股权与分红 - 公司持有佛山泓成95%股份[1] - 佛山泓成向公司派发现金分红950万元，公司已收到[1] 利润影响 - 分红增加2024年度母公司报表净利润，不增加合并报表净利润[1] - 分红不影响2024年度整体经营业绩[1]

报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 1) 珠城科技是一家电子连接器制造企业,产品主要应用于消费类家电,目前已从家电拓展到汽车电子、光伏、储能等多个领域[2] 2) 公司业绩保持增长态势,2023年营业收入12.2亿元,同比增长16.6%;扣非净利润1.4亿元,同比增长34%,高于营收增长[4] 3) 今年一季度营业收入3.6亿元,同比增长31%;扣非净利润0.47亿元,同比增长36%[4] 4) 公司已进入部分新能源车企的供应商体系,如比亚迪、瑞浦兰钧、零跑汽车等,其中瑞浦兰钧、比亚迪处于量产阶段,其他客户也已处于打样试样或小批量供货阶段[7] 5) 公司加大了对新能源汽车、光伏、储能产品的研发投入,2023年研发投入6376万元,占营业收入比例5.24%[7] 6) 公募基金一季度末持仓占流通股本比例超10%,较四季度末增加超100万股[8] 7) 公司融资买入额与股价走势关联度非常高,2024年3月6日融资买入额3373万元,是前一交易日186万元的18倍,当日股价大涨20%[9] 其他内容总结 1) 公司产品主要应用于家电领域,将积极响应国家家电产品"以旧换新"政策,把握高端连接器国产替代化的机遇[6] 2) 公司与优必选建立了合作,主要涉及优必选的送餐机器人,相关产品尚处于研发送样阶段,尚未形成实际销售[7] 3) 公司募投项目精密电子连接器智能化技改项目和研发中心升级项目正在按计划顺利实施,项目建成投产后,预计公司产能会有较大幅度的提升[7]

会议相关 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月15日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 监事会同意选举王志军为公司第四届监事会主席[3] 投资调整 - 公司将调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资品种[4] - 调整后的投资品种包括结构性存款等，单笔期限最长不超过36个月[5]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年10月7日届满，决定提前换届[1] - 2024年5月15日选举王志军为第四届监事会职工代表监事[1] - 王志军与2名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 监事信息 - 王志军1983年8月出生，本科学历[6] - 历任公司多职务，2018年9月至今任监事会主席等[6] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[2][6]

关于 浙江天册律师事务所 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0624 号 致：浙江珠城科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江珠城科技股份有限公司 （以下简称"珠城科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和有关规范性文件，以及《浙江珠城科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-052 浙江珠城科技股份有限公司 关于调整使用部分闲置自有资金 进行现金管理投资品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品等，单笔理财产品期限最长 不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议5月15日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 9人代表69,750,000股参会，占比72.2351%[5] 议案表决结果 - 多项董监高提名议案均以69,750,000票（100%）通过[7][10][13] - 中小股东对各项议案表决同意票均为0票[7] 其他 - 律师认为大会程序及结果合法有效[15] - 公告5月15日发布[18]

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-050 浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通 过现场口头方式告知,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事施士乐先生以通讯方式出席会 议）。 本次董事会会议经全体董事推举由董事张建春先生主持，公司监事、候选 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...

股票回购 - 公司拟用3000万至5000万元自有资金回购股票[2] - 调整后回购股份价格上限为55.44元/股，2024年5月8日生效[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派现金分红总额96559746元，每股0.988328元[5] - 股权登记日2024年5月7日，除权除息日2024年5月8日[5] - 1140354股回购专用账户股票不参与本次权益分派[5]

股票回购计划 - 公司拟用自有资金3000 - 5000万元回购股票，价格不超56.43元/股，期限自2024年2月6日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1140354股，占总股本1.17%[2] - 最高成交价38.38元/股，最低30.78元/股，成交总金额39280422.63元（不含交易费）[2]