会议信息 - 第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日举行，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告等多项议案，表决均为9票同意[3][9][10][12][14] - 2024年度利润分配预案为不派红利等，需提交股东大会[8] - 董事、高管2025年度薪酬方案直接提交股东大会[16] 股东大会 - 董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[17]

业绩数据 - 2024年母公司净利润-16499688.47元，合并报表归母净利润-18216584.10元[1] - 2024年营业收入73171530.28元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润-18216584.10元，上年度20964142.98元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红总额0元，上年度10632890元[3] 研发投入 - 2024年研发投入12346648.96元，上年度14181458.23元[3] - 近三年累计研发投入占累计营收比例12.01%[4]

业绩数据 - 2024年度扣非净利润为-2258.57万元[2] - 2024年扣除特定收入后营收为7033.72万元[2] 股票信息 - 2025年4月29日停牌一天，4月30日复牌[2] - 4月30日起股票简称变更为“*ST清研”，涨跌幅20%[2] - 4月30日起实施退市风险警示[3] 未来计划 - 2025年拟推广新一代MCBR产品替代RPIR系列[6] - 2025年计划通过合伙人模式引入人才与团队[7] 合作情况 - 已与仁天环保等合作多个项目[7] 咨询信息 - 交易警示期间接受投资者咨询，电话0755 - 86563163[12] - 传真0755 - 86535004，邮箱qyhjzqb@tsinghuan.com.cn[12] - 联系地址为深圳南山区相关地址[12]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.eov.cn） 进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.eov.cn） 进行室 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500044 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | 清研环境科技股份有限公司 2024 年度非经营 | 1-2 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | ZANDAR 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 日 话:+86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2 ...

募集资金情况 - 公司发行2701.00万股，发行价19.09元/股，募集资金总额51562.09万元，净额44349.39万元[1] - 2024年年度投入募集资金总额为381.52万元，累计投入23736.91万元[17] - 超募资金净额7216.33万元，2024年末余额为7475.85万元[18] 募投项目情况 - 惠州高端环保装备研发与制造基地累计投入13736.91万元，补充流动资金累计投入10000.00万元[4] - 广东清研项目承诺投资27133.06万元，累计投入13736.91万元，进度50.63%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[17] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，进度100.00%[17] 资金存放与使用 - 募集资金专户余额632.22万元，闲置资金买结构性存款5900.00万元、大额存单14950.00万元[4] - 公司同意用不超20000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[12] - 2024年6 - 2025年1月现金管理余额超审批额度最高950万元，2025年1月13日赎回[12] 其他情况 - 2024年公司未变更募集资金投资项目[11] - 2025年4月25日公司追认超额度使用闲置募集资金现金管理情形[13] - 2024年6月24日公司将广东清研项目达预定可使用状态时间调至2025年6月30日[18]

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：清研环境 | | --- | | 保荐代表人姓名：徐新岳 联系电话：0755-83239206 | | 保荐代表人姓名：蔡柠檬 联系电话：0755-23619561 | | 现场检查人员姓名：徐新岳、蔡柠檬 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 20 日-2025 年 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料 | | 等资料；与公司相关负责人等进行沟通等 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法 ...

关于清研环境科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为清研环境科技股份有限 公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对公司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情 ...

清研环境科技股份有限公司 政旦志远核字第 2500046 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.acc.cn】 r 清研环境科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 ZANDAR | 政 _ 去杀 电 店:+86-755-88605026 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500046号 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | រ វ | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 关于营业收入扣除事项的 清研环境科技股份有限公司: 我们接受委托,对清研环境科技股份有限公司(以下简称清研环 境)2024 年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2500100 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 ...

募资情况 - 公司发行2701.00万股，发行价19.09元/股，募资总额51562.09万元，净额44349.39万元[2] 项目投资 - 两项目合计总投资38800.00万元，拟投募资37133.06万元，截至2025年3月31日累计投入25589.63万元[4] 资金使用 - 2025年4月25日董事会、监事会通过自有资金付募投款并等额置换议案[9][10] - 公司此举能提高资金使用效率，不影响项目实施，保荐机构无异议[11]

清研环境科技股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500100 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 出 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 清研环境科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 日 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-88 | ZANDAR | 政旦去途 11:1日高少田上路 | 四 | 11 | 审计报 ...