业绩总结 - 审计公司对东利机械2024年度财报及相关汇总表审计[4] 财务数据 - 与Dongli Deutschland GmbH应收账款2024年初5878.35万，期末3541.48万[13] - 与山东阿诺达因销售商品应收账款年度发生1347.03万，还清[13] - 与山东阿诺达因销售固定资产应收账款年度发生61.21万，还清[13] - 与Dongli Deutschland GmbH其他应收款2024年初148.23万，期末141.94万[13] - 与河北阿诺达其他应收款2024年初、期末均为20万[13] - 与山东阿诺达因采购商品预付款2024年初2769.62万，期末3331.34万[13] - 与山东阿诺达因采购固定资产预付款年度发生0.32万，还清[13] - 与山东阿诺达因接受劳务预付款年度发生132.08万，还清[13] - 其他关联资金往来2024年初8816.2万，期末7034.76万[13]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，俞波全参加[2][3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议通过3项关联交易议案[4] 委员会工作 - 2024年俞波组织5次审计委员会会议，提交5份意见[5][6] - 2024年俞波参加3次薪酬与考核委员会会议，通过激励计划议案[7] 资金与审计 - 2024年募集资金存放、使用合规，理财产品低风险保本[13] - 2024年续聘天健会计师事务所[15] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[14][16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，监督信息披露[17]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会同意注册，6月6日在深交所创业板上市，发行3680.00万股[8] - 公司注册资本为14680.00万元，股份总数14680.00万股，每股面值1元[10][20] - 发起人王征、王佳杰、孟书明认购股份额分别为3250.48万股、1300.16万股、1170.16万股，比例分别为40.631%、16.252%、14.627%[19] 股份相关规定 - 发起人合计认购8000.00万股，比例100.00%[20] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，特定情形10日内注销，部分6个月内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 重大交易、关联交易、担保等特定情形须经股东大会审议批准[43][44][46] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[91] - 董事会负责召集股东大会等多项职权，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92][102] - 重大交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上由董事会审批[98] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[110][111] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120][121] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[126] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司现金分红条件为可分配利润为正等，每年现金分红不少于可分配利润10%或近三年累计不少于年均可分配利润30%，且比例最低20%[130]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会、2次独立董事专门会议[2][3] - 路达参加9次董事会、2次股东大会、3次薪酬与考核会等会议[2][4][5][7] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、激励计划、续聘事务所等议案[11][12][13] 资金与薪酬 - 2024年募集资金存放使用合规，董高人员薪酬符合规定[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，监督信息披露[16]

2024年会议与决策 - 召开9次董事会、2次股东大会和2次独立董事专门会议[2][3] - 组织召开一次提名委员会会议，3月27日审议通过搜寻合格董事和高管议案[5] - 参加一次战略与发展委员会会议，1月24日审议通过2024年度总体工作计划议案[6] 2024年业务情况 - 全年向关联方采购金额未超初审定金额[12] - 募集资金存放、使用符合规定，无违规情形[12] 2024年激励与履职 - 7月17日委托征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[13] - 独立董事按规定履职，现场工作不少于十五日[10][14] 2025年展望 - 独立董事将继续按规定履职，监督信息披露[15] 其他 - 独立董事刘亚辉于2025年3月29日发表声明[16]

预算基础与假设 - 以2024年度财务报告为基础编制2025年度财务预算报告[3] - 预算编制有国家法规、经济环境等多项基本假设[4] 业绩与投资展望 - 2025年预计营业收入7.5亿 - 8.15亿元，同比增长19.87% - 30.26%[5] - 2025年预计投资规模为1.3亿 - 1.8亿元[5] 预算执行 - 各部门协作保障2025年度预算顺利执行[7]

业绩总结 - 2024年营业收入625,656,693.47元，同比增长9.72%[4] - 2024年毛利率29.51%，同比增长3.97%[4] - 2024年归属净利润62,548,942.11元，同比降26.99%[4] - 2024年扣非净利润65,258,799.25元，同比增24.05%[5] - 2024年经营现金流净额75,747,157.95元，同比降1.65%[5] - 2024年基本每股收益0.4320元/股，同比降25.98%[5] - 2024年资产总额1,125,628,141.88元，同比增长1.68%[5] 新产品和新技术研发 - 募投“年产2.5万吨精密传动部件项目”2024年10月31日建成[3] - “年产2.5万吨轻质合金锻件项目”已建成[3] 未来展望 - 2025年以“智能制造、绿色制造、柔性制造”推进产销[16] - 2025年强化管理优势，推进信息化和成本管理[16] - 2025年强化公司治理，实施精细化管理[17][18] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理[18] - 2025年完善ESG体系建设，强化社会责任[20] 其他新策略 - 2024年召开董事会9次[6] - 2024年审计委员会开会5次，提名1次，薪酬与考核3次[10] - 2024年战略委员会开会1次，制定年度经营计划[11] - 2024年召开2次股东大会，审议多项议案[12][13]

募集资金情况 - 2022年公开发行3680万股，发行价每股12.68元，募集资金46662.40万元，净额39547.17万元[12] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为1409.76万元[16] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额合计14097585.77元[18][20] 资金使用情况 - 截至期初累计项目投入18890.57万元，暂时补流转出3000.00万元，归还暂时补流3000.00万元，永久补流转出5600.00万元，理财及利息收入净额814.39万元[14][16] - 本期项目投入11839.95万元，永久补流转出2800.00万元，理财及利息收入净额178.72万元[16] - 截至期末累计项目投入30730.52万元，暂时补流转出3000.00万元，归还暂时补流3000.00万元，永久补流转出8400.00万元，理财及利息收入净额993.11万元[16] - 本年度投入募集资金总额为14639.95万元[24] - 已累计投入募集资金总额为39130.52万元[24] 项目投资情况 - 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目承诺投资总额10000.00万元，截至期末累计投入10326.60万元，投资进度103.27%[24] - 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目承诺投资总额15000.00万元，本年度投入7035.71万元，截至期末累计投入15403.92万元，投资进度102.69%，本年度实现效益877.94万元[24] - 补充流动资金承诺投资总额5000.00万元，截至期末累计投入5000.00万元[24] - 超募资金投向永久补充流动资金金额8400.00万元，已投入8400.00万元，进度100.00%[25] 资金决策情况 - 2024年3月27日公司决议，可用不超8000万元自有闲置资金及不超6000万元闲置募集资金买保本型理财产品，有效期12个月[19] 历史资金使用情况 - 2022年使用2006.68万元募集资金置换预先投入项目自筹资金，使用597.44万元置换已支付发行费用[25] - 2022年同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，2023年3月3日已全部归还[25]

注册地址变更 - 公司现注册地址“保定市清苑区前进东街29号”更名为“前进东路29号”[1] 章程修订 - 拟对含注册地址的《公司章程》等信息做相应变更[1] - 修订涉及第五条公司住所地址变更，邮编不变[2] 审议流程 - 事项需提交股东大会审议，三分之二以上表决通过方可实施[2] 信息查询 - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 第四届董事会第十二次会议7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，客户707家[3] - 2024年上市（含A、B股）公司审计收费7.20亿，同行业审计客户544家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 项目人员情况 - 项目合伙人彭宗显2025年开始为公司服务，近三年签多家上市公司报告[6] - 签字注册会计师黎永键2024年签聚胶股份2024、2023年度报告[6]