会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案3票同意通过[5] - 《拟对外投资设立香港全资子公司》议案3票同意通过[6]

关联资金往来情况 - 2024年1 - 6月温州市中悦电子期初余额830万，累计发生185万，利息17.6万，偿还17.6万，期末余额1015万[2] - 2024年1 - 6月青岛九诚电子累计发生800万，利息8.42万，偿还308.42万，期末余额500万[2] - 2024年1 - 6月浙江珠城新能源期初余额70万，累计发生260万，偿还230万，期末余额100万[2] - 2024年1 - 6月合肥市建成电器期初余额940万，累计发生1400万，利息10.85万，偿还2.32万，期末余额2348.53万[2] - 2024年1 - 6月其他关联资金期初余额1840万，累计发生2645万，利息36.87万，偿还558.34万，期末余额3963.53万[2]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 业务操作 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 发表专项意见次数为12次[3] 公司状况 - 公司多方面不存在问题[5] - 各项承诺事项均履行[6][7] - 无监管及重大需报告事项[8] - 保荐代表人未变更[8]

会议情况 - 2024年8月26日召开第四届董事会第三次会议，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4] 市场扩张 - 拟用100万港币自有资金在香港设全资子公司珠城科技（香港）有限公司[5]

公司基本信息 - 公司股票简称珠城科技，代码301280，上市于深圳证券交易所[6] - 公司成立于1994年7月4日，成立时注册资本28万元，现注册资本97700100元，股份总数97700100股[125] - 公司股票于2022年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易[125] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入793,751,482.14元，上年同期596,657,263.38元，同比增长33.03%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润98,833,200.86元，上年同期74,761,295.60元，同比增长32.20%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,999,395.23元，上年同期68,762,526.18元，同比增长39.61%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -52,896,061.77元，上年同期45,464,620.87元，同比下降216.35%[11] - 本报告期基本每股收益1.02元/股，上年同期0.77元/股，同比增长32.47%[11] - 本报告期稀释每股收益1.02元/股，上年同期0.77元/股，同比增长32.47%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.70%，上年同期4.48%，同比增长1.22%[11] - 本报告期末总资产2,312,758,229.78元，上年度末2,272,269,915.68元，同比增长1.78%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,696,238,598.08元，上年度末1,735,742,373.85元，同比下降2.28%[11] - 报告期内公司实现营业收入79,375.15万元，同比增长33.03%；净利润9,883.32万元，同比增长32.20%[23] - 本报告期营业收入793,751,482.14元，同比增长33.03%，主要系业务量增长所致[28] - 本报告期营业成本588,340,315.59元，同比增长31.95%，主要系业务量增长所致[28] - 投资收益59,187.73元，占利润总额比例0.05%，主要系理财收益等，具有可持续性[30] - 公允价值变动损益1,551,772.04元，占利润总额比例1.24%，主要系理财产品公允价值变动所致，不具有可持续性[30] - 资产减值 -9,161,763.22元，占利润总额比例 -7.30%，主要系存货跌价损失，具有可持续性[30] - 本报告期末货币资金334,973,242.02元，占总资产比例14.48%，较上年末比重减少37.67%，主要系购买理财产品所致[31] - 本报告期末应收账款624,254,350.43元，占总资产比例26.99%，较上年末比重增加7.62%，主要系业务量增长所致[31] - 交易性金融资产期末数为520,545,372.04元，占比22.51%，较期初增长22.29%，主要系公司购买理财产品所致[32] - 在建工程期末数为48,575,857.37元，占比2.10%，较期初增长1.45%[32] - 应付票据期末数为185,677,827.49元，占比8.03%，较期初增长2.33%[32] - 应付账款期末数为260,893,106.53元，占比11.28%，较期初增长0.85%[32] - 应收款项融资本期增加9,140,750.56元，期末数为33,975,665.87元，占比1.47%，较期初增长0.38%，主要系信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票增加[32][34] - 报告期投资额为16,586,732.07元[36] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为518,946,100.00元，本期公允价值变动损益为1,551,772.04元，期末金额为520,545,372.04元[39] - 固定资产期末数为189,759,618.61元，占比8.20%，较期初增长0.10%[32] - 无形资产期末数为83,104,720.41元，占比3.59%，较期初增长2.36%[32] - 截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金4.958259亿元，其中超募资金2.1706亿元用于永久补充流动资金[40] - 精密电子连接器智能化技改项目累计投入7198.68万元，投资进度为17.81%[42] - 研发中心升级项目累计投入4636.53万元，投资进度为50.92%[42] - 补充流动资金项目累计投入16041.38万元，投资进度为100.26%[42] - 超募资金补充流动资金累计投入21706万元，投资进度为100.00%[42] - 2024年1月16日公司拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日未到期余额为4.373477亿元[43] - 报告期内委托理财发生额为12.6971亿元，未到期余额为6.18946亿元[45] - 银行理财产品（募集资金）委托理财发生额和未到期余额均为9900万元[45] - 