公司治理 - 公司于2025年11月26日召开第四届第十七次董事会会议，审议了关于补选第四届董事会独立董事的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中汽车制造行业占比98.25%，其他行业占比1.75% [1] - 截至发稿时，公司市值为24亿元 [1] 宏观经济背景 - 日本高市早苗强化国防涉及1.7万亿资金，灌水规模达21万亿 [1] - 日本负债率已远超债务危机时的希腊水平 [1] - 对美巨额投资导致大规模资本外流，卖出日元成为国际趋势 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月17日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 15:00[2][12][13] - 股权登记日为12月09日[2] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 地点在河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室[3] - 审议多项提案[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为12月16日8:00 - 17:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351298"，简称为"东利投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[15]

独立董事提名 - 胡劲为被提名为东利机械第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[14] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[16] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[18][19][17] - 与公司及其关联方无重大业务往来[23] 其他限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续任职独立董事未超六年[33]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 提名程序合规，征得候选人胡劲为同意[1] - 提名委员会同意提名胡劲为为独立董事候选人并提请审议[2] 候选人情况 - 胡劲为未持股，无关联关系，无不良记录[2] - 胡劲为是会计专业人士，有独立董事资格证书[2]

内部控制制度 - 内部控制及风险管理制度于2025年11月26日经第四届董事会第十七次会议审议通过[1] - 内部控制包括内部环境、风险评估等五项基本要素[2][10] - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[4] 风险管理 - 风险管理内容与流程包括收集信息等环节[14] - 风险评估分为日常和年度，日常各主体自行组织，年度由风控委员会统一组织[16] - 风险管理策略包括风险承担等多种方式[17] - 重大风险处置情况纳入高管绩效考核，权重不低于20%并与薪酬挂钩[18] 关联交易与对外担保 - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[22] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[22] - 对外担保应遵循合法等原则，严格控制风险[25] 募集资金管理 - 公司应制定《募集资金使用管理制度》，专户存储管理[29] - 财务部每季度、内审部每半年向董事会报告募集资金使用情况[47] - 变更募集资金用途或终止原项目需董事会审议并股东会审批[31] 其他制度 - 公司应制定《信息披露管理制度》，明确重大信息范围和内容[36] - 公司需建立重大信息内部保密制度，信息泄露应及时报告和披露[36] - 公司对控股子公司应督导建立经营计划和风险管理程序[38] 内部控制评价 - 公司内部控制评价遵循全面性等原则[40] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[42] - 内审部审查发现内控重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[43]

会议相关 - 2025年11月26日召开第四届董事会第十七次会议，9位董事全出席[2] - 提请于2025年12月17日14:30召开2025年第二次临时股东会[8] 人事变动 - 俞波独立董事任期将满，提名胡劲为候选人，任期至2026年11月9日[3] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》等三议案表决均9票同意[3][5][7]

董事会提名 - 公司董事会提名胡劲为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21] - 被提名人近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[37] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[38] 声明日期 - 声明日期为2025年11月26日[39]

人才库与任期 - 公司建立董事及高级管理人员人才库，任期三年[5][7] 候选人限制 - 特定情形候选人不得被提名，如近36个月受证监会行政处罚[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本和绩效构成，基本按月发[12] - 独立董事薪酬实行津贴制，按月发放[13] - 公司不定期优化调整薪酬标准[14] 绩效薪酬考核 - 月度绩效按季度业绩考核结果，下季度按月发[12] - 年终绩效与年度经营及个人业绩挂钩[12] 奖励机制 - 专项奖励基于转型升级等成效，一事一议[12][18] - 企业特别奖励针对重大业绩突破，一事一议[12][18] 考核评价 - 不在公司任职非独立董事考核由董事会实施[18] - 独立董事履职评价采用多种方式[19] 薪酬调整与追回 - 董事、高管离任按实际任期和绩效发奖金[19] - 发现问题董事会可追溯调整业绩考核结果并扣回薪酬[21] - 公司可追索扣回违规人员部分或全部薪酬[21] - 公司有权追回非独立董事及高管不当得利[22]

独立董事变动 - 俞波连续任职近6年，任期届满将履职至新独立董事选出[2] - 公司审议通过补选独立董事议案，提名胡劲为候选人[3] 候选人信息 - 胡劲为有清华学位等资格，任职多家公司[6] - 截至披露日，胡劲为未持股，无关联关系，资格合规[7]

股价与交易表现 - 11月27日盘中股价报16.26元/股，上涨2.07%，总市值23.87亿元 [1] - 当日成交1263.16万元，换手率0.73%，主力资金净流入43.15万元 [1] - 今年以来股价累计上涨20.58%，但近5日、20日、60日分别下跌1.39%、4.58%、6.28% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为3月21日，龙虎榜净买入-1.12亿元 [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入4.90亿元，同比增长2.94% [2] - 2025年1-9月归母净利润5747.46万元，同比增长7.68% [2] - 主营业务收入构成为：燃油汽车零部件91.25%，新能源汽车零部件7.00%，其他1.75% [1] - A股上市后累计派现1.53亿元，近三年累计派现1.09亿元 [3] 股东结构与公司概况 - 截至11月20日股东户数为1.04万，较上期增加0.51%，人均流通股10389股，较上期减少0.51% [2] - 公司成立于1998年9月25日，于2022年6月6日上市，主营业务为汽车零部件、石油阀门零部件等的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括融资融券、汽车轻量化、新能源车等 [1]