证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-015 清研环境科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议：2025年4月14日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月14日9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士 6. 本次会议召集、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 致：清研环境科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、梁严鑫律师出席并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 ...

第三次风险提示公告 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-014 清研环境科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 公司于2025年1月25日披露了《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025- 001），预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,000万元–8,100 万元。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 公司将严格按照《股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已分别于2025年1月25日、2025年3月21日在巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）披露了《关于公司股 ...

文章核心观点 清研环境科技股份有限公司定于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理、2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计两项议案 [1][2] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月14日14:30，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00 [1] - 股东可在网络投票时间段内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权，只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案、关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案，均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过 [2] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [3] - 上述提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详情参阅2025年3月21日巨潮资讯网相关公告 [3][4] 会议登记等事项 - 自然人股东亲自出席需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理需出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件 [4] - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件，委托代理人出席需出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件 [4] - 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续 [4] - 异地股东可在登记截止前采用信函、电子邮件或传真方式登记，需填写《授权委托书》《股东参会登记表》 [4] - 联系人石广胤，电话0755 - 86563163，传真0755 - 86535004，电子邮箱qyhjzqb@tsinghuan.com.cn，联系地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527 [5] 参与网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“351288”，投票简称为“清研投票”，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][6] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [6] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、股东参会登记表 [5]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月14日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 现场会议地点在深圳清华大学研究院五楼会议室[3] 会议审议事项 - 审议使用资金现金管理、申请综合授信额度等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 12:00；14:00 - 17:00[6] - 登记地点为清华大学研究院5层C527[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351288"，简称为"清研投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[14]

市场扩张和并购 - 2025年3月19日公司拟竞拍福建通海镍业51%股权议案获董事会通过[2] - 同日全资子公司清研万物新以3963.41万元竞得该股权[3] 其他新策略 - 竞拍成功或被动形成对深圳正和环境财务资助，需股东大会审议[6]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生220.11万元，2025年预计总金额330万元[2] - 截至2024年12月31日，力合教育总资产3256.7417万元，净利润-197.311982万元[10] - 截至2024年12月31日，长江力合总资产1969.335939万元，净利润161.161844万元[11] 未来展望 - 2025年与关联方日常关联交易预计总金额330万元[2] - 2025年接受深清研场地使用服务预计150万元[4] - 2025年接受长江力合场地使用服务预计10万元[4] - 2025年接受深清研技术研发服务预计150万元[4] - 2025年接受力合教育培训费服务预计20万元[4] 新产品和新技术研发 - 2025年度与深清研合作研发预计委托技术开发费150万元[16] 市场扩张和并购 - 力合创投持有长江力合51%股权，其为公司持股5%以上股东控股子公司[12] 其他新策略 - 2025年公司使用深清研场地预计服务费150万元[16] - 2025年子公司租赁长江力合物业预计场地使用服务费10万元[16] - 2025年度选送管理人员培训预计费用20万元[17]

资金运用 - 公司及子公司拟用不超40000万元自有和不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方日常关联交易总金额330万元[5] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超40000万元综合授信额度，提供不超10000万元担保额度，有效期12个月[6] 股权竞拍 - 公司拟竞拍福建通海镍业51%股权，起拍价3963.41万元[9] 财务资助 - 截至2024年6月30日，福建通海镍业为原股东提供财务资助2018.74万元（未经审计）[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2701.00万股，发行价19.09元/股，募资总额51562.09万元，净额44349.39万元[1] - 截至2025年2月28日，募投项目累计投入25589.63万元[3] - 募投项目资金需求后，超出部分募集资金为7216.33万元[4] 资金管理 - 公司及子公司用不超40000.00万元自有和不超20000.00万元闲置募资现金管理[8][9] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[9] - 2025年3月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构认为现金管理合规，无异议[18][19]

市场扩张和并购 - 公司拟竞拍福建通海镍业51%股权，起拍价3963.41万元[3] 财务资助 - 竞拍成功将被动形成对深圳正和环境2018.74万元财务资助[2][4] - 该事项已获董事会审议通过，超权限将提交股东大会[2][4][12] - 财务资助占公司经审计归母净资产比例2.38%[13] 风险提示 - 若深圳正和环境财务恶化，财务资助存在收回不利风险[2][12]