保荐人工作情况 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] - 列席公司股东大会1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表独立意见6次[4] - 向本所报告0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月18日[4] 人员变动 - 2025年4月8日，马婧瑶接替徐有权担任保荐代表人[7]

| （八）其他重要事项 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 | | 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变 | √ | | | 化或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | 东方证券股份有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：汉仪股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张玥 联系电话：021-23 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度，公司共计召开了十次董事会，本人亲自出席了十次，其中现场出 席六次，通讯方式出席四次；公司共计召开了三次股东大会，本人出席了三次。 202 4年度独立董事述职报告 （ 苗 丁 ） 2024年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 苗丁，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法学学士。 2007 年至今，历任北京市康达律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2024 年 6 月至今，任西藏国策环保科技股份有限公司独立董事。2020 年 10 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息 披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以 及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主 ...

公司治理 - 2024年1 - 9月召开七次董事会，独立董事全部通讯出席[5] - 2024年召开三次股东大会，独立董事全部出席[5] - 2024年召开独立董事专门会议一次，独立董事积极参加[9] 委员会会议 - 2024年独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员，召集和出席三次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事作为提名委员会委员参加两次提名委员会会议[6] - 2024年独立董事作为审计委员会委员参加三次审计委员会会议[7] 公司事项 - 2024年度公司不存在关联交易情形[15] - 2024年度公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况[16] - 2024年度公司未发生被收购的情况[18] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[21] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[22] 人事相关 - 2024年9月13日公司审议通过补选独立董事等议案[23] - 提名刘辉先生、曲新女士为第二届董事会独立董事候选人[23] 激励计划 - 公司审查通过2024年限制性股票激励计划[26] - 激励对象名单符合规定，主体资格合法有效[26]

北京汉仪创新科技股份有限公司 202 4年度独立董事述职报告 （ 戴 祖 勉 ） 2024 年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年本人任职期间（2024 年 1 月 至 9 月）工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 戴祖勉，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学 院工商管理硕士。1999 年 7 月至 2006 年 8 月，任职于普华永道中天会计师事务所 等审计机构；2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任海信科龙电器股份有限公司合资格会 计师、公司秘书；2009 年 2 月至 2012 ...

公司治理 - 2024年召开三次董事会，独立董事全出席，现场两次通讯一次[5] - 2024年审计委员会召开三次，薪酬与考核和提名委员会未开会[6][7] - 2024年召开独立董事专门会议两次，独立董事积极表决[8] 合规情况 - 2024年关联交易正常，协议合法定价公允，程序有效[14][15] - 2024年未变更或豁免承诺、未被收购、无重大违规[16][17][18] - 2024年未聘任或解聘会计师事务所、财务负责人等[19][20][23] 市场扩张 - 2024年11月以自有资金购买方正控股134,350,000股股份[25] - 购买股份占方正控股已发行股份的11.1982%[25]

公司治理 - 2024年召开三次董事会，独立董事出席三次，现场两次通讯一次[5] - 2024年独立董事召集和出席三次审计委员会会议，未召开薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开两次独立董事专门会议[7] 合规情况 - 2024年关联交易定价公允，审议程序合法有效[14] - 2024年未发生公司及相关方变更或豁免承诺情况[15] - 2024年未发生被收购情况[15] - 2024年财务信息符合规定，未发现重大违法违规[17] - 2024年未聘任或解聘会计师事务所及财务负责人[18] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等更正[19] - 2024年未提名或任免董事及聘任或解聘高管[20] 薪酬情况 - 第二届董事会董事、高管薪酬符合规定和经营情况[21] 市场扩张和并购 - 2024年11月通过全资子公司对方正控股股权投资[22][23] - 以自有资金协议转让购方正控股134350000股股份[23] - 购买股份占方正控股已发行股份11.1982%[23] - 此次投资基于战略布局资源并寻求协同[23]

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，北京汉仪 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘辉、曲 新、苗丁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事刘辉、曲新、苗丁的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

财务表现 - 2024年营业收入1.91亿元 同比减少12.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润880.84万元 同比大幅减少78.74% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元(含税) [1] - 不进行送红股及资本公积金转增股本 [1]