业绩总结 - 2024年度公司营业收入18,219.03万元，净利润 - 824.89万元[16] - 2024年1 - 12月已发生关联交易金额为5662.62万元[5] - 上一年度日常性关联交易总额为7062.23万元[7] 关联企业数据 - 申欣环保截至2024年12月31日资产75,743万元，负债44,202万元，所有者权益31,541万元，2024年营收25,591万元，净利润64万元[11] - 申能股份截至2024年9月30日资产9,924,666.39万元，负债5,382,639.09万元，所有者权益4,542,027.30万元，2024年1至9月营收2,237,245.84万元，净利润393,485.51万元[13] - 上海电缆所截至2024年12月31日资产312,472万元，负债89,612万元，所有者权益222,860万元，2024年营收192,183万元，净利润9,799万元[14] - 认证中心截至2024年12月31日资产976,785万元，负债102,465万元，所有者权益874,320万元，2024年营收309,445万元，净利润85,327万元[15] 未来展望 - 2025年预计日常性关联交易总额不超过10600万元[4] - 2025年与申能（集团）及其下属企业预计采购及销售金额合计10100万元[4] - 2025年与认证中心及其分支机构预计采购及销售金额合计400万元[4] - 2025年与其他关联企业预计采购及销售金额合计100万元[4] 其他新策略 - 公司第二届董事会等会议审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》[18][19] - 保荐人认为公司预计日常关联交易额度事项符合规定，对上市公司独立性无不利影响[20] - 公司日常关联交易额度预计是日常生产经营必要交易行为，按公平原则进行[22]

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-024 上海国缆检测股份有限公司 关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结 构、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的议案》，保荐人国泰 海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，本次募投项目延期并 调整部分募投项目内部结构、实施地点的事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面 值人民币 1.00 元 ，每 股 发 行价 格 为 ...

独立董事情况 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具意见[1] - 经自查及核查，全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》和第18号执行[4] - 施行解释17号部分规定对报告期财务报表无重大影响[5] - 施行解释18号相关规定对报告期财务报表未产生重大影响[6] - 本次变更不影响当期财务状况等，不追溯调整[6]

