证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-088 新天地药业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年10月13日召 开的第五届董事会第十六次会议决议，定于2023年11月02日下午14:30在公司 召开2023年第四次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月02日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月02日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月02日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-086 新天地药业股份有限公司 联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧 邮政编码：461500 关于聘任董事会秘书兼证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书兼证券事务代表的 议案》，同意聘任吴彦资女士为公司董事会秘书兼证券事务代表（简历见附件）， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 吴彦资女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉 履职相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。 吴彦资女士联系方式如下： 联系电话：0374-6103777 传真号码：0374-6105968 电子邮箱：board@hnnewland.com 特 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-083 新天地药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定编制了《2023年第 三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 第五届监事会第十二次会议决议。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月13日在公司会议室以现场及通 讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会 主席胥和平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会 2023年10月16日 2 1 特此公告。 新 ...

新天地药业股份有限公司独立董事 经审阅核查公司董事会拟聘任董事会秘书兼证券事务代表吴彦资女士的个 人履历等资料，我们认为本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况的基础上进行的，聘任的程序符合有关规定，合法有效。 被聘任人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券 事务代表的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。 综上所述，我们一致同意公司聘任吴彦资女士为公司董事会秘书兼证券事务 代表。 （以下无正文） 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的 要求，我们作为新天 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-082 新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月13日上午9点在公司会议室以现场以及 通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会 议由董事长谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定编制了《2023年第 三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书兼 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-081 新天地药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公 司会议室。 3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"或"新天 地"）第五届董事会。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。 1 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日9：15—9：25，9：30—11： 30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年9月12日9：15—15：00期间的任意时间。 6. 本次会议的召集、召开符合法 ...

北京市天元律师事务所 关于新天地药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 486 号 致：新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年9月12日在河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新天地药业股份有限公司第五届董事会 第十四次会议决议公告》《新天地药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决 议公告》《新天地药业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-079 （一）审议通过《关于对外捐赠额度的议案》 为积极履行社会责任，公司拟以自有资金对慈善公益事业实施捐赠，金额总 计10万元，公司董事会授权公司管理层负责对外捐赠事项的具体实施。 新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年9月6日上午9点在公司会议室以现场以及通 讯方式召开。本次会议应出席董事8人，亲自出席8人，委托出席0人。本次会议 由董事长谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 特此公告。 新天地药业股份有限公司 董事会 2023年9月6日 2 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 外捐赠额度的公告 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-080 新天地药业股份有限公司 关于对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外捐赠额度的议案》，具体情况如下： 为积极履行社会责任，公司拟以自有资金对慈善公益事业实施捐赠，金额总 计10万元，公司董事会授权公司管理层负责对外捐赠事项的具体实施。 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符 合公司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会 对公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东合法权益的情形。 第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 1 新天地药业股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交股东大会审议。拟对外捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 董事会 2023 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新天地，股票代码为301277[9] - 公司法定代表人为谢建中[9] - 公司联系人为李金登和吴彦资，联系电话为0374-6103777[10] 财务表现 - 新天地药业2023年上半年营业收入为334,146,428.01元，同比下降3.78%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为93,713,798.49元，同比增长30.91%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为86,999,963.84元，同比增长1,097.04%[13] - 基本每股收益为0.47元，同比下降34.72%[13] 公司业务 - 公司主要从事手性医药中间体的研发、生产和销售，积极拓展原料药和CDMO业务[18] - 公司为全球第二大左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业[18] - 公司依托自身在手性药物制备技术、绿色制备工艺等方面的优势，目标发展成为具有特色的原料药生产基地[18] 技术实力 - 公司拥有实用新型专利111项，发明专利7项，其中1项发明专利已获8国发明专利授权[21] - 公司自主研发形成了左旋对羟基苯甘氨酸制备、对甲苯磺酸制备、副产品控制及绿色生产四方面的核心技术[21] 环保责任 - 公司取得环保相关许可证，包括危险化学品使用许可证、监控化学品生产特别许可证和排污许可证[56] - 公司积极推进“无废工厂”建设，获得许昌市“无废工厂”荣誉[60] 股东信息 - 河南双洎实业有限公司持有公司63.21%的股权，河南中远商贸有限公司持有公司4.55%股份，李金登持有公司0.75%股份[95] 财务状况 - 公司固定资产占比增长至16.05%，在建工程占比增至4.77%[33] - 公司交易性金融资产占比下降至36.00%[33] - 公司应收票据占比增至8.59%[33]