清研环境科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（陈赛芝） 本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加股东会、董事会及 其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，注重维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈赛芝，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业， 拥有中国注册会计师证书。本人 2011 年 2 月至 2015 年 8 月任深圳市方直科技股 份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2018 年 9 月任三盛智慧教育科技股份有限 公司独立董事；2014 年 6 月至 2022 年 3 月任深圳市深港产学研环保工程技术股 份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2022 年 4 月任深圳市光祥科技股份有限 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高 级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件和《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事会全体成员，包括非独立董事及独立董事； （二）《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、首席科学家、副总 经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理应遵循以下原则： （一）公平原则，即董事、高级管理人员的薪酬应符合公司规模与业绩，并 与行业水平、市场发展相适应； 清研环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 清研环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 清研环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 酬方案，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人 员的薪酬分配方案须报董 ...

1 清研环境科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 清研环境科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 4 月 1 清研环境科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人刘淑杰、主管会计工作负责人郑新及会计机构负责人（会计主 管人员）叶云丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度净利润为负值，相关原因及改善盈利能力的措施已在本报告第 三节"管理层讨论与分析"部分予以描述。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 本报告如涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部 分详细描述了公司在经营过程中可能面对的风险及其应对措施，敬请投资者予 以关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为清研环境科技股份 有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等相 关规定，对公司2025年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制 ...

清研环境科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严 格执行和认真落实股东会、董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理 水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 17,825.42 万元，同比增长 143.61%。其中， 水处理业务实现营业收入 9,785.26 万元，同比增长 33.73%；资源化利用业务实 现营业收入 7,459.76 万元，该部分业务系公司报告期内新收购控股孙公司通海镍 业的主营业务，已成为公司新的业务增长点。 报告期内，公司实现归母净利润-2,226.64 万元，净亏损额较上年增加 22.23%。 主要原因系公司基于谨慎性原则，对相关资产计提的减值准备有所增加。 二、 ...

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任政旦志远（深圳）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"） 成立于2005年1月12日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9 号广电金融中心14F，首席合伙人为李建伟，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人数量为29人，注册会计师91人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年10月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第 十五 ...

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还 | 2025年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

清研环境科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告 2025 年是清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）谋篇布局、推 进战略转型的关键之年。面对宏观经济复苏放缓、行业深度调整等复杂局面，公 司管理层依托"新合伙人"战略快速布局新场景，持续优化业务结构，形成新的 业务增长点。同时，管理层严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及 《公司章程》《总经理工作细则》的要求，勤勉尽责，坚持合规经营与价值创造 并重，统筹推进公司生产经营、风险防控与规范治理等各项工作，确保公司全年 整体平稳运行，核心业务稳步推进。现将公司管理层 2025 年度工作情况汇报如 下： 一、2025 年度主要经营业绩 单位：人民币元 | 项目 | | 年度 2025 | | 年度 2024 | | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 178,254,232.27 | | | 73,171,530.28 | | 143.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -22,266,394.40 | | | -18,216, ...

清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 欧旦志远核字 260000116 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP " 报告编码:粤2 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2025 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 17 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | 清研环境科技股份有限公司 2025 年度非经营 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 260000116 号 清研环境科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了清研环 境科技股份有限公司(以下简称清研环境)2025年度财务报表,包 括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为清 研环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对清研环境 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：其他发行费 | 22,564,909.68 | | 募集资金净额 | 443,493,900.32 | | 减：募投项目已投入金额 | 288,700,436.76 | | 其中：广东清研高端环保装备研发与制造基地项目 | 173,557,745.96 | | 补充流动资金 | 100,000,000.00 | | 川南页岩气钻井废水治理项目（一期） | 15,142,690.80 | | 减：募投项目节余资 ...