声明人朱清滨作为山东卓创资讯股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东卓创资讯股份有 限公司董事会 提名为卓创资讯股份有限公司(以下简称"卓创资讯" )第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卓创资讯第三届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人 ...

提名人 山东卓创资讯股份有限公司董事会 现就提名 张宜 生 为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"）第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为卓创资讯第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过卓创资讯第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

声明人陈跃华作为山东卓创资讯股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东卓创资讯股份有 限公司董事会提名为卓创资讯股份有限公司(以下简称"卓创资讯") 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卓创资讯第三届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料(如有)。 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明 ...

提名人 山东卓创资讯股份有限公司董事会 现就提名 朱清 滨 为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"）第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为卓创资讯第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过卓创资讯第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符 ...

| Ca | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经期育份费用资险真表山一端容后公布土 | | | | | | | | | | 元:山单 | | 青岛市 | 日本日 ਦੇ ਸਿ | | 会的真想同公布士 | 资用古典料本20S | 学受付員田古英辞320S （息候合不）隣金 | 资用古臭率30S | 晨五常更幸3SOS 藤金出贸长 | 斉田古未関予3SOS 『 | | 品出版 | | 上一篇： 2017年交通 | | | | | | | | | | Frante GR | | | | | | | | | | | | F2 BB HAR | | AZESEOSO | | | | | | | | | | | | 信息保険房, 实际营意人及其所属企 | | | | | | | | | | F&#thkH #25#14 | | 其他关系方及所属企业 114 | | | | | | | | | | #8##6用 | | | | | | | | | | | | F&#tHz用 | ...

提名人 山东卓创资讯股份有限公司董事会 现就提名 陈跃 华 为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"）第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为卓创资讯第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过卓创资讯第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度 财务和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2024 年度业务收入 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-006 山东卓创资讯股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）担任公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期 1 年。上述事项尚 需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 3. 诚信记录 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2025 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ީӄኧђউࡑ䍺䇥㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺщ亯䈪᱄ ;<=+-1$$% ኡьঃࡋ䍴䇟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьঃࡋ䍴䇟㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑Ҷኡьঃࡋ䍴䇟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ঃ ࡋ䍴䇟ޜਨ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈ ࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ ᒤ ᴸ ᰕࠪާҶ ;<=+-1$$% ਧᰐ؍⮉ 㿱Ⲵᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃ ሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁՊޜ<@ ਧ˅ˈԕ৺␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰޣᣛ䵢Ⲵ㾱≲ˈ ঃࡋ䍴䇟ޜਨ㕆ࡦҶᵜу亩䈤᰾ᡰ䱴Ⲵঃࡋ䍴䇟ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަ Ԇޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠≷ᙫ㺘˅DŽ㕆ࡦ઼ሩཆᣛ䵢≷ᙫ㺘ˈᒦ⺞؍ަⵏᇎ ᙗǃ߶⺞ᙗ ...

声明人张宜生作为山东卓创资讯股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东卓创资讯股份有 限公司董事会提名为卓创资讯股份有限公司(以下简称"卓创资讯") 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卓创资讯第三届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...