] - 授予价格为16.14元/股[5] - 向63名激励对象授予166.50万股第二类限制性股票[5] - 相关公告4月24日在巨潮资讯网披露[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

激励计划时间线 - 2024年3月18日，公司相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年3月19 - 28日，对首次授予激励对象公示无异议[12] - 2024年4月3日，股东大会审议通过激励计划议案，董事会获授权[12] - 2024年4月23日，确定为首次授予日[13] 激励计划数据 - 首次授予63人166.50万股第二类限制性股票，授予价16.14元/股[13][15] - 董事长获授18.00万股，占比10.00%，占股本0.18%[15] - 中层及骨干员工获授94.50万股，占比52.50%，占股本0.95%[15] - 预留部分13.50万股，占比7.50%，占股本0.14%[15] 归属期安排 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例30%[17] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[17] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例40%[17] 其他要点 - 本次限制性股票授予条件已成就[21] - 独立财务顾问认为激励计划合规[24][25]

激励计划授予 - 2024年4月23日监事会通过首次授予限制性股票议案[1] - 首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[1] - 激励对象为公司在职员工，除谢立群外不含特定人员[2] - 激励对象主体资格合法，获授条件已成就[3] - 人员名单与股东大会批准的激励计划规定相符[3]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予限制性股票180万股，占股本总额1.80%[2] - 董事长谢立群获授18万股，占授予总数10.00%[2] - 中层及骨干56人获授94.5万股，占授予总数52.50%[2] - 预留部分13.5万股，占授予总数7.50%[2] 激励对象相关 - 首次授予不包括独立董事、监事等[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]

激励计划流程 - 2024年3 - 4月多会议审议通过激励计划相关议案[5][8] - 2024年3月19 - 28日公示激励对象无异议[5][6] 授予情况 - 2024年4月23日为授予日，向63名对象授予166.50万股[11][12] - 限制性股票授予价格为每股16.14元[12] 授予条件 - 授予需公司和对象未发生特定情形，截至出具日条件成就[9][10][15]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议4月16日通知董事，4月23日15时召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股权激励 - 确定4月23日为首次授予日，向63名激励对象授予166.50万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为每股16.14元[3] 议案表决 - 董事谢立群等4人回避表决，议案同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票[3][4]

募资情况 - 2022年8月31日公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[1] - 首次公开发行股票超募资金4305万元，尚未使用[18] 资金使用与余额 - 累计已投入募投项目金额23519.54万元，购买理财产品24493.20万元，银行手续费支出0.04万元，利息收入及理财收益934.87万元，期末余额10870.96万元[4] - 截至2023年12月31日，工行北京万寿路南口支行账户余额345.08万元，招行北京万寿路支行4397.35万元，平安银行上海虹口支行5022.40万元，杭州银行北京中关村支行1106.13万元[10] - 截至2023年12月31日，公司持有的募集资金未到期理财产品余额24493.20万元[21][30] 项目投入进度 - 汉仪字库资源平台建设项目承诺投资20898.12万元，截至期末累计投入1005.17万元，投入进度4.81%[28] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目承诺投资11828.61万元，截至期末累计投入7059.02万元，投入进度59.68%[28] - 营销服务信息化系统建设项目承诺投资5917.14万元，截至期末累计投入455.35万元，投入进度7.70%[28] - 补充营运资金承诺投资15000.00万元，截至期末累计投入15000.00万元，投入进度100.00%[28] 其他事项 - 2023年9月28日公司变更“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”实施地点[13][29] - 2023年公司同意使用不超25000万元闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金进行现金管理[20] - 公司使用闲置自有资金现金管理额度增至45000万元，使用不超70000万元闲置资金进行现金管理[30]

审计机构情况 - 公司续聘大信为2023年度审计机构，聘请费用65万元[2] - 大信全国设32家分支机构，有36家网络成员所[1] - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] - 超500名注会签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关工作 - 大信对公司财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会2023年与年审会计师沟通，督促审计进度[5] - 审计委员会认可大信独立性和专业性[6] - 审计委员会审查2023年内部审计计划及执行，未发现重大问题[7] - 2023年审计委员会审议各期财务报告[8] - 2023年审计委员会保障审计工作，维护公司及股东利益[9]

培训信息 - 东方投行对汉仪股份进行2023年度持续督导现场培训[1] - 培训时间为2024年4月19日[2] - 培训地点为汉仪股份会议室[3] 参与人员 - 参加培训人员为公司实控人、董监高、证券及财务部相关工作人员[3] 培训内容 - 培训内容包括募集资金管理规范等[4] 培训效果 - 培训达到预期目标，取得良好效果[6] 保荐代表人 - 保荐代表人为张玥、徐有权[8]