公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计部门按规定每季度开展多项工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动且与同行业比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现问题[4]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会同意注册，6月6日在深交所创业板上市，发行3680.00万股[8] - 公司注册资本为14680.00万元，股份总数14680.00万股，每股面值1元[10][20] - 发起人王征、王佳杰、孟书明认购股份额分别为3250.48万股、1300.16万股、1170.16万股，比例分别为40.631%、16.252%、14.627%[19] 股份相关规定 - 发起人合计认购8000.00万股，比例100.00%[20] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，特定情形10日内注销，部分6个月内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 重大交易、关联交易、担保等特定情形须经股东大会审议批准[43][44][46] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[91] - 董事会负责召集股东大会等多项职权，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92][102] - 重大交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上由董事会审批[98] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[110][111] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120][121] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[126] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司现金分红条件为可分配利润为正等，每年现金分红不少于可分配利润10%或近三年累计不少于年均可分配利润30%，且比例最低20%[130]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会、2次独立董事专门会议[2][3] - 路达参加9次董事会、2次股东大会、3次薪酬与考核会等会议[2][4][5][7] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、激励计划、续聘事务所等议案[11][12][13] 资金与薪酬 - 2024年募集资金存放使用合规，董高人员薪酬符合规定[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，监督信息披露[16]

2024年会议与决策 - 召开9次董事会、2次股东大会和2次独立董事专门会议[2][3] - 组织召开一次提名委员会会议，3月27日审议通过搜寻合格董事和高管议案[5] - 参加一次战略与发展委员会会议，1月24日审议通过2024年度总体工作计划议案[6] 2024年业务情况 - 全年向关联方采购金额未超初审定金额[12] - 募集资金存放、使用符合规定，无违规情形[12] 2024年激励与履职 - 7月17日委托征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[13] - 独立董事按规定履职，现场工作不少于十五日[10][14] 2025年展望 - 独立董事将继续按规定履职，监督信息披露[15] 其他 - 独立董事刘亚辉于2025年3月29日发表声明[16]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，俞波全参加[2][3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议通过3项关联交易议案[4] 委员会工作 - 2024年俞波组织5次审计委员会会议，提交5份意见[5][6] - 2024年俞波参加3次薪酬与考核委员会会议，通过激励计划议案[7] 资金与审计 - 2024年募集资金存放、使用合规，理财产品低风险保本[13] - 2024年续聘天健会计师事务所[15] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[14][16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，监督信息披露[17]

天健会所人员与业务数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，客户707家[1] - 2024年上市公司审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1][2] 公司审计相关会议 - 2024年3月27日开董事会、监事会会议，4月18日开股东大会，续聘天健会所[2] - 2024年12月10日、2025年1月15日就2024年审计工作开沟通会[7] - 2025年3月7日、3月19日董事会审计委员会开会，听取审计情况并审议年报[7][8] 天健会所审计评价 - 董事会审计委员会认为天健会所审计表现良好，按时完成2024年年报审计[9] - 天健会所及成员保持双重独立，恪守职业道德，审计程序合理[10]

注册地址变更 - 公司现注册地址“保定市清苑区前进东街29号”更名为“前进东路29号”[1] 章程修订 - 拟对含注册地址的《公司章程》等信息做相应变更[1] - 修订涉及第五条公司住所地址变更，邮编不变[2] 审议流程 - 事项需提交股东大会审议，三分之二以上表决通过方可实施[2] 信息查询 - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3]

预算基础与假设 - 以2024年度财务报告为基础编制2025年度财务预算报告[3] - 预算编制有国家法规、经济环境等多项基本假设[4] 业绩与投资展望 - 2025年预计营业收入7.5亿 - 8.15亿元，同比增长19.87% - 30.26%[5] - 2025年预计投资规模为1.3亿 - 1.8亿元[5] 预算执行 - 各部门协作保障2025年度预算顺利执行[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3680万股，发行价每股12.68元，募集资金46662.40万元，净额39547.17万元[1] - 截至2024年12月31日，剩余3个募集资金专户，余额合计14097585.77元[6][8] - 公司首次公开发行募集资金净额为39547.17万元，超募资金净额为9547.17万元[15] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入18890.57万元，本期投入11839.95万元[9] - 截至2024年12月31日，期初累计暂时补流转出3000.00万元，归还3000.00万元，本期无发生额[9] - 截至2024年12月31日，期初累计永久补流转出5600.00万元，本期2800.00万元，累计8400.00万元[9] - 本年度投入募集资金总额14639.95万元，已累计投入39130.52万元[13] - 2022 - 2024年三次使用部分超募资金各2800万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日，未使用超募资金余额为1147.17万元[15] - 2022年使用募集资金2006.68万元置换预先投入项目自筹资金，597.44万元置换已支付发行费用[15] 项目投资进度与效益 - 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目累计投入10326.60万元，投资进度103.27%[13] - 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目累计投入15403.92万元，投资进度102.69%，本年度效益877.94万元[13] 理财与收益 - 截至2024年12月31日，期初累计理财及利息收入净额814.39万元，本期178.72万元，累计993.11万元[9] - 2024年度使用闲置募集资金现金管理取得理财收益和存款利息178.72万元，截至2024年12月31日理财产品均已赎回[16] 核查情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[17] - 保荐机构核查认为公司严格执行相关制度，截至2024年12月31日无违规情形，对存放与使用情况无异议[19]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额8816.20万元[1] - 2024年度往来累计发生额24664.11万元[1] - 2024年度偿还累计发生额26445.55万元[1] - 2024年期末往来资金余额7034.76万元[1] 应收账款 - Dongli Deutschland GmbH应收账款期初余额5878.35万元，期末3541.48万元[1] - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司应收账款年度发生额1347.03万元和61.21万元，偿还额相同[1] 其他应收款 - Dongli Deutschland GmbH其他应收款期初148.23万元，期末141.94万元[1] - 河北阿诺达汽车减振器有限公司其他应收款期初和期末均为20.00万元[1] 预付款项 - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司预付款项期初2769.62万元，期末3331.34万元[1]