券商理财产品（自有资金）委托理财发生额和未到期余额均为1.6亿元[45] - 2024年上半年营业总收入793,751,482.14元，2023年上半年为596,657,263.38元，同比增长约33.03%[104][105] - 2024年上半年营业总成本655,805,902.88元，2023年上半年为500,801,069.58元，同比增长约30.95%[105] - 2024年上半年净利润104,623,834.87元，2023年上半年为80,709,485.60元，同比增长约29.63%[105] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润98,833,200.86元，2023年上半年为74,761,295.60元，同比增长约32.19%[105] - 2024年上半年基本每股收益1.02元，2023年上半年为0.77元，同比增长约32.47%[106] - 2024年流动负债合计278,416,425.23元，2023年为234,845,606.77元，同比增长约18.55%[103] - 2024年非流动负债合计8,891,881.05元，2023年为10,526,379.74元，同比下降约15.53%[103] - 2024年负债合计287,308,306.28元，2023年为245,371,986.51元，同比增长约16.89%[103] - 2024年所有者权益合计1,563,703,497.69元，2023年为1,600,076,305.16元，同比下降约2.27%[103] - 2024年负债和所有者权益总计1,851,011,803.97元，2023年为1,845,448,291.67元，同比增长约0.30%[103] - 2024年半年度营业收入446,148,785.50元，2023年半年度为353,320,970.27元，同比增长约26.27%[107] - 2024年半年度净利润101,964,169.16元，2023年半年度为80,810,882.23元，同比增长约26.18%[108] - 2024年半年度经营活动现金流入小计404,288,692.67元，2023年半年度为395,689,130.79元，同比增长约2.17%[109] - 2024年半年度经营活动现金流出小计457,184,754.44元，2023年半年度为350,224,509.92元，同比增长约30.54%[110] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -52,896,061.77元，2023年半年度为45,464,620.87元，同比下降约216.34%[110] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,217,686,983.80元，2023年半年度为443,121.59元，同比增长约2747.76倍[110] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1,768,499,656.73元，2023年半年度为7,424,191.08元，同比增长约237.26倍[110] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -550,812,672.93元，2023年半年度为 -6,981,069.49元，同比下降约7790.16%[110] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计84,038,085.99元，2023年半年度为12,683,064.90元，同比增长约562.61%[110] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计209,229,632.93元，2023年半年度为99,886,920.92元，同比增长约109.47%[110] - 投资活动现金流入小计为12.361869838亿美元，上年同期为2613.65万美元[112] - 投资活动现金流出小计为17.8421924342亿美元，上年同期为911.578199万美元[112] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.4803225962亿美元，上年同期为1702.071801万美元[112] - 筹资活动现金流入小计为7943.661119万美元，上年同期为709.14674万美元[112] - 筹资活动现金流出小计为1.9958282043亿美元，上年同期为8356.08212万美元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1201.4620924万美元，上年同期为 -764.693538万美元[112] - 现金及现金等价物净增加额为 -6802.2207077万美元，上年同期为 -361.9882442万美元[112] - 期初现金及现金等价物余额为8.8549234162亿美元，上年同期为10.2674463421亿美元[112] - 期末现金及现金等价物余额为2.0527027085亿美元，上年同期为9.9054580979亿美元[112] - 所有者权益合计本期期末余额为17.3540912824亿美元，上年年末余额为16.855512578亿美元[113][116] - 2024年半年度母公司所有者权益合计本期增减变动金额为 -36,372,807.47元[119] - 2024年半年度综合收益总额为101,964,169.16元[120] - 2024年半年度利润分配金额为 -96,559,746.00元[120] - 2023年半年度综合收益总额为80,810,882.23元[123] - 2023年半年度利润分配金额为 -65,133,400.00元[123] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为32,566,700.00元，同时资本公积减少32,566,700.00元[123] - 2024年母公司所有者权益内部结转中减库存股增加41,777,230.63元，同时其他减少41,777,230.63元[120] - 2024年半年度末股本为97,700,100.00元[118][119][121] - 2024年半年度末资本公积为1,103,985,195.92元[118] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,539,138,845.34元[124] - 流动资产合计18.79亿元，较期初20.20亿元减少7.25%[98] - 非流动资产合计4.33亿元，较期初2.52亿元增长71.67%[99] - 负债合计5.77亿元，较期初4.95亿元增长16.55%[100] - 流动负债合计5.58亿元，较期初4.77亿元增长17.03%[100] - 非流动负债合计1917.69万元，较期初1838.07万元增长4.33%[100] - 所有者权益合计17.35亿元，较期初17.77亿元减少2.37%[100] - 母公司资产总计18.51亿元，较期初18.45亿元增长0.30%[1

