股东出席情况 - 出席会议股东和代表79人，代表股份58,746,530股，占总股份75.3161%[4] - 现场出席3人，代表股份52,650,199股，占比67.5003％[4] - 网络投票76人，代表股份6,096,331股，占比7.8158％[4] - 中小股东76人，代表股份246,530股，占比0.3161％[4] 议案表决情况 - 《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》同意6,052,851股，占比99.2852％[5] - 《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》同意6,052,981股，占比99.2873％[8] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》同意6,052,981股，占比99.2873％[10] - 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》同意58,703,480股，占比99.9267％[12] - 《关于授权办理回购股份相关事宜的议案》同意58,703,480股，占比99.9267％[13] 其他要点 - 关联股东上海电缆研究所和申能集团回避相关议案表决[7] - 2025年第一次临时股东会召集等程序合法有效[14] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[15] - 公告发布于2025年3月24日[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会董事会3月8日公告通知股东[2] - 现场会议3月24日14:30在上海宝山公司会议室召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统3月24日多个时段可网络投票[3] - 深交所互联网投票系统3月24日9:15至15:00可投票[3] 参会情况 - 独立董事3月18 - 21日征集投票权，无股东委托[4] - 79名股东出席或委托出席，代表股份58,746,530股，占比75.3161%[6] 议案表决 - 股东会表决《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等5项[8] - 股东会召集、召开及表决程序合规，结果有效[9]

股权相关 - 2025年3月18日股权登记日，上海电缆研究所有限公司持股49,725,025股，占总股本63.75%[4] - 2025年3月18日股权登记日，中国质量认证中心持股5,849,901股，占总股本7.50%[4] - 前十名无限售条件股东中，中国质量认证中心持股占比23.08%[6] 公司决策 - 2025年3月6日董事会通过回购股份方案，待3月24日临时股东会审议[2]

股权结构 - 上海电缆研究所有限公司持股49,725,025股，占总股本63.75%[3] - 中国质量认证中心持股5,849,901股，占总股本7.50%[3] - 申能(集团)有限公司持股2,925,074股，占总股本3.75%[3] 股份回购 - 公司2025年3月6日通过回购股份方案，待股东会审议[2] 流通股情况 - 中国质量认证中心持无限售流通股占比23.08%[5] - 周勇持无限售流通股占比1.44%[5]

股份回购提议 - 控股股东上海电缆所于2025年3月3日提议公司回购股份[1] 回购相关安排 - 回购用于A股限制性股票激励计划，未用完将注销[2] - 回购方式为深交所集中竞价交易[2] - 回购价格不高于74.36元/股，不超均价150%[2] - 拟回购数量25.67 - 51.34万股，占比0.33% - 0.66%[2] - 拟用资金总额不超3817.64万元[2] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖公司股份情况[3] - 回购期间暂无增减持计划[3] - 承诺推动审议并对回购议案投赞成票[4] 不确定性 - 回购事项需审批，存在不确定性[7]

回购计划 - 拟回购股份数量下限25.67万股，上限51.34万股，占总股本0.33%-0.66%[10][28] - 回购期限自股东会审议通过起不超12个月[11][25] - 回购价格不超74.36元/股[12][29] - 回购资金来源为自有资金，总额不超3817.64万元[13][17][28][29] - 拟作为A股限制性股票激励计划股票来源，若36个月未使用将注销[9][22][39] - 拟通过深交所以集中竞价交易方式进行[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产124,975.38万元，净资产95,886.24万元，货币资金69,040.32万元[31] - 2024年1 - 9月营收21,830.61万元，归母净利润5,402.01万元[31] - 回购资金上限占2024年9月末总资产、净资产、货币资金比例分别为3.05%、3.98%、5.53%[31] 股份情况 - 有限售条件股份变动后数量为53,163,499股，占比68.16%；无限售条件股份变动后数量为24,836,501股，占比31.84%[30] 相关决议与风险 - 2025年3月6日董事会审议通过回购方案，尚需股东会审议[20][21] - 公司相关人员在回购等期间无减持计划[13][37] - 提议人提议前6个月无买卖股份等情况，回购期间暂无增减持计划[38] - 回购面临股票价格、外部环境等不确定性风险[43] - 存在资金未到位、公司重大变化等致方案变更或终止风险[44] - 激励计划未实施，已回购股份存在无法授出及被注销风险[44]

激励计划进展 - 2024年12月13日公司审议通过限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年2月14日至3月5日公示拟首次激励对象名单[2] - 公示期满监事会未收到对激励对象名单的异议[3] 激励对象要求 - 激励对象需无6种不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象为对公司经营和未来发展有直接影响人员[6] - 激励对象不包括特定人员及其亲属[6]

会议安排 - 2025年3月24日14:30召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年3月18日[3] - 登记时间为2025年3月21日9:00 - 16:00[8] 投票信息 - 交易系统投票时间为24日9:15 - 15:00[1][18] - 互联网系统投票时间为24日9:15 - 15:00[1][18] - 投票代码为351289，简称为国缆投票[18] 议案情况 - 议案1.00、2.00和4.00对中小投资者单独计票[5] - 议案1.00、2.00和3.00关联股东回避表决[5] - 提案含总议案及激励计划草案等[16] 其他事项 - 公告发布于2025年3月6日[12] - 登记地点为上海宝山区真陈路888号[8] - 授权委托书有效期至股东会结束[16]

会议安排 - 公司拟于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年3月24日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 征集投票权 - 征集期限为2025年3月18日至2025年3月21日，确权日为3月18日[8] - 征集采用在巨潮资讯网发布公告方式，需按格式填写授权委托书[8] 议案审议 - 股东会审议限制性股票激励计划等多项议案[14] 独立董事 - 马弘自2021年4月至今任公司独立董事，未持有公司股票[3] - 授权马弘出席2025年第一次临时股东会并行使表决权[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知于2025年2月26日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[3] - 股份回购用于实施A股限制性股票激励计划[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过[4]