募集资金情况 - 公司发行2701.00万股，募资总额51562.09万元，净额44349.39万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额3201.88万元，现金管理金额7500.00万元[6][7] 募投项目情况 - 募投项目总投资38800.00万元，拟投入募集资金37133.06万元[4] - 广东清研项目预定可使用状态时间延至2025年6月30日[5] - 该项目拟投入27133.06万元，累计投入17095.68万元，尚需支付3683.03万元，节余7018.85万元[9] 资金安排 - 公司拟将7018.85万元节余资金永久补充流动资金[11] 决策审议 - 2025年7月22日董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[13][15] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[16]

激励计划考核 - 首次授予限制性股票归属期考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7] - 2025 - 2027年有对应营业收入、净利润等业绩考核目标[7] - 满足三种考核条件之一公司层面归属比例不同[8][9] 预留部分考核 - 2025年三季度报告披露前授予，考核与首次授予一致；披露后授予，考核年度为2026 - 2027年[8][12] 个人考核与归属 - 激励对象个人考核分四档，依结果确定个人层面归属比例[10] - 激励对象当期实际可归属股票数量按公式计算[11] 考核结果通知与申诉 - 董事会薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果，申诉需在5个工作日内提出，10个工作日内复核[14] 绩效考核记录 - 绩效考核记录保密保存，计划结束三年后由人力资源部统一销毁[16]

融资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为51,562.09万元，净额为44,349.39万元[1] - 超募资金总额为7,216.33万元[3] - 截至2025年6月30日，超募资金余额为7,755.15万元[4] 项目投资 - 川南页岩气钻井废水治理项目（一期）计划投资总额为5,743.82万元[4] - 公司向自贡正鼎提供借款4,743.82万元用于项目，其中超募资金3,147.87万元，自有资金1,595.95万元，借款年利率4%[6] 项目收益 - 项目建成达产后，预计财务内部收益率为22.30%，投资回收期5.60年（不含建设期）[6] 子公司情况 - 公司持有自贡正鼎67%的股权[4] - 自贡正鼎2024年12月31日资产总额453.22万元，负债总额38.57万元，净资产414.65万元[9] - 自贡正鼎2025年5月30日资产总额421.17万元，负债总额89.84万元，净资产331.33万元[9] - 自贡正鼎2024年度净利润 -23.33万元，2025年1 - 5月净利润 -84.09万元[9] 项目进展 - 公司于2025年7月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过投资新项目议案[22] - 公司于2025年7月22日召开第二届监事会第十二次会议审议通过投资新项目议案[23] 项目风险 - 项目主要风险包括油气田开采减速致需求下降、招投标未中标及价格波动[16][17] 应对措施 - 应对风险措施为拓展其他市场、技术升级降成本、优化技术提收益[17] 授权与监管 - 董事会提请股东大会授权办理项目相关事宜，授权期限至项目实施完毕[20] - 项目实施主体需在商业银行开立募集资金专户并签署监管协议[21] 保荐意见 - 保荐机构对公司使用部分超募资金投资新项目无异议[24]

募集资金情况 - 公司发行2701.00万股，发行价19.09元/股，募资总额51562.09万元，净额44349.39万元[2] - 截至2025年6月30日，募资余额3201.88万元，现金管理金额7500.00万元[7][8] - 募资节余金额为7018.85万元[11] 募投项目情况 - 募投项目达预定可使用状态日期由2023年6月30日延至2025年6月30日[5] - 广东清研项目总投资28800.00万元，拟投募资27133.06万元[9] - 补充流动资金拟投募资10000.00万元[9] - 募投项目累计投入募资17095.68万元，尚需支付3683.03万元，利息及理财收益664.50万元[13] 资金使用决策 - 公司拟将节余募资7018.85万元永久补充流动资金[13] - 2025年7月22日董事会和监事会通过项目结项及节余资金补充议案[2][16][17] - 保荐机构对项目结项及节余资金永久补充事项无异议[18][19]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月8日14:30召开[1] - 网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00，交易系统投票还包括9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年8月1日[3] - 登记时间为2025年8月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 普通股投票代码为“351288”，投票简称为“清研投票”[13] 提案相关 - 提案3、4、5须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案须过半数通过[3] - 提案1 - 5经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过[5] - 提案6经第二届董事会第十次会议审议通过[5] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在会议召开10日前提交临时提案[8] 其他事项 - 竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将被动形成财务资助[3][5] - 议案包含募集资金项目结项、使用超募资金投资等多项内容[17] - 涉及竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权[17] - 每项议案只能有一个表决意见[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以具体提案为准[17] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[17] - 需填写2025年第二次临时股东大会股东参会登记表[21] - 本人（单位）需承诺所填参会登记内容真实准确[21] - 登记时间内用信函等方式登记以公司收到为准[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议7月18日发通知，7月22日举行[2] - 应出席监事3名，实出席3名，2人通讯表决[2] 议案审议 - 多项议案获监事会全票通过，均需提交股东大会审议[3][4][5][7]

会议信息 - 第二届董事会第十三次会议于2025年7月22日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案审议 - 审议通过募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过使用部分超募资金投资建设新项目议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，均需提交股东大会审议[5][8][9]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] 激励对象规定 - 激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[3] 流程及公示要求 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 股东大会审议前5日披露激励名单审核及公示情况说明[3] 计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合相关规定[4] - 激励计划考核体系具有全面性、综合性和可操作性[4] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本激励计划[5]

经营情况 - 2025年一季度经营情况详见2025年4月29日披露的《2025年一季度报告》 [2] - 2024年亏损原因是收入实现不及预期，详见2025年4月29日披露的《2024年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析” [2] 新合伙人战略 - 已与仁天环保科技有限责任公司等多家公司展开相关合作，详见2025年4月29日披露的《2024年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析” [2] - 2025年3月通过司法拍卖竞拍取得福建通海镍业科技有限公司51%的股权，4月完成股权过户，5月通海镍业正式复工复产 [3] 应收账款管理 - 持续完善应收账款管理制度及工作流程，实时监测客户信用资质，加强内外部协作，分析优化催收策略，提高回款效率 [3] - 坚持严格的业务合作标准，从源头降低应收账款风险 [3] 业务拓展 - 作为专注快速生化污水处理技术研发和应用的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于成为环保行业创新力量的整合者，构建创新生态系统 [3] - 实施“新合伙人战略”，通过轻资产模式切入污泥资源化、工业废水治理、固废危废资源化等赛道，从市政污水处理领域延伸到工业废水处理、固废与危废处理处置及资源化等领域 [3]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人42人，代表股份50,982,420股，占比47.9478%[3] - 现场投票5人，代表股份39,871,172股，占比37.4980%[4] - 网络投票37人，代表股份11,111,248股，占比10.4499%[4] - 中小股东及代理人36人，代表股份1,118,272股，占比1.0517％[4] 议案表决情况 - 五项议案同意票数50,826,920股，占比99.6950%[5][6][8][9][10] - 董事高管薪酬方案同意1,214,280股，占比88.6155%[12] - 监事薪酬方案同意50,826,420股，占比99.6940%[13] 关联及中小股东情况 - 关联股东持股49,612,140股，对董事高管薪酬方案回避表决[12] - 中小股东多数议案同意962,772股，占比86.0946%[5][6][8][9][10][11] - 中小股东两薪酬方案同意962,272股，占比86.0499%[12][13]