证券日报网讯12月17日晚间，东利机械（301298）发布公告称，公司2025年第二次临时股东会选举胡劲 为先生为第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满；同日董事会会议决 定由胡劲为担任审计委员会委员并任召集人，同时对薪酬与考核委员会委员进行调整。 ...

公司业务澄清 - 东利机械在投资者互动平台明确表示，其公司产品不涉及L3级别的自动驾驶技术 [1] 投资者关系动态 - 公司于12月18日通过投资者互动平台回应了关于其产品与自动驾驶技术关联性的问题 [1]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司产品有涉及L3自动驾驶吗？ 东利机械（301298.SZ）12月18日在投资者互动平台表示，公司产品不涉及L3自动驾驶。 （记者 王瀚黎） ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-078 保定市东利机械制造股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管 理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东会审议。 （二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金额 | 年 2025 1-11 | | 月发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 或预计金额 | 生金额（未经审 | | | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | （不含税） | 计） | | | | 向关联人 采购原材 | 保定市升源机械 | 铸件 | 按照市场 | 1,500.00 | | 1,498.98 | | | | 铸造有限公司 | 毛坯 | 价格 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东利 机械 2026 年度日常关联交易预计事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决 议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 二、关联交易事项 （一）日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据2026年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以 下简称"山东阿诺达"）预计2026年度与保定市升源机械铸造有限公司发生 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-075 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票：2025年12月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15- 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路 29 号 3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会 4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东会定于 2025 年 12 月 17 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规 的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-077 关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告 保定市东利机械制造股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变 动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意胡劲为先生担任公司第四 届董事会审计委员会委员（召集人），同时对薪酬与考核委员会委员进行了调整。 调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 王征 | 王征、万占升、刘亚辉 | | 审计委员会 | 胡劲为 | 胡劲为、路达、王佳杰 | | 薪酬与考核委员会 | 路达 | 路达、刘亚辉、王佳杰 | | 提名委员会 | 刘亚辉 | 刘亚辉、路达、靳芳 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选独立董事的情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-076 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷、财务总监刘志诚列席会议。 会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事。鉴于董事会成 员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，对专门委员会成员 进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 王征 | 王征、万占升、刘亚辉 | | 审计委员会 | 胡劲为 | 胡劲为、路达、王佳杰 | | 薪酬与考核委员会 | 路达 | 路达、刘亚辉、王佳杰 | | 提名委员会 | 刘亚 ...

公司业务澄清 - 公司通过互动平台明确表示其业务专注于汽车领域 [1] - 公司目前不涉及商业航天领域的业务 [1]