业绩相关 - 新增检测业务风险或致综合毛利率短期、中期下降[87] - 战略性新兴产业检测需求旺盛，中期、长期将使营业收入增加[87] - 2024年研发费用为2960.83万元，研发费用率为10.00%[114] 用户数据 - 公司客户覆盖国家电网、中车集团等，遍及全球数十个国家和地区[36] - 2024年12月发放客户满意度调查表250余份，客户满意率为95.8%，近3年稳定维持在93% - 95%水平[90] - 2024年及近3年均未收到客户正式有效投诉[90] 未来展望 - 2025年公司将以党建引领ESG全局发展[32] 新产品和新技术研发 - 公司坚持前瞻性技术研发方针，多项核心技术在国内外领先[28] - 2024年专利申请受理数量为15项，专利授权数量为9项（其中发明专利5项）[114] - 截至2024年末专利授权数量为78项（其中发明专利30项）[114] - 2024年编制标准数量为24项[114] - 2024年检测资质扩项情况超100项[114] - 公司获批筹建上海市新能源线缆计量测试中心[117] - 国缆广东3月完成CMA和CNAS资质扩项认证，拓展电线电缆检测服务广度与深度[118] - 公司在储能检测领域已具有一定技术储备和应用能力[120] - 完成32项检测项目的CNAS和CMA资质认可扩项工作[121] - 9月颁发首张“线缆产品碳足迹”证书[125] - 为100MW级全钒液流电池储能技术项目提供检测服务，聚焦750kV超高压电力电缆系统研发[126] 市场扩张和并购 - 2023年通过上海创蓝检测技术有限公司70%股权的收购审议，并支付50%并购款项[43] - 2023年完成控股子公司安徽宇测持股比例51%的股权收购及增资工作[43] - 2024年完成创蓝检测收购，拓展多领域技术能力和业务市场[123] 其他新策略 - 公司构建“全生命周期质量管理”创新生态，提升客户满意度[29] - 公司以《监管指南》中的21项议题为基础，识别出15项可持续发展议题[49] - 公司对普通员工、政府机构等利益相关方发放上百份调查问卷评估ESG议题[51] - 公司将党建工作写入公司章程，设立党总支[64] - 公司建立以股东会、董事会、监事会为权力、决策和监督，以经理层为执行的三会一层治理架构[67] - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内运作良好[69] - 公司制定并发布《上海国缆检测股份有限公司内部控制评价制度》[71] - 公司完善管理体系，推进国有企业深化改革国家战略方针[72][74] - 采购管理员工培训参与率目标为新入职员工培训覆盖率100%，其他培训员工覆盖率90%以上[75] - 廉政建设相关文件2024年度签约覆盖率目标为98%以上[75] - 公司建立全方位多层次的质量控制体系[80] - 公司打造“315”质量管理模式[82] - 公司以服务者姿态参与客户产品全生命周期质量控制，提供多种专业技术服务[84] - 2024年公司加强质量控制管理手段，确保质量管理体系稳定运作[88] - 2024年对质量手册修订42处、程序文件修订55处、作业指导书修订32处、管理表单修订1处、原始记录修订2处，新增36份作业指导书和28张原始记录表单[89][91] - 2024年参加能力验证/测量审核10项、组织能力验证8项、参加实验室间比对2项[89][91] - 2024年参加十项外部评审，结果均为通过[89][91] - 2024年质量报告差错率低于2023年水平[90] - 公司建立合规供应商库，实行事前审查和年度评价程序[92] - 2024年公司完善创新机制、加大科创投入，聚焦前沿领域和新质生产力[103] - 公司制定一系列研发管理制度和激励措施[104][105] - 公司按照收益与贡献匹配原则拟定A股限制性股票激励计划（草案）并通过董事会审议[186] - 2024年4月启动安全标准化体系准备工作，11月15日通过复评审换证[191] 人员相关 - 截至2024年底，公司总人数为296人[157] - 公司本部员工187人，占比63.18%；国缆广东14人，占比4.73%；安徽宇测54人，占比18.24%；创蓝检测41人，占比13.85%[158] - 生产人员90人，占比30.40%；销售人员23人，占比7.80%；技术人员144人，占比48.60%；财务人员10人，占比3.40%；行政人员29人，占比9.80%[159] - 男性员工211人，占比71.28%；女性员工85人，占比28.72%[163] - 博士及以上学历36人，占比12.16%；硕士185人，占比62.50%；本科71人，占比23.99%；大专及以下39人，占比1.35%[163] - 30岁以下员工60人，占比20.27%；30 - 50岁197人，占比66.55%；50岁以上39人，占比13.18%[163] - 报告期内公司正式员工签订劳动合同比例100%[167] - 2024年公司为6名应届毕业生提供就业岗位[167] - 2024年公司未发生与就业歧视、员工雇佣等方面的诉讼案件[168] - 近两次员工满意度调查平均分98.24%[170] - 2024年年度培训支出18.02万元，完成三十余项培训，受训超一千六百人次，员工培训覆盖率90%以上[179] - 非安全教育类外部培训超10项次，受训超50人次；内部培训13项次，受训724人次[179] 治理结构 - 监事会召开7次，董事会召开8次，股东会召开3次，审计委员会召开6次，独立董事专门会议召开4次，薪酬与考核委员会召开3次，提名委员会召开2次，战略委员会召开2次[68] - 女性董监高占比37.50%[70] - 外部董事占比88.89%[70] - 独立董事占比33.33%[70] 安全管理 - 全年开展10余次安委会及安全专项会议，12次安全教育培训，参与924人次[191] - 工伤保险支出约10万元[190][191] - 组织开展疏散逃生及应急救援预案演练3次[191] - 整改完成150余项安全隐患，安全管理事故零伤亡[191]

关于公司向招商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的基本情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度， 授信敞口额度不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种，汇率按 各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信品种包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授 信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相 应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可 循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于公司向招商银行申请授信额度的议案》，并授权公司法定代表人或 法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的各项法律文件，授 权有效期与上述额度有效期一致。本次公司向招商银行申请授信额度 事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号： ...

股东会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年5月15日[3] 会议登记 - 2025年5月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00为登记时间[6] - 登记地点为上海市宝山区真陈路888号公司[6] - 参会股东登记表应于2025年5月19日16:00前送达公司[10] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[3] - 议案6.00 - 7.00对中小投资者表决单独计票[4] - 议案7.00需逐项表决，关联股东回避表决[4] 投票方式 - 网络投票代码为351289，投票简称为国缆投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束，需身份认证[15][16] 其他 - 联系人王俊，电话021 - 65493333 - 2612[6] - 可委托代表出席股东会行使表决权[13] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[13]

会议信息 - 上海国缆检测第二届监事会第八次会议于2025年4月21日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，尚需股东会审议[4][5][6][7][9][13] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[10][12][15][16][17][18] - 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》各子议案2票同意、1票回避，尚需股东会审议[13]

会议相关 - 上海国缆检测第二届董事会第九次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[21] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][8][10][11][12][14][17][18][19][20] - 《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》等表决有4票回避[16] 报告审议 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等已审计委审议，尚需股东会审议[7][8][10][11] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》已审计委审议[12][13] 其他事项 - 公司募投项目调整获董事会同意[17] - 公司向招商银行申请综合授信额度，敞口额度不超10000万元，有效期内可循环使用[20]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润75,278,938.32元[4] - 2024年度现金分红比例占净利润42.48%[4] - 2024年现金分红总额31,980,000元[8] 研发投入 - 2024年研发投入29,608,289.67元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.76%[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利4.10元，共派31,980,000元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,927,189.74元[4]