浙江珠城科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会下设 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可根据需要设立专家评审小组。 1 （三）对公司发行 ...

财报披露 - 公司于2024年4月3日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月10日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于会前提问，会中通过指定网址或小程序码互动[1] 出席人员 - 董事长张建春、总经理刘延寿、董事戚程博出席说明会[2] 联系信息 - 会议联系人是证券部，电话0577 - 62830070，邮箱zckj@zuch.cn[3] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[3]

会议召开 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次[5] - 董事会专门委员会2023年开2次提名与薪酬会[6] 人事变动 - 2023年3月聘任刘延寿为总经理[13] - 2023年3月聘任孙梁雄为财务负责人，8月换戚程博[13] 事务决策 - 2023年3月续聘会计师事务所[11] - 2023年3月拟定董高人员年度薪酬方案[14] 报告披露 - 按时披露2022、2023年多份报告及内控自评报告[10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕816 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东 ...

业绩总结 - 审计公司对珠城科技2023年度财务报表及汇总表审计[3] - 所有关联方2023年度往来累计发生金额2545万元[10] - 所有关联方2023年往来资金利息21.5万元，偿还726.5万元，期末余额1840万元[10] 关联方数据 - 合肥市建成电器2023年度往来累计发生及期末余额均为940万元[10] - 温州市中悦电子2023年度往来累计830万元，利息10.22万元，期末余额830万元[10] - 青岛九诚电子2023年度往来累计705万元，利息11.28万元，偿还716.28万元[10] - 浙江珠城新能源2023年度往来累计及期末余额均为70万元[10] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金往来情况[8]

公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事多次审议并表决通过相关议案[6] 人事变动 - 2023年3月29日聘任刘延寿为总经理，孙梁雄为财务负责人[11] - 2023年8月27日聘任戚程博为财务负责人[11] 独立董事意见 - 认为公司信息披露、内控评价报告真实客观[9] - 认为续聘事务所能提供高质量审计服务[10] - 认为高管聘任程序合法，薪酬考核合规[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司稳健经营[13]

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理 及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内部控制存在固 有局 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职 权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事积极列席董事会和 出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的 履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、 2023年度监事会会议召开情况 1、2023年度，监事会认真履行工作职责，共召开6次监事会会议，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，全体监事均亲自出席 了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 通过议案 | | | | | | | | | --- | --- ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技（301280） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826021 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保 | | | 荐机构或者其保荐的公司采取监管 | 无 | | 措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告》之签章页） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-033 浙江珠城科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记 及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的 实际需要，拟对《公司章程》、部分治理制度进行修订。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会 工作细则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中《关于修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，《公司章程》 ...