董事会变动 - 2025年7月11日审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人议案[1] - 拟修订《公司章程》，董事会成员增至九名[1] - 提名邵建为第四届董事会非独立董事[1] 邵建情况 - 持有公司股份占比0.44%[2] - 曾于2023年11月至2025年7月任东利机械监事会主席[5]

限制性股票 - 2025年7月11日决定作废2024年部分限制性股票15.7650万股[1][5][9] - 3名离职对象4.55万股限制性股票由公司作废[6] - 2024年第一个归属期11.2150万股因业绩未达标作废[8] 业绩目标 - 2024年第一个归属期营收目标不低于64000万元，触发值不低于62000万元[6] - 2024年第一个归属期扣非净利润目标不低于6600万元，触发值不低于6300万元[6] - 2025年第二个归属期营收目标不低于81500万元，触发值不低于75000万元[6] - 2024 - 2025年第二个归属期扣非两年累计净利润目标不低于13800万元，触发值不低于13000万元[6] 其他 - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1] - 2024年7月17日第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[4] - 作废部分限制性股票对公司无实质影响[10] - 国浩律师出具相关法律意见书[15] - 公告于2025年7月15日发布[17]

激励计划人员情况 - 2024年限制性股票激励计划3名激励对象因离职不符资格[2] - 本次拟归属激励对象152名，主体资格合法有效[2] 激励计划办理与数量 - 薪酬与考核委员会同意为152名激励对象办理归属[3] - 对应可归属限制性股票数量为100.9350万股[3]

ESG管理架构 - 董事会是ESG管理及信息披露的领导和决策机构[8] - 战略与发展委员会是ESG工作的研究和指导机构[8] - 战略与发展委员会工作小组负责ESG工作开展和报告编制等[10] - ESG执行小组是具体落地执行机构[10] ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露ESG报告[3][29] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资考虑社会效益评估[12] - 建立ESG信息沟通机制，确保与利益相关方信息畅通[12] 环境方面 - 公司及子公司排污应申请许可证并缴纳环境保护税[15] - 发生重大环境污染事件应立即启动应急机制并上报[15] 产品与员工方面 - 制定完善产品质量标准体系，提高产品和服务水平[17] - 依法保护职工合法权益，建立人力资源管理制度[20] - 遵守劳动安全卫生规程和标准，提供健康安全环境[20] - 与职工签订并履行劳动合同，遵循按劳分配原则[20] - 及时办理员工社会保险，足额缴纳费用[20] 股东与财务方面 - 完善治理结构，公平对待所有股东[24] - 制定利润分配政策和方案，回报股东[24] - 确保财务稳健，兼顾债权人利益[24] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，自2025年7月11日审议通过之日起生效[31]

保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第四条 证券事务代表应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘 书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会正式聘任证券事务代表后应当及时公告并向深交所提交以下 资料： （一）证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合 《上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）； （三）证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址 及专用电子邮件信箱地址等。 上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应及时向深交所提交变更后的资料。 第六条 公司证券事务代表每两年应至少参加一次由深交所举办的董事会秘书培 第一章 总则 第一条 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确证券事务代表的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 未经公司股东会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 保定市东利机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范 性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-046 保定市东利机械制造股份有限公司 关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、独立董事 独立董事领取固定津贴，12万/年（税前），按月发放。 2、非独立董事 在公司任职的董事薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其 在 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、控股股东、股东、关联方、公司董事、高级管理人员、其他承诺人 以及公司（以下简称"承诺相关方"）的承诺及履行承诺行为的管理，切实保护 投资者合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规的规 定和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 承诺指承诺相关方就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关 解决措施。 第二章 承诺管理 保定市东利机械制造股份有限公司 承诺管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第三条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息披露质量， 确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） ...

保定市东利机械制造股份有限公司 股东会议事规则 保定市东利机械制造股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项， 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、经理及其他高级管理人员和列席股 东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或者委托代理人出席股东会，并 依法 ...