项目进展 - 香港项目中试预计于2026年上半年结束，通过技术验收后公司将具备参与香港项目公开竞标的资格 [1] - 川南页岩气钻井废水治理项目（一期）目前正在建设中 [2] 公司战略与资源 - 公司作为深圳清华大学研究院孵化的高新技术企业，依托与清华大学、哈尔滨工业大学、桂林理工大学等高校构建的产学研合作体系，持续培养高端人才并培育新质生产力 [1] - 公司依据发展战略，全力抓好经营管理，提升运营效率，同时不断寻求对外合作及投资机会，提高风险控制水平，确保可持续发展 [2] 投资者关系 - 公司严格按照上市公司相关规则规范运作 [2] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [2]

板块整体表现 - 11月20日环保设备板块整体下跌0.6%，表现弱于上证指数（下跌0.4%）和深证成指（下跌0.76%）[1] - 板块内个股表现分化，领跌股为*ST清研，单日跌幅达6.01%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1412.0万元，游资资金净流出278.26万元，散户资金净流入1690.26万元[2] 个股涨跌情况 - 久吾高科为涨幅最大个股，收盘价33.59元，上涨5.86%，成交额7.11亿元[1] - 严牌股份上涨0.44%，居峰环境上涨0.31%，中材节能与菲达环保当日平盘[1] - 跌幅前列个股包括*ST清研（-6.01%）、*ST节能（-5.03%）、美埃科技（-2.79%）和碧兴物联（-2.67%）[2] 资金流向分析 - 久吾高科主力资金净流入5755.99万元，主力净占比8.09%，但散户资金净流出4068.03万元[3] - 青达环保主力资金净流入1759.28万元，主力净占比达19.89%，游资净流入235.01万元[3] - *ST清研主力资金净流入53.93万元，但游资净流出194.30万元，显示资金态度分歧[3] - 盛剑科技主力资金净流出4.29万元，游资净流出259.90万元，但散户资金净流入264.19万元[3]

交易概述 - 全资子公司力合创投和清研创投于2025年11月3日至11月18日期间减持清研环境科技股份有限公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价交易及大宗交易 [1] - 累计减持股份比例为2.95% [1] 交易规模与财务影响 - 本次减持总金额约为5000万元 [1] - 交易产生的净利润占公司上年度经审计归属于母公司股东净利润的10%以上 [1] 交易后持股情况与审批状态 - 交易完成后，公司仍持有清研环境科技股份有限公司6.07%的股份 [1] - 本次减持所涉及的公司内部审批及国有资产管理相关审批程序均已完成 [1]

减持计划 - 力合创投及其一致行动人清研创投计划减持不超3189867股，占公司总股本2.95%，占剔除回购股份后总股本3.00%[1] 减持情况 - 力合创投集中竞价减持504100股，均价16.93元/股[3] - 力合创投大宗交易减持860230股，均价15.24元/股[3] - 清研创投集中竞价减持559100股，均价17.21元/股[3] - 清研创投大宗交易减持1266250股，均价15.29元/股[3] 减持结果 - 本次减持合计3189680股，占总股本2.95%，占剔除回购股份后总股本3.00%[3] 持股变化 - 减持前力合创投持股6776930股，减持后持股5412600股[4] - 减持前清研创投持股2968038股，减持后持股1142688股[4]

财务资助规定 - 公司及其控股子公司可有偿或无偿对外提供资金等[2] - 不得为规定的关联法人、自然人提供财务资助[3] - 董事会审议需经出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避[5] - 特定情形需提交股东会审议[5] - 为他人取得股份提供资助有总额限制及董事会决议要求[7] 披露与监督 - 披露应公告事项概述及被资助对象情况[8] - 未及时还款需及时披露情况及措施[9] - 财务部负责风险调查、手续办理及后续跟踪[11][13] 制度相关 - 违反制度追究有关人员责任[15] - 术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按规定执行[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[17] 公司信息 - 公司为清研环境科技股份有限公司[18] - 时间为2025年11月[18]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员由三名董事组成[2][4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 主要职责 - 对公司中长期发展战略等决策研究并提建议[6][7] - 拟定公司中长期发展规划草案提交董事会审议[9] - 审查重大投资项目可行性并提修改意见[9] 会议规则 - 不定期开会，提前三天通知，紧急情况可随时通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 会议记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[11] - 通过的方案及表决结果书面报告董事会[12]

董事选举制度 - 选举两名及以上董事应采取累积投票制[2] - 1%以上有表决权股份股东可提前10日提新候选人提案[4] - 股东表决权等于持股数乘应选董事人数之积[6] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一[8] - 得票相同且超应选人数需再次选举[8] - 当选人数不足应选一半选举失败[8] - 当选人数超一半但不足应选人数董事会成立[8] 其他规定 - 采用累积投票制应在通知中说明[9] - 未列情况按二分之一以上股东意见办理[12] - 细则经股东会审议通过生效[12]

制度内容 - 公司制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理[2] - 会议原则上提前三天通知，特殊情况一致认可不受限[4] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 会议决议需全体独立董事过半数同意[5] - 关联交易等事项经会议讨论过半数同意后提交董事会审议[9] - 独立董事行使特定职权需会议过半数同意[6] 会议记录与档案 - 会议记录应包含会议届次等多项内容[7] - 独立董事意见应在会议记录载明并签字确认[7] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] 生效与修订 - 制度自董事会审议通过生效，可修订并由董事会解释[11]

信息报告范围 - 信息报告义务人包括公司董事、高管、控股股东等[2] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 重大关联交易不论金额大小需向董事会秘书报告[7] - 提供担保、财务资助交易不论金额大小须事前报告[8] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大变更事项如变更公司名称等需报告[9] - 重大风险事项如发生重大亏损等需立即披露[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[10] - 公司董事、总经理等辞任或被解聘需报告[9] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或者总资产50%以上，且绝对金额超过1亿元需报告[13] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事会秘书报告并送达文件[18] - 信息报告义务人在重大事件最先触及相关时点当日预报重大信息[18] - 董事会秘书接到重大信息报告当日安排初步审查并确定处理方式[20] 保密与责任 - 公司具有保密义务的人员在信息未公开披露前不得对外泄露公司信息[22] - 公司董事等人员在信息未公开前应控制知情范围并严格保密[23] - 公司证券部记录内幕信息相关档案[23] - 公司重大信息泄露需追究责任、向交易所报告并立即公开披露[23] - 未公开重大信息知情人负有保密责任，内幕交易需承担赔偿责任[27] - 信息报告义务人未履行义务致公司违规，将受处分并承担赔偿责任[27] 制度相关 - 本制度术语含义与《公司章程》相同[31] - 本制度未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》执行[31] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股权等三种情形的具有独立法人资格的公司[2] 财务与管理 - 子公司与公司实行统一会计制度，按要求报送财务报表并接受审计[11] - 子公司不得隐瞒收入利润，不得设账外账和小金库[12] - 子公司未经批准不得对外担保、融资[12] 监督与报告 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[14] - 子公司及时报告重大事项，履行审批程序[16] - 子公司召开会议后1个工作日报送资料决议[17] - 子公司交易构成关联交易需报告审批[18] 人员考核 - 公司对子公司高级管理人员实行经营目标责任制考核[20] - 子公司建立内部考核体系，方案报公司备案[22] 责任与制度 - 子公司董监高履职不力或越权行事担责[22] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[24]