证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-043 浙江珠城科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 8 月 27 日（星期日）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过电 话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中：监事陈琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-046 浙江珠城科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将浙江珠城科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 2 金额单位：人民币元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 1,017,208,189.90 截至期初累计发生额 项目投入 B1 利息收入净额 B2 11,111.18 本期发生额 项目投入 C1 188,461,544.96 利息收入净额 C2 7,972,150.64 手续费 C3 568.69 永久补充流动资金 C4 108,530,000.00 暂时补充流动资 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-048 浙江珠城科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任李婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 李婷婷女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规的规定，其简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0577-62830070 李婷婷，女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 已取得沪深交易所董事会秘书资格证书、中国上市公司协会证券事务代表结业证 书（中级）、证券从业资格证书、基金从业资格证书 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-047 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞任暨聘任财务负责人的公告 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到孙梁雄 先生的辞任报告。孙梁雄先生因个人身体原因，申请辞去公司财务负责人职务。 辞任后，孙梁雄先生将不再担任公司任何职务，其辞任不会对公司生产、经营产 生不利影响。 孙梁雄先生财务负责人职务原定任期至第三届董事会届满日止，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙梁雄先生辞任财务负责人 不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。孙梁雄先生辞去财务负责 人职务的报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙梁雄先生未持有公司股票，孙梁雄先生辞去公司财务 负责人职务后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。 孙梁雄先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对孙 梁雄先生为公司经营与发展作出 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023- 042 浙江珠城科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 27 日（星期日）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1） ...

浙江珠城科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 中信证券股份有限公司、深圳前海鲲腾私募证券基金管理有限 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------------------------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 公司 | | | 时间 | 2023年7月18日 | | | 地点 | 浙江省乐清经济开发区纬十五路 | 201 号 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：张建春董事：张建道董事会秘书兼董事：戚程博 | | | | 一、签署《承诺函》 | | | | 二、公司展厅及工厂参观 | | 三、公司管理层交流 公司管理层与参会投资者进行互动交流，主要沟通内容如 下： Q1：空调端的销售对公司家电连接器业务的拉动情况? A: ...

浙江珠城科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑其他（电话会议） | | 中信证券股份有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、 上海趣时资产管理有限公司、厦门祐益峰资产管理有限公司、 育泉资产管理有限责任公司、泰信基金管理有限公司、上海沣 杨资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、深圳市多和美 投资顾问有限公司、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公 司、中科沃土基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、北 京峰瑞正嘉私募基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、 招商证券股份有限公司、横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）、 北京天时开元股权基金管理有限公司、东吴基金管理有限公 司、上海六禾投资有限公司、深圳进门财经科技股份有限公司、 国金证券股份有限公司、广东宝丽 ...

财务业绩 - 2023年第一季度营业收入2.75亿元，同比增长0.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3468万元，同比增长20.80%[5] - 基本每股收益0.53元/股，同比下降10.17%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为2.7488588279亿元，上期为2.7272563526亿元[21] - 2023年第一季度，公司营业总成本为2.2978969890亿元，上期为2.3166834685亿元[21] - 2023年第一季度营业利润44,126,777.33元，上年同期为36,743,953.98元[22] - 2023年第一季度净利润37,016,775.24元，上年同期为31,136,757.19元[22] - 2023年第一季度基本每股收益0.53元，上年同期为0.59元[23] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5636万元，同比增长247.77%，主要因期初应收票据到期托收，销售商品、提供劳务收到的现金增加[5][8] - 截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为11.0964891397亿元，较年初余额10.7768434292亿元有所增加[19] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金203,507,090.22元，上年同期为93,866,452.83元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额56,359,896.21元，上年同期为 - 38,141,308.66元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1,908,568.38元，上年同期为 - 3,406,406.19元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 22,473,560.00元，上年同期为22,696,464.43元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额31,745,458.52元，上年同期为 - 18,915,811.23元[24] 资产与权益 - 报告期末总资产20.81亿元，较上年度末增长0.17%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.89亿元，较上年度末增长2.10%[5] - 截至2023年3月31日，公司应收账款期末余额为3.7478520017亿元，年初余额为3.6365909281亿元[19] - 截至2023年3月31日，公司存货期末余额为1.7527992698亿元，年初余额为1.6512480263亿元[19] - 截至2023年3月31日，公司短期借款期末余额为939.471221万元，年初余额为3325.330374万元[20] - 截至2023年3月31日，公司应付账款期末余额为1.9639139178亿元，年初余额为1.5900237466亿元[20] - 截至2023年3月31日，公司未分配利润期末余额为4.5192854791亿元，年初余额为4.1724837219亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16381户[9] - 前十大股东中，张建春持股比例19.23%，张建道持股比例19.11%，施士乐持股比例16.89%[9] - 张建春、张建道、施士乐、施乐芬为一致行动人[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计35.43万元[5] 专利情况 - 报告期内公司及子公司新增专利11项，含实用新型专利9项、外观设计专利2项[12] 子公司变更 - 公司下属控股子公司青岛九诚电子科技有限公司法人和经理于2023年2月23日变更为赵勇[18] 费用情况 - 2023年第一季度管理费用10,734,169.02元，上年同期为8,266,803.23元[22] - 2023年第一季度研发费用11,822,000.98元，上年同期为8,205,448.45元[22]

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 浙江珠城科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司"2022 年度网上业绩说明会"的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 11 日 15：00-16：00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长：张建春 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书兼董事：戚程博 | | 员姓名 | 总经理：刘延寿 | | | 财务负责人：孙梁雄 | | | 独立董事：纪智慧 | | | 1.公司在链接器行业的市占率是多少？未来如何进一步 | | | 扩大市场占有率？ | | | 答:尊敬的投资者，您好。根据 Bishop & Accociates 的 | | | 统计，2018 年至 2020 年我国 ...