证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2026-019 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知 于2026年4月7日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董 事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为8人，分别为刘淑杰、陈福 明、刘旭、汪姜维、王小沁、陈赛芝、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长 刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 公司2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

二、利润分配预案的基本情况 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报 告》，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-22,266,394.40元，2025 年末合并报表未分配利润为47,379,918.51元；母公司实现净利润-12,104,252.13 元，2025年末母公司报表未分配利润为59,697,198.78元。按照合并报表、母公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 2025 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 47,379,918.51元。 基于公司2025年度未实现盈利，同时结合公司未来发展战略及经营、投资 计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会审慎研究，公司拟 定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2026-021 清研环境科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 清研环境科技股份有限公司（以 ...

证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2026-025 清研环境科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告表明公司 不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 10.3.11 条第一项至第七项任一情形，因此公司已向深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）申请撤销退市风险警示。在深交所审核期间，公司股票不停牌，正 常交易。前述申请能否获得深交所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于 拟申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司根据《股票上市规则》相关规 定，向深交所提交关于撤销公司股票退市风险警示的申请。现将有关情况公告如 下： 二、公司申请撤销股票退市风险警示的情况 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年 度标准无保留意见审计报告，公司 20 ...

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ， 清研环境科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 260000117 号 清研环境科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 ( 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止 ) | | 팀 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ו ו | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ZANDAR | 政旦去法 地 址 · 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 由 话, +86-755-88605026 www.zdcna.co 关于营业收入扣除事项的 专项核查意 见 政旦志远核字第260000117号 清研环境科技股份有限公司: 政旦志远核字第 260000117 号专项核查意见 我们接受委托,对清研环境科技股份有限公司(以下简称清研环 境 ) 2025 年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 260000234 号审计报告。 ...

清研环境科技股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 260000234 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 清研环境科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止) | | 日 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | P | 审计报告 | | 1-7 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | ZANDAR 政 二六六 ...

清研环境科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 260000020 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 ( 截止 2025 年 12 月 31 日 ) 清研环境科技股份有限公司 页 次 目 录 内部控制审计报告 1-2 "。 报告编码:粤 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 ZANDAR | 政 _ 去 > 福田区鹏程一路广电金融中心11日 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 260000020 号 清研环境科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了清研环境科技股份有限公司(以下简称清研环境) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 政旦志 事务所 中国·深圳 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表 ...

清研环境科技股份有限公司 总经理工作细则 清研环境科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《清 研环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符 合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第四条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 1 清研环境科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、首席科学家、副总经理、董事 会秘书、财务总监。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人 ...

清研环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 清研环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件和《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效。但发生下列情形的，董事辞职报告 自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定 的除外： 第六条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 清研环境科技股份有限公司 董事、 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（陈桂红） 本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加股东会、董事会及 其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，注重维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 二、年度履职概况 （一）出席会议的情况 2025 年度，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东会，本人亲自出席了所有会 议，无委托出席和缺席情况。 本着恪尽职守、诚信客观的原则，本人对公司董事会所有议案逐一认真审阅， 与公司经营管理层保持充分沟通，对所有议案均表示赞成，没有提出异议、反对 和弃权的情形。本人认为，公司 2025 年度各次董事会和股东会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）参与董事会专 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（薛永强） 本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加股东会、董事会及 其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，注重维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人薛永强，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境化工专业， 硕士学历。本人 1992 年 8 月至 1994 年 8 月任天津市渤海化工集团天津化工厂技 术员；1997 年 4 月至 2017 年 5 月历任广东省环境保护工程研究设计院工程师、 副所长、所长、副院长、院长；2017 年 6 月至 2017 年 12 月任广东省广业环保 产业集团有限公司副总工程师；2018 年 1 月至 2018 年 5 月任广东省广业集团有 ...