第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-007 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女 士、鲁华先生回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2024 年 第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授 予部分的限制性股票授予价格由 23.17 元/股调整为 20.67 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。 2. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 表决结果 ...

激励计划 - 2024年3 - 20日多次会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12] - 2025年3月4日会议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[12] - 限制性股票授予价格由23.17元/股调整为20.67元/股[15] 利润分配 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配预案，每10股派16.5元[14] - 2024年5月16日通过2024年中期利润分配议案，每10股派4.5元[14] - 2024年第三季度利润分配每10股派4元[15]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长是第一责任人，必要时成立工作组[6] 职责分工 - 品牌管理部负责常态化监控，证券事务部分析报送[6][7] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[9][10] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[13] - 重大舆情由工作组决策控制传播[13] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[18] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权利[19]

限制性股票授予 - 2024年3月20日以23.17元/股向97名对象授予101.80万股[3] - 2025年3月4日授予价格调整为20.67元/股[3] 现金红利派发 - 2023年度每10股派16.50元[5] - 2024年度中期每10股派4.50元[5] - 2024年第三季度每10股派4.00元[6] 价格调整说明 - 调整方法P＝P0 - V[8] - 调整后价格23.17 - 1.65 - 0.45 - 0.40 = 20.67元/股[8] 合规认定 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[9] - 监事会认为不损害股东利益[10] - 律师认为获必要批准和授权，履行披露义务[11]

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-008 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式 ...

市场扩张和并购 - 2024年10、11月审议通过用超募资金与关联方收购无锡出类55%股权议案[3] - 公司及关联方已支付第一笔股权转让价款[5] - 2025年2月20日无锡出类完成工商变更登记，公司持股36%[6]

股价情况 - 公司股票2025年1月23 - 27日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30.68%，属异常波动[3] 业务与经营 - 截至公告披露日，与幻方量化未建立业务合作关系[4] - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4] 业绩预告 - 2025年1月23日披露2024年度业绩预告，以年报为准且无需修正[7]

2024年业绩数据 - 2024年归属上市公司股东的净利润预计为6300万元 - 7400万元，比上年同期增长21.00% - 42.13%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为5500万元 - 6400万元，比上年同期增长35.05% - 57.15%[3] 业绩影响因素 - 2024年公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，净利润和扣非后净利润增加[5] - 2024年公司营业收入小幅稳步增长[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以《2024年年度报告》为准[7]

股份变动 - 2023年12月12日至2025年1月13日减持1,644,700股，持股降至2,999,943股，占比4.99991%[19][20][36] - 2023年12月12日大宗交易减持540,000股，价格66元/股[21] - 2024年12月31日集中竞价减持119,100股，价格59.85 - 68.29元/股[21] 公司与披露人 - 上市公司为山东卓创资讯股份有限公司，代码301299[36] - 信息披露义务人为吕春江[36] 未来展望 - 不排除未来12个月增加或减少持有的卓创资讯股份[36]

减持计划 - 鲁华拟减持不超38,800股，占比不超0.0647%[2] - 吕春江拟减持不超1,054,700股，占比不超1.7578%[2] 减持情况 - 鲁华2024年11月20日减持38,800股，均价57.26元/股[2] - 吕春江2024年12月6日减持600,000股，均价62.49元/股[2] - 吕春江2025年1月9日减持454,700股，均价53.00元/股[2] 减持结果 - 鲁华减持后持股116,767股，占比0.1946%[3] - 吕春江减持后持股2,999,943股，占比4.9999%[3] 其他说明 - 减持符合规定且已预披露[4] - 减持不影响公司治理和控制权[4]