激励计划流程 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2025年2月26日激励计划获上海市国资委批复[7] - 2025年2月14日至3月5日激励对象名单公示无异议[7] - 2025年3月24日临时股东会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2025年5月14日董事会、监事会通过激励计划调整及授予议案[11] 激励计划调整 - 激励对象人数由48人变更为47人[13] - 首次授予股票数量由46.21万股调整为44.79万股，预留股票数量由5.13万股调整为6.55万股[14] 激励计划授予 - 2025年5月14日为首次授予日，授予价格25.68元/股[11] - 公司向47名激励对象授予44.79万股限制性股票[23] 业绩要求 - 2023年每股收益不低于0.95元/股且不低于行业平均值[19] - 2023年营业收入增长率不低于11.24%且不低于行业平均值[19] - 2023年研发费用率不低于8.75%且不低于行业平均值[19] 其他指标 - 2023年新增参与制修定国家、行业等标准数量不低于12项[20] - 2023年新增申请发明专利数量不低于15项[20] 考核要求 - 激励对象绩效评价得分达到60分及以上达到授予时绩效考核要求[21] 人员情况 - 董事黄国飞、王晨生为激励对象，审议时已回避表决[26] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，激励计划相关事项符合规定[27] 股票交易情况 - 2024年6月13日至12月13日自查期间，3名人员存在买卖公司股票情形但均无内幕交易[10]

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-035 上海国缆检测股份有限公司 关于向公司 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"、"激励计划"）规定 的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权， 公司于2025年5月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年5月14日。现将有关事项说明 如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划概述 公司于2024年12月13日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 六次会议，并于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东会议，审议通过了 《上海国缆检测股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘 ...

回购计划 - 公司计划回购股份数量不低于25.67万股，不超过51.34万股，价格不超74.36元/股，资金不超3817.64万元[1] - 截至披露日累计回购513,350股，占总股本0.66%，最高成交价47.55元/股，最低43.77元/股，成交23,732,985.50元[3] - 实际回购区间为2025年4月16日至28日[3] 回购影响及合规 - 回购完成后不影响公司经营等，不导致控制权变化，不改变上市地位[5] - 自首次披露至公告前一日，相关主体无买卖公司股票情况[6] - 回购时间、数量及委托时间符合规定，未在特定期间回购[7] 回购用途 - 回购股份用于A股限制性股票激励计划，若36个月未实施，未使用股份将注销[10] - 若用于激励并锁定，限售股53,163,449股，占比68.16%，无限售股24,836,551股，占比31.84%[9] - 回购股份存放专用账户，存放期不享有相关权利[10]

财务业绩 - 2024年公司实现营业收入2.96亿元 同比增长6.93% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润7527.89万元 同比增长2.18% [1] 业务发展 - 完成创蓝检测股权收购并推进募投项目建设 [1] - 新培育检验检测业务稳步推进 [1] - 在各类检测业务投标中中标项目金额累计突破1000万元 [2] - 与部分重要终端用户签署年度框架性服务合同 [2] 检测服务业务 - 电线电缆制造企业质量意识显著提升推动检测需求增长 [1] - 装备和工程用户对电线电缆的检测需求逐渐增加 [1] - 公司是国内领先的电线电缆与光纤光缆独立第三方检验检测服务机构 [3] 新能源领域布局 - 重点建设液流电池、燃料电池等方向的检测检验能力 [2] - 获批筹建"上海市液流电池储能质量检验检测中心" [2] - 开始为全钒液流电池产业相关企业提供研发测试等服务 [2] - 相关新能源检测业务处于培育期且业务收入较低 [2] 计量服务发展 - 获批筹建"上海市新能源线缆产业计量测试中心" [1] - 参与多项标准制修定包括电缆局部放电测试系统检定方法等 [1] - 不断开发计量服务的新方法和新技术 [1] 科研创新 - 2024年科研费用投入2961万元 [2] - 在研项目21项其中新设科研项目6个 [2] - 申请发明专利15项获得发明专利授权5项 [3] - 获得软件著作权1项发表学术论文11篇 [3] 标准制定 - 参与制修订国家标准10项行业标准3项 [3] - 参与制修定团体标准11项企业标准1项 [3] - 正式发布国际标准6项国家标准7项团体标准9项企业标准1项 [3] 资质荣誉 - 获得上海市宝山区"区长质量奖" [2] - 获得上海市科技服务业重大专项投资项目 [2]

