证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-092 新天地药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得河南省药品监督 管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》变更申请。本次 变更主要涉及增加原料药生产范围、生产车间生产线的变更，其他内容不变。 变更后的《药品生产许可证》具体情况如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：新天地药业股份有限公司 许可证编号：豫20180016 社会信用代码：91411000780502633Q 分类码：BhDh 质量负责人：刘超 有效期至：2028年06月13日 生产地址和生产范围： 长葛市魏武路南段东侧：原料药*** 2 石家庄经济技术开发区海南路115号（受托生产企业为华北制药股份有限公 司）207车间，口服固体制剂生产线：维格列汀片（规格：50mg）（仅限于药 品上市注册申请阶段使用，待完成药品注册后，应依规重新申请上市许可持有 人委托生产及药品上市前GMP符合性检查）*** ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-091 （1）现场会议时间：2023年11月02日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月02日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月02日9：15—9：25，9：30—11： 30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年11月02日9：15—15：00期间的任意时间。 新天地药业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公 司会议室。 3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"或"新天 地"）第五届董事会。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。 1 6. 本次会议的召集、召 ...

新天地药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月25日，新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家 药品监督管理局核准签发的盐酸莫西沙星原料药《化学原料药上市申请批准通 知书》,现将相关情况公告如下： | 化学原料药名称 | 通用名称：盐酸莫西沙星 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Moxifloxacin Hydrochloride | | 通知书编号 | 2023YS00714 | | 登记号 | Y20210000980 | | 有效期 | 12个月 | | 包装规格 | 1kg/桶，5kg/桶，10kg/桶，25kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审 查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。生产工 | | | 艺、质量标准及标签按所附执行。药品生产企业应当符 | | | 合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 | | 生产企业 | 名称：新天地 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-089 新天地药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月17日，新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家 药品监督管理局核准签发的利多卡因原料药《化学原料药上市申请批准通知 书》,现将相关情况公告如下： | 化学原料药名称 | 通用名称：利多卡因 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Lidocaine | | 通知书编号 | 2023YS00689 | | 登记号 | Y20210001153 | | 有效期 | 18个月 | | 包装规格 | 25kg/桶，20kg/桶，15kg/桶，10kg/桶，5kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符 合仿制药审批的有关规定，建议批准生产本品。质量标 | | | 准、包装标签及生产工艺照所附执行。 | | 生产企业 | 名称：新天地药业股份有限公司 | | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入155,949,193.63元，同比增长54.37%；年初至报告期末营业收入490,095,621.64元，同比增长9.33%[5] - 营业总收入本期为490,095,621.64元，上期为448,292,080.43元[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,967,809.90元，同比增长142.65%；年初至报告期末为136,681,608.39元，同比增长53.07%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润39,218,654.58元，同比增长121.48%；年初至报告期末为124,954,933.59元，同比增长41.56%[5] - 净利润本期为135,656,403.79元，上期为88,878,514.34元[17] - 归属于母公司股东的净利润本期为136,681,608.39元，上期为89,292,131.76元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额98,682,832.18元，同比增长322.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,682,832.18元，上期为23,361,754.98元[19] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,592,738,026.22元，较上年度末增长3.84%；归属于上市公司股东的所有者权益1,424,720,576.75元，较上年度末增长5.07%[5] - 2023年9月30日货币资金为259,699,650.77元，1月1日为51,134,139.93元[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为530,397,585.01元，1月1日为701,355,103.90元[12] - 2023年9月30日流动资产合计1,197,843,694.77元，1月1日为1,187,109,413.54元[12] - 2023年9月30日固定资产为251,072,786.99元，1月1日为234,580,358.23元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计394,894,331.45元，1月1日为346,663,590.26元[13] - 2023年9月30日负债合计165,793,899.09元，1月1日为174,582,738.49元[13] - 2023年9月30日股本为200,040,000元，1月1日为133,360,000元[13] - 资本公积本期为724,782,709.18元，上期为791,462,709.18元[14] - 专项储备本期为5,108,565.05元，上期为6,331,107.02元[14] - 盈余公积本期为77,885,189.51元，上期为63,584,536.68元[14] 特定资产项目变动相关 - 货币资金期末金额259,699,650.77元，较期初增长407.88%，主要系销售回款增加、部分结构性存款赎回所致[8] - 应收账款期末金额123,563,404.57元，较期初下降31.03%，主要系本期回款情况良好，应收减少所致[8] 费用相关 - 管理费用本期金额30,758,150.48元，较上年同期增长31.54%，主要系折旧摊销、管理人员工资、审计咨询服务费等增加所致[8] - 研发费用本期金额29,606,097.00元，较上年同期增长44.65%，主要系研发投入增加所致[8] - 财务费用本期金额 -934,648.34元，较上年同期下降119.30%，主要系本期无银行借款所致[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为16,786，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 河南双泊实业有限公司持股比例63.21%，持股数量126,447,750股[10] - 长葛市中远商贸有限公司持股比例11.02%，持股数量22,052,250股[10] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.6833，上期为0.8929[18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动中收回投资收到的现金本期为2,748,200,000.00元，上期为3,800,000.00元[19] - 投资活动现金流入小计2023年为27.62亿元，2022年为383.35万元[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金2023年为5587.89万元，2022年为4081.89万元[20] - 投资支付的现金2023年为25.77亿元，2022年无相关数据[20] - 投资活动现金流出小计2023年为26.33亿元，2022年为4081.89万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为1.29亿元，2022年为 - 3698.54万元[20] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2023年为5475.23万元，2022年为8908.78万元[20] - 偿还债务支付的现金2022年为6288.6万元，2023年无相关数据[20] - 分配股利等支付的现金2023年为6668万元，2022年为512.45万元[20] - 筹资活动现金流出小计2023年为6952.26万元，2022年为7279.07万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 1477.03万元，2022年为1629.7万元[20] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为357,812,822.38元，上期为348,051,058.06元[15]

新天地药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新天地股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等监管机构 相关规定和《新天地股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事 ...

新天地药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及由公司章程 界定的其他高管人员。 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-087 新天地药业股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议 案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对公司的相关治理制 度进行修订。现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《新天地药业股份有限公司章 程》相关条款，公司拟对相关制度进行修订。 上述制度的修订已经公司于2023年10月13日召开的第五届董事会第十六 次会议审议通过，其中第1项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 本次修订后的相关治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 1 序号 制度名称 是否 ...

新天地药业股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，在本 工作制度第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数，召集人应当 由独立董事担任且为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 审计委员会的主要职责权限： 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由具有会计专业背景的独立董 事委员担任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任在审计委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。当审计委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事 ...