保定市东利机械制造股份有限公司 董事会议事规则 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规以及《保定市东利机械制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第五条 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规、规范性文件、证券交易所监管规则以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 除相关法律规定另有规定的外，出现下列情形时，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-049 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司为全资子公司担保额度调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持全资子公司发展，满足其日常生产经营资金需求，公司拟调整上述担 保额度，对资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度由不超过 2 亿元调整 为不超过 3 亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保 期限内的担保额度）。为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度由不超过 0.5 亿元调整为不超过 1.6 亿元。最近十二个月累计担保总额 4.6 亿元，超过公司 最近一期经审计总资产 30%，尚需提交股东大会审议。 除上述调整外，经 2025 年 3 月 29 日第四届董事会第十二次会议审议通过的 的《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》其他内容不变。 二、担保额度预计情况 1、担保主体：保定市东利机械制造股份有限公司 2、被担保方及预计担保额度 注：1、本次新增对 Dongli Deutschland GmbH ...

保定市东利机械制造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经2025年7月11日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用 人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的规定，除公司董事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就情况的核查意见 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件和《保定市 东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属条 件成就情况进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格； 2、公司 2024 年实际经营业绩，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《2024 年度合并审计报告》（天健审[2025]7-86 号）测算，本次激励计划第 一个归属 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 战略与发展委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司环境、社会与公司 治理（以下简称"ESG"）管理运作水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员 会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和公司ESG治理工作 的专门机构，并制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规 则"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资 格的人士。 第六 ...

第二条 本管理制度适用于公司的董事、高级管理人员及本管理制度第十七 条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员减持股份的行为，维护市场秩序，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等有关规定以及《保定市东利机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本管理制 度。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 信息披露管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规及规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司及下属控股子公司，涉及股东的条款适用 于公司股东，公司参股公司参照本制度执行。 第三条 公司董事会是公司信息披露的法定机构，董事会的全体成员为信息 披露内容的责任人，并通过董事会秘书来履行 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会指导和监督内部审计部门 的工作、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露并 审查公司的内控制度。 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上委员须为公司独立董事， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 公司设立内审部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部对董事会审计委员会负责，向 董事会审计委员会报告工作。 保定市东利机械制造股份有限公司 内部审计制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强现代企业制度建设，增强公司自我约束，防范和控制公司经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《企业内部控制基本规范》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审 计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...