章 程 二零二四年四月 浙江珠城科技股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江珠城科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将在未来适时用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.43 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日分别在巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2 024-017）和《回购报告书》（公告编号：2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省乐清经济开发区纬十五路201号，办公地址也在同一地址[10] - 公司股票简称为珠城科技，股票代码为301280[9] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，公司将向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 浙江珠城科技2023年营业收入达到121.64亿元，同比增长16.56%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为14.69亿元，同比增长33.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为16.93亿元，较上年同期大幅增长1965.96%[11] - 公司2023年末资产总额为227.23亿元，同比增长9.37%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为173.57亿元，同比增长4.95%[11] 行业发展趋势 - 连接器行业全球市场规模2023年达960亿美元，同比增长14.15%[16] - 中国连接器市场规模2022年达1939亿元，近五年年均复合增长率为6.11%[16] - 2023年，中国家电行业累计主营业务收入达1.84万亿元，同比增长7%[17] - 预计到2024年中国智能家电市场规模将突破7,000亿元[17] - 2023年，我国汽车产销分别完成3,016.10万辆、3,009.40万辆，同比增长11.6%、12.0%[18] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[18] 公司产品及技术 - 公司是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售的高新技术企业[21] - 公司的主要产品包括家电连接器、汽车连接器和其他领域连接器[21] - 公司在技术创新方面不断提升产品设计、制造稳定性及配套模具开发精度的要求，产品性能达到行业领先水平[19] 公司财务管理 - 公司2023年销售费用为3.5亿元，同比增长34.78%[45] - 公司2023年研发费用为6.38亿元，同比增长63.46%[45] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为5.24%，较上年增长1.5个百分点[47] - 公司2023年经营活动现金流量净额为1.69亿元，同比增长1965.96%[48] 公司治理结构 - 公司董事长张建春持股数为18,787,500股，总经理张建道持股数为18,675,000股[83] - 公司监事张丰持股数为1,800,000股，监事陈琴超持股数为450,000股[84] - 公司董事、高级管理人员报酬总额为534.7万元[93] - 公司董事会、监事会依法运作，未出现违法违规现象[95] 公司股东情况 - 公司2023年年度股东情况显示，张建春、张建道、施士乐、施乐芬为一致行动人，持股比例分别为19.23%、19.11%、16.89%、6.41%[194] - 公司前十名无限售条件股东持股情况显示，厚普瑞恒持有1,500,000股，国金证券－中信银行－国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有1,076,706股[197]

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-032 浙江珠城科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施上线SAP系统变更 相应的会计政策，属于公司为了更好适应SAP系统运行及优化成本核算而进行的 自主变更会计政策，已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 上述会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策 变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，公司自2024年1月1日使用SAP 系统进行财务核算起，将公司部分存货的计价方法进行调整。 2、变更日期 公司自2024年1月1日使用SAP系统进行财务核算起，将公司部分存货的计价 方法进行调整。 3、会计政策变更的前后情况 会计政策变更前，存货发出的计价方法采用的是月末一次加权平均法；会计 政策变更后，部分存货发出的计价方法采用移动加权平均法计价 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-034 浙江珠城科技股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司 暨购买土地使用权用于建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟对外投资设立全资子公司并购买工业用地使用权需要通过公开竞 拍等方式进行，土地使用权能否竞得/购买、土地使用权的最终成交价格及取得 时间存在不确定性。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。 一、基本情况概述 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 公司第三届战略委员会第七次会议、2024 年 4 月 1 日召开公司第三届董事会第 十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全 资子公司暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》。 根据公司发展战略规划，公司拟对外投资设立全资子公司（计 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： 浙江珠城科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （一）董事人数不足公司章程规定人数 2 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会下设 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可根据需要设立专家评审小组。 1 （三）对公司发行 ...

财报披露 - 公司于2024年4月3日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月10日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于会前提问，会中通过指定网址或小程序码互动[1] 出席人员 - 董事长张建春、总经理刘延寿、董事戚程博出席说明会[2] 联系信息 - 会议联系人是证券部，电话0577 - 62830070，邮箱zckj@zuch.cn[3] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[3]

会议召开 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次[5] - 董事会专门委员会2023年开2次提名与薪酬会[6] 人事变动 - 2023年3月聘任刘延寿为总经理[13] - 2023年3月聘任孙梁雄为财务负责人，8月换戚程博[13] 事务决策 - 2023年3月续聘会计师事务所[11] - 2023年3月拟定董高人员年度薪酬方案[14] 报告披露 - 按时披露2022、2023年多份报告及内控自评报告[10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕816 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东 ...