证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-011 浙江珠城科技股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司并划转部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 划转资产标的公司：浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟投资设立全资子公司名称：乐清珠城有限公司（最终以市场监督管理部门核准 名称为准，以下简称"新设公司"）； 划转资产金额：公司将部分自有房屋建筑物和土地使用权按账面价值划 转至新设公司，本次划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，资产账面原值为 804.95 万元，账面价值为 313.87 万元； 二、资产划转双方的基本情况 （一）资产划出方基本情况 1、公司名称：浙江珠城科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330300145574611C 本次拟投资设立全资子公司和资产划转事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 一、本次拟投资设立全资子公司并划转部分资产概况 为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司拟设立全资子公司，并将 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-005 浙江珠城科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：董事张建春、张建道、施士乐、施乐芬，独立董事吴尚杰、李郁明、纪智慧 以通讯方式出席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人 民币 150,000 ...

浙江珠城科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。公司股东、实际控 制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，也不 得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江珠 城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010 号） 同意注册，浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股,每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 67.40 元，募集资金总额 为人民币 1,097,501,160.00 元，扣除本次发行费用人民币 80,292,970.10 元后， 实际募集资金净额为人民币 l,017,208,189.90 元。募集资金已于 2022 年 12 月 21 日划至公司指定账户。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-009 浙江珠城科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-004 浙江珠城科技股份有限公司 特此公告。 浙江珠城科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即到期日为 2024 年 1 月 17日，具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-004）。 2024 年 1 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金提 前归还至募集资金专用账户。本次 ...

国金证券股份有限公司 | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程 | | ✓ | | --- | --- | --- | | 序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：（一）查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关三会文件；（二） | | | | 查阅募集资金三方监管协议；（三）查阅募集资金专项账户的银行日记账、银行对账单； | | | | （四）查阅公司定期报告；（五）对公司有关人员进行访谈。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | ✓ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | ✓ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | ✓ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动 | ✓ | | | 资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久 | | | | 性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款 | ✓ | | | 的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为浙江 珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于2023年12月29日对珠城科技进 行了2023年度持续督导培训，报告如下： 2023年12月29日，本保荐机构对珠城科技进行了持续督导培训。公司实际控 制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员参加了培训。 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培 训人员就以下内容进行了重点培训：中国证监会及深圳证券交易所相关法规及规 则、监管动态，并辅以案例说明，有助于上述对象了解监管机构最新的政策动态 及规范运作要求。 保荐代表人： 俞 乐 高 俊 国金证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公 本次持续督导培训的工作过程中，珠城科技及参会人员给予了积极配合。全 体参与培训的人员均进行了 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-001 浙江珠城科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 2 日（星期二）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事吴尚杰、李郁明、纪智慧以通讯方式出席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 根据公司发展战略规划，同意公司与惠州奥华智能科技有限公司（以下简称 "标的公司"）及其全体股东签订《框架协议》，拟通过股权收购方式取得标的公 司 53%的股权。 本框架协议属于双方合作意愿的初步意向性约定，协议的签署无需提交公司 股东大会审议；本次股权收购事项所涉及的交易最终方案、交易金额等尚需根 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-002 浙江珠城科技股份有限公司 关于拟对外投资暨签署框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的股权收购框架协议（以下简称"框架协议"或"协议"）属 于双方合作意愿的初步意向性约定，框架协议的实施及后续正式股权收购协议的 签署均存在不确定性；本次股权收购事项所涉及的具体事宜，包括交易最终方案、 交易金额等，尚需根据尽职调查、审计结果等进一步协商洽谈，最终交易能否达 成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险； 2、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，签订的框架协议对公司本年度财务 状况、经营成果的影响，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施和执行 情况而定，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响； 3、公司将根据本次事项的进展情况及时履行相应程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加快汽车连接器领域布 局，促进公司新能源汽车战略业务发展。公司于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董 事会第十六次会 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-060 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司拟购买土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟购买土 地使用权并投资建设新能源连接器生产基地的议案》，同意公司拟使用不超过 8,000 万元人民币的自筹资金及自有资金，通过公开竞拍取得位于乐清经济开发 区的土地使用权约 113 亩，具体项目投资总金额以正式项目投资方案为准。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟购买土地使用权并投资建 设新能源连接器生产基地的公告》（公告编号：2023-053 ...