股价表现与交易数据 - 10月15日盘中上涨2.08%，报55.94元/股，成交1694.29万元，换手率0.86%，总市值33.78亿元 [1] - 主力资金净流入73.60万元，大单买入153.45万元（占比9.06%），卖出79.85万元（占比4.71%） [1] - 今年以来股价下跌2.24%，近5日、20日、60日分别下跌2.00%、7.84%、15.97% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为2月6日，龙虎榜净买入-2276.37万元，买入总额6397.51万元（占总成交额6.26%），卖出总额8673.88万元（占总成交额8.49%） [1] 公司基本信息与业务构成 - 山东卓创资讯股份有限公司位于山东省淄博市，成立于2004年4月22日，于2022年10月19日上市 [1] - 公司是大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商 [1] - 主营业务收入构成为：资讯服务57.19%，数智服务20.98%，会展服务12.08%，咨询服务9.74%，其他0.01% [1] 行业归属与市场板块 - 所属申万行业为传媒-数字媒体-门户网站 [2] - 所属概念板块包括金融科技、互联金融、数据要素、华为鸿蒙、小盘等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数1.40万，较上期减少5.29%，人均流通股2547股，较上期增加6.71% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）为新进股东，持股20.00万股，位居第八 [3] 财务业绩 - 2025年1月-6月实现营业收入1.71亿元，同比增长15.75% [2] - 2025年1月-6月归母净利润3514.12万元，同比减少10.72% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现3.00亿元 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变化是取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接[3] - 自股东大会审议通过之日起，现任第三届监事会所有成员职务将相应解除，监事会相关制度将废止[4] - 此次调整旨在响应新《公司法》及配套监管规则的要求，以进一步规范公司治理[3] 公司章程修订核心内容 - 新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"专节，明确其职责与义务[4] - 更新董事相关规定，董事会成员中新增职工代表董事，并完善其忠实、勤勉义务[4] - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，并调整其职权，不再审议批准公司经营方针、投资计划及年度预算决算方案[4] - 优化股东会召集与表决程序，降低了临时提案权股东的持股比例要求[4] 配套制度全面修订 - 公司同步修订了《股东大会议事规则》等19项核心制度，涵盖公司治理、内部控制、信息披露等多个方面[7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，以规范相关披露行为[38] - 所有修订及新制定的制度均获得董事会全票通过，同意票数为6票，无反对或弃权票[7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][38] 董事会委员会人员调整 - 董事会选举姜虎林先生为第三届董事会审计委员会委员，孙立武先生不再担任该职务[39] - 姜虎林先生为公司董事长、实际控制人，直接持有公司24.28%的股份，并通过投资公司间接控制10.65%的股份[43] 股东大会安排 - 公司决定于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，以审议上述所有议案[40][44] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月27日[45][46][47] - 修订《公司章程》等三项议案属于特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[53]

公司业务定位 - 公司是国内领先的大宗商品信息服务机构 [1] - 业务专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估、行业数据分析以及深度研究 [1] - 提供的服务涵盖资讯、数智、咨询及会展 [1] 客户服务与合规 - 公司服务涵盖金融客户群体，助力其投资决策和风险管理 [1] - 公司已完成境内金融信息服务机构备案，夯实了在金融信息服务领域的合规基础 [1]

公司核心业务与定位 - 公司深耕大宗商品信息服务领域超过二十年 [1] - 公司积累了海量的大宗商品价格及基本面数据 [1] 数据与内容生产能力 - 数据及资讯内容由专业分析师团队负责采集与撰写 [1] - 确保数据具备权威性、及时性和准确性 [1] 技术基础设施与数据分析能力 - 在卓创软件工业园内建设有数据中心 [1] - 数据中心具备数据从采集到应用的全数据生命周期管理能力 [1] - 技术支持数据探索和特征工程 [1] - 已使用机器学习和深度学习算法对数据集进行训练、评估、调优并持久化 [1] - 技术能力用于支持业务用户模型化评估和预测需要 [1]

公司业务与市场地位 - 公司是国内领先大宗商品信息服务企业 [1] - 公司长期稳健经营 [1] 投资者关系与公司治理 - 公司积极主动通过投资者热线、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流 [1] - 公司提高透明度和诚信度 [1] - 公司非常重视对投资者的合理回报 [1] - 公司积极制定并落实现金分红方案 [1]

公司业务定位 - 公司是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商 [1] - 公司核心业务是信息服务 [1] - 公司通过互联网技术提供资讯、数智等服务 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第三届第十八次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于软件和信息技术服务业，占比达99.97% [1] - 截至新闻发稿，公司市值为33亿元 [1] 行业动态 - 新闻提及中国固态电池技术取得重大突破，由中科院博导带队 [1]

董事会秘书设置与聘任 - 公司董事会设1名董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] - 董事会秘书不能任职情形包括近36个月内受中国证监会行政处罚等[4] - 特定情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[6] - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[8] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系、股份管理事务[10][12][13] - 协助董事会加强公司治理机制建设[11] - 股东会召开前通知股东并公告[13] - 协助制定资本市场战略，筹划或实施再融资或并购重组事务[15] - 负责公司规范运作培训事务[15] - 提示董事、高管履职，违规警示并报告交易所[15] - 履行《公司法》等要求的其他职责[16] 董事会秘书权益 - 有权了解公司财务和经营情况，公司应提供便利[16] - 公司重要会议应告知列席并提供资料[16] - 履职受阻可与董事会、股东会沟通，上市后可直接报告交易所[16] 董事会秘书培训 - 候选人可参加交易所认可的资格培训[18] - 上市后原则上每两年至少参加一次后续培训[18] 工作细则 - 工作细则自董事会批准后生效，由董事会负责解释和修订[18]

关联交易决策 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[9] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[10] 交易金额决策标准 - 与关联自然人交易30万元以下、关联法人300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下由董事长决定，董事长为关联董事则提交董事会[10] - 与关联自然人交易超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上经独立董事同意后提交董事会[11] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会[11] 担保决策 - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议后提交股东会[11] - 为持股5%以下股东提供担保参照关联人担保规定，有关股东股东会回避表决[11] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[14] 日常关联交易 - 已审议日常关联交易协议执行中主要条款未变，定期报告披露履行情况[14] - 主要条款变化或期满续签依金额提交董事会或股东会审议[14] - 众多日常关联交易可预计当年总金额并审议披露，超预计重新提交[15] - 协议期限超三年每三年重新履行审议及披露义务[17] 豁免与免责 - 公开招标、获赠现金等交易豁免提交股东会审议[15] - 现金认购等交易免予按关联交易履行义务[16] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[19] - 制度货币单位为人民币元[19]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司营业主要资产变动超30%属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 档案报备 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[10] - 披露重大事项后变化或前交易异常需报备知情人档案[11] - 内幕信息依法披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[12] 保存期限 - 知情人档案和进程备忘录保存至少十年[12] 信息登记 - 知情人获悉信息五个工作日内填登记表并交董事会备案[15] 交易自查 - 年报、半年报和重大事项公告后五个交易日自查买卖证券情况[15][21] 违规处理 - 发现内幕交易核实追责，二日内报深交所并披露[15][21] 报送承诺 - 报送知情人档案时董事长及董秘签字书面承诺[16] 机构协助 - 保荐人等协助核实报送知情人档案等[16] 保密规定 - 知情人遵守法规制度，披露前不得泄露利用信息[18][19] - 公司与知情人签保密协议明确权责[19] 制度执行 - 制度与法规冲突按法规执行[23] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[22][23]