国泰君安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，审阅相关议案及决议 0 | | 5.现场检查情况 | | | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | （1 ...

上海国缆检测股份有限公司 | 中国质量认证中心 | | 上市公司股 | 应付账款 | 0.1 | 0.00 | - | - | 0.10 | 监督复查费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东 | | | | | | | | | | 中国质量认证中心 | | 上市公司股 | 应付账款 | 2.04 | 1.28 | - | 2.21 | 1.11 | 监督复查费 | 经营性往来 | | 南京分中心 | | 东分支机构 | | | | | | | | | | 中国质量认证中心 | | 上市公司股 | 应付账款 | 3.57 | 2.09 | - | 3.77 | 1.89 | 监督复查费 | 经营性往来 | | 杭州分中心 | | 东分支机构 | | | | | | | | | | 中国质量认证中心 | 上海分中心 | 上市公司股 东分支机构 | 应付账款 | 1.9 | 0.63 | - | 2.08 | 0.45 | 监督复查费 | 经营性往来 | | 中国质量认证中心 | | ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2023-031 上海国缆检测股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2023年8月14日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人， 实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出 席，监事余振飞以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 监事会认为：公司对组织机构进行调整和优化，审议程序符合法律、法规 及《公司章程》和公司内 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-029 上海国缆检测股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：资金只用于购买通知存款、短期定期存款、大额存单等存款 类产品，不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍 生品种为投资标的的产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲 置的募集资金及额度不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内可循 环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风 险。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"国缆检测"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第二十一次会议，第一届监事会第十七次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...

关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步优化上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）治理机构， 提升公司管理水平和运营效率，根据公司战略布局及业务发展需要，并结合公司 实际情况，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司组织机构 的议案》，对组织机构进行调整和优化，并相应调整公司规章制度中相应的部门 表述，具体情况如下：将综合管理部拆分为办公室和综合管理部，办公室主要负 责制度建设、会务接待、工作事项督办、干部管理、印章管理、企业文化建设等 行政工作，并负责党建和党风廉政建设工作；综合管理部主要负责公司采购、条 件建设、安全和后勤保障工作。增设电化学储能检测中心，负责开展电化学储能 产品检测技术研发和标准化工作，申请相关检测资质，旨在培育电化学储能领域 的检测业务。 同时，授权公司经营管理层负责组织机构调整后的具体实施及进一步细化等 相关事宜，调整前后的组织机构图详见附件。 特此公告。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-027 上海国缆检测股份有限公司 附件： 调整前： ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-028 上海国缆检测股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 明细 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 503,250,000.00 | | 减：发行费用 | 74,325,182.54 | | 募集资金净额 | 428,924,817.46 | | 减：投入募投项目的金额 | 37,320,457.94 | | 加：募集资金利息收入 | 7,693,609.98 | | 募集资金专户期末余额 | 399,297,969.50 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对国缆检测拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,2 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-030 上海国缆检测股份有限公司 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 董事会认为：公司对组织机构进行调整和优化，符合公司战略布局及业务发 展需要，可以进一步提升公司管理水平和运营效率。 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2023年8月16日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出 席。董事黄国飞、王晨生以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢志国、吴磊， 独立董事马弘、车海辚、李忠华以通讯方式出席。 会议由董事长江斌先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 ...

公司概况 - 业务起源于1983年上海电缆所成立的线缆检测中心，是国内最早开展线缆检验检测的机构之一，为国有控股企业 [1] - 主营业务为电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，检测检验业务占比90%以上，涵盖中高压线缆等五大领域 [1] - 是我国最早、产品范围最广、综合实力最强的线缆第三方检测服务机构之一，拥有国内领先的线缆检测服务能力，获认可的国内外判定标准和检测方法超1200个 [1] 核心技术与实验室 - 核心技术包括超高压及特高压输变电工程用架空导线检测技术等多项，在上述领域检测技术水平达国内领先、部分国际先进 [1] - 主要实验室有特高压架空导线实验室、超高压交直流电缆及附件实验室等多个 [1] 客户资源 - 国内知名线缆生产企业如亨通集团、中天科技等“2022年中国线缆行业最具竞争力企业20强”均为公司客户 [1] - 国内主要线缆使用方如国家电网、中石油等，以及部分地方市场监督管理部门也是公司客户，与主要客户建立长期稳定合作关系 [2] 业务委托情况 - 线缆产品在制造和工程应用各阶段会产生检测业务委托，委托方包括线缆制造企业、线缆用户等 [2] 激励措施与发展规划 - 建设绩效考核机制，采取人员发展规划、培训等措施，通过晋升职级、发放绩效奖金等激励方式提升公司发展动力，若有股权激励计划将按规定披露 [2] - 未来将把握前沿技术和稀缺业务领域，通过拓地域、拓产品加快全国布局，提升中高压线缆和高端装备特种线缆检测业务，拓展线缆以外产品检测能力，力争成为国际化综合型科技服务机构 [2]

证券代码： 301289 证券简称：国缆检测 编号：2023-01 上海国缆检测股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、国缆检测 董事、总经理黄国飞 | | 员姓名 | 2、国缆检测 职工代表董事、董事会秘书王晨生 | | | 3、国缆检测 财务总监褚晓平 | | | 4、国缆检测 独立董事马弘 | | | 5、国泰君安 保荐代表人赵鑫 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司在国内同行 ...