公司基本情况 - 主营业务为电线电缆及光纤光缆的检验检测服务 涵盖检验、检测、设备计量、能力验证、认证等专业技术服务[6] - 检验检测业务主要划分为中高压线缆、低压电缆、通信电缆及光纤光缆、电工材料及电器附件检测以及能力验证和环境检测[7] - 拥有电线电缆测试设备校准能力 覆盖局部放电测试校准、分压比校准、电压校准等领域 每年为数百家线缆生产企业和数十家检测机构提供服务[8] 专业技术服务 - 提供专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等延伸技术服务 培训合格证书在行业内接受度高[9] - 监造服务能力覆盖500kV及以下高压及超高压电缆、海底电缆、直流电缆、电缆附件以及特高压架空输电线[9] - 控股子公司创蓝检测获得认证机构批准书 开展电线电缆领域自愿性产品认证活动[10] 财务与治理 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 利润分配预案为以7800万股为基数 向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税）[5] - 报告期内无优先股股东持股情况 无非标准审计事项[12]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] 收入情况 - 容诚事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚事务所2023年证券期货业务收入149,856.80万元[2] 合规情况 - 容诚事务所近三年受监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 审计相关 - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见[3] - 2024年针对公司制定审计工作方案[6] 人员信息 - 项目合伙人王艳等2024年开始为公司提供审计服务[7][8] 保险情况 - 容诚事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[10]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月23日[3]

募集资金情况 - 首次公开发行1500万股，每股发行价33.55元，募集资金总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[2] - 2024年度募集资金专户直接投入项目4245.75万元，累计使用1.018656亿元[3] - 2024年度募集资金利息收入入账539.44万元，专户余额3.418711亿元，其中2亿元用于现金管理[3] - 公司首次公开发行股票超募资金为12,477.48万元[16] 专户余额及对应项目 - 上海银行徐汇支行专户余额2.2198087199亿元，对应项目计划投资1.202亿元[6] - 招商银行上海分行专户余额4975.090518万元，对应项目计划投资9910万元[6] - 交通银行上海鞍山支路支行专户余额6089.221152万元，对应项目计划投资4470万元[7] - 中国建设银行东莞市分行专户余额924.707597万元，对应项目计划投资4015万元[7] 资金使用与项目进度 - 截止2024年12月31日，向子公司提供无息借款2400万元用于建设[9] - 2024年8月同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，截止年底使用1.3亿元[9] - 2024年8月对四个募投项目均延期一年[10] - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目承诺投资12,020.00万元，截至期末投资进度为27.75%[15] - 高端装备用线缆检测能力建设项目承诺投资9,910.00万元，截至期末投资进度为51.56%[15] - 设立广东全资子公司项目承诺投资4,015.00万元，截至期末投资进度为37.25%，若计入预先投入未置换资金，实际进度为50.13%[15][17] - 数字化检测能力建设项目承诺投资4,470.00万元，截至期末投资进度为5.50%[16] - 承诺投资项目小计30,415.00万元，截至期末投资进度为33.49%[16] - 2022年完成1,078.66万元募集资金置换，预先投入广东全资子公司项目的517.07万元不再置换[16] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金13,000万元进行现金管理，剩余21,187.11万元存储于募集资金专户[17] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[15]

上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一季度财务报表 上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一季度财务报表 一、 财务报表 法定代表人：黄国飞 主管会计工作负责人：褚晓平 会计机构负责人：褚晓平 财务报表的单位为：元 （一）合并资产负债表 编制单位：上海国缆检测股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2025 年 03 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 738,616,060.16 | 749,374,872.71 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 187,370.00 | 187,370.00 | | 应收账款 | 42,346,472.43 | 31,061,956.92 | | 应收款项融资 | 390,801.08 | 390,801.08 | | 预付款项 | 6,361,512.77 | 1,680,987.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合 ...