财报披露 - 公司于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年9月5日15:00 - 16:00举办半年度网上业绩说明会[3][4][6] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前访问网址或扫码提问[4][6] - 出席人员有董事长、董秘、财务负责人[5] - 会议联系人是证券部，有联系电话和邮箱[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议8月5日召开，55人全参加，代表份额1921.8545万份，占比100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，3名委员，设主任1名[3] 委员选举 - 选举李婷婷、费能耀、范勤雪为委员，李婷婷为主任委员，任期至计划期满[5] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止有效[6] 其他 - 董事等承诺不担任管委会职务，4人未参与表决[7] - 公告披露会议决议为备查文件[8]

股份回购 - 公司回购股份总金额3000 - 5000万元，回购价不超56.43元/股[2] - 截至2024年6月24日，回购1202054股，占总股本1.23%，成交41777230.63元[3] 员工持股计划 - 首次受让98.81万股，占总股本1.01%[4] - 拟募资不超2337.9950万元，份数上限2337.9950万份[6] - 实际首次授予55人，认购1921.8545万份，资金1921.8545万元[7] - 放弃认购的174.8555万份调至预留，预留416.1405万份，占17.80%[7] - 98.81万股于2024年8月5日非交易过户，价格19.45元/股[8][9] - 存续期60个月，首次受让分三期解锁，比例40%、30%、30%[9] - 与控股股东等不存在一致行动关系[10][12] - 按企业会计准则进行会计处理[13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计营业收入为72000万元 - 87500万元，比上年同期增长20.67% - 46.65%[3][4] - 盈利7476.13万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9100万元 - 11000万元，比上年同期增长21.72% - 47.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利6876.25万元[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8600万元 - 10500万元，比上年同期增长25.07% - 52.70%[8] 业绩预告数据说明 - 本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[9] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[9] 业绩增长原因 - 业绩增长因推进战略转型、响应国产替代政策等[10] 业绩披露安排 - 2024年半年度业绩具体财务数据将在半年度报告中详细披露[11]

公司概况 - 浙江珠城科技股份有限公司是一家专注于连接器研发、生产和销售的高新技术企业[1] - 公司主要产品包括家电连接器、汽车连接器等[1] - 公司已进入部分新能源汽车供应链的供货体系,如瑞浦兰钧、金康新能源等新能源汽车零部件供应商及零跑汽车、比亚迪等新能源汽车制造商[2] 发展战略 - 公司将在加强产能的同时,进一步提高公司信息化、智能化、精益化水平,提升核心竞争力[2] - 公司将进一步满足下游客户定制化、专业化需求,增强核心客户配套供货能力[2] - 公司倾向于能够帮助公司更好地从家电领域拓展到新能源汽车、光伏和储能等领域的并购标的[2] - 公司海外业务持续深入,主要分为两块:一是基于主机厂在海外设厂,二是国际品牌在海外的业务[2] - 公司计划积极参与行业展会,增加品牌曝光度,吸引更多海外客户[2] 投资建设计划 - 公司近两年来在武汉、乐清、佛山均购买了土地使用权并计划在2-3年内完成连接器生产基地建设[2] - 这有利于完善公司的战略布局,巩固公司的核心竞争力,符合公司战略规划及经营发展的需要[2] 未来业务增长点 - 公司未来致力于稳固家电连接器市场,聚焦国产替代、个性化定制及智能化家居细分领域[2] - 公司加快新能源业务拓展,瞄准灯塔客户,实施产业布局[2] - 公司以资本为驱动、创新研发体系、实施核心人才工程、提升品牌影响力、持续推进智能制造、打造精益运营能力,成为国内中高端连接器的系统解决方案服务商[2]