会议情况 - 第二届董事会第三次会议于2024年8月15日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期议案，9票同意[3][4] - 审议通过使用部分闲置资金现金管理议案，9票同意[5][6] 资金安排 - 公司可用不超2亿闲置募集资金及不超2.5亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[5]

会议情况 - 第二届监事会第三次会议于2024年8月15日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期议案，3票同意[3][4] - 审议通过使用部分闲置资金现金管理议案，3票同意[4][5] 资金安排 - 同意用不超2亿闲置募集及不超2.5亿自有资金现金管理，有效期12个月额度可滚[4]

资金募集 - 首次公开发行1500万股，每股33.55元，募资总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[5] 资金现状 - 截止2024年6月30日，募集资金监管账户余额3.558091亿元，投资项目计划投资3.0415亿元[6] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募集及不超2.5亿自有资金现金管理，有效期12个月额度可循环[3][4][8][12][13][14][15] - 用于存款类产品，不得证券投资[3][8] 风险与措施 - 受宏观、收益、操作等风险影响[10][11] - 选信誉机构、接受监督、做好披露[11] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议，保荐机构无异议[13][14][15]

业绩总结 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价33.55元，募集资金总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用8374.98万元，剩余35580.91万元[5] 项目进展 - 超高压大容量试验及安全评估项目总投资12020万元，截至2024年6月30日投入2497.58万元，进度20.78%[5] - 高端装备用线缆检测项目总投资9910万元，截至2024年6月30日投入4331.15万元，进度43.70%[5] - 数字化检测能力建设项目总投资4470万元，截至2024年6月30日投入222.03万元，进度4.97%[5] - 设立广东全资子公司项目总投资4015万元，截至2024年6月30日投入1324.22万元，进度32.98%[5] 项目延期 - 超高压大容量试验及安全评估等四个项目均延期，最晚至2026年7月[6] 未来展望 - 继续实施“高端装备用线缆检测能力建设项目”[14] - 继续实施“设立广东全资子公司项目”提升市场占有率[15] 审批情况 - 2024年8月15日，董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[18][19] - 保荐机构对募投项目延期无异议[22]

公司概况 - 国缆检测业务起源于1983年上海电缆所成立的线缆检测中心，是国有控股企业，获中国电工行业首张检测机构认可证书及国家级线缆质检中心授权 [1] - 2023年度公司实现营业收入2.61亿，归母净利润0.75亿 [2] 业务情况 主营业务 - 提供电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，涵盖检验检测、设备计量等，还包括专业培训等专业技术服务，检测业务占比超1200项，覆盖五大领域 [1] - 拥有国内领先的线缆检测服务能力，获认可的国内外判定标准和检测方法涵盖国内外主流标准 [1] 核心技术与实验室 - 核心技术包括超高压及特高压输变电工程用架空导线检测技术等多项，部分技术达国内领先、国际先进水平 [1] - 主要实验室有特高压架空导线实验室等多个 [2] 客户情况 - 客户覆盖国内知名线缆生产企业，如“2023年中国线缆产业最具竞争力企业20强”中的亨通集团等 [2] - 国内主要线缆使用方，如国家电网等也是主要客户，还受部分地方市场监督管理部门委托开展第三方质量检测评价服务，与主要客户建立长期稳定合作关系 [2] 业务委托情况 - 线缆产品在制造和工程应用各阶段会产生检测业务委托，委托方包括线缆制造企业、用户、认证机构、政府质量监督部门等 [2] 发展规划 拓地域 - 上海总部面向特定领域配套电缆进行技术创新，打造全国性、综合性线缆产业服务基地 [2] - 子公司国缆广东推进募投项目，形成聚焦广东、辐射南方地区的业务格局 [2] - 子公司宇测线缆与总部差异化发展，补充中低端特种电缆检测业务能力，拓展军品检测业务，未来向其他地区增设分支机构，拓展全国布局，做大国际业务 [2] 拓产品 - 通过子公司申请认证业务资质，补全业务范围 [2] - 申请电力工程承试资质，提高工程应用技术服务能力，组建工程现场服务队伍 [2] - 通过收购、参股、自建等拓展线缆以外产品检测能力，培育战略新兴产业检测能力 [2] 问答环节要点 发展战略 - 把握检测前沿技术和稀缺业务领域，通过拓地域、拓产品，提升中高压线缆检测业务，拓展线缆外产品检测能力，补全和提升业务范围，成为国际化综合型科技服务机构 [3] 认证业务 - 分为体系认证和产品认证，体系认证如9000、19001等，产品认证分强制性和自愿性，自愿性认证前景好但需培育市场 [3] 大客户收入占比 - 2023年年度报告中前五大客户合计销售收入占比18.77%，第一大客户占比6.95%，不存在大客户依赖情况 [3] 股权激励与收购计划 - 若有相关计划，将按规定及时在巨潮资讯网披露信息 [3]

利润分配 - 2023年度以7800万股为基数，每10股派现金股利4元，共派3120万元[2] - 现金分红占2023年净利润41.84%[2] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月25日，除权除息日为6月26日[5] - 业务申请期为2024年6月12日至25日[8] 红利税 - QFII等每10股派3.6元[4] - 不同持股时间补缴税款不同[5] - 部分证券投资基金按10%征红利税[5] 其他 - 2024年6月26日划入股东资金账户[7] - 实施后减持价格相应调整[10]

公司信息 - 公司成立于2004年02月16日，住所为上海市宝山区真陈路888号[1][2] - 公司注册资本为人民币7800万元[1] 业务变更 - 2024年3月召开会议审议通过变更经营范围等议案[1] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，换发《营业执照》[1] 业务范围 - 许可项目包括检验检测服务等，一般项目包括计量技术服务等[2] 其他 - 公告发布日期为2024年6月17日[4]

参会股东情况 - 出席会议股东和代表3人，代表股份52,650,749股，占比67.5010％[5] - 现场出席2人，代表股份52,650,099股，占比67.5001％[5] - 网络投票1人，代表股份650股，占比0.0008％[5] - 中小股东1人，代表股份650股，占比0.0008％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为52,650,749股，占比100.0000％[6][7][8][10][11] - 利润分配预案中小股东同意650股，占比100.0000％[12] 股东持股情况 - 上海电缆研究所持股49,725,025股[17] - 申能（集团）持股2,925,074股[17] 其他情况 - 两公司回避议案表决[17] - 律师事务所见证并出具意见书[18] - 股东大会程序、人员、表决合法有效[18] - 备查文件含决议和意见书[19] - 公告日期为2024年5月16日[20]

监事会会议 - 2023年监事会设3名监事，召开3次会议[2] - 4月21日十六次会议审议12项议案[2] - 8月23日十七次会议审议4项议案[3] - 10月26日十八次会议审议2项议案，含收购股权议案[3] 财务与合规 - 容诚对2023财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 报告期无关联交易等违规及资金占用情况[7] - 无对外担保等事项，内控有效，信披合规，募资使用合规[8][9][10][13]

会议信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1][3] - 4月26日董事会公告通知股东开会[2] 投票时间 - 5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统网络投票时间[3] - 5月16日9:15至15:00为深交所互联网投票系统网络投票时间[3] 参会情况 - 3名股东出席或委托出席，代表52,650,749股，占总股本67.5010%[5] 会议审议 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等11项议案[7] 合规情况 - 召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、表决程序均合法有效[3][4][5][7][8]