资金流向方面，主力资金净流出288.72万元，大单买入83.58万元，占比3.38%，卖出372.30万元，占比 15.06%。 卓创资讯今年以来股价涨0.56%，近5个交易日涨2.82%，近20日涨0.81%，近60日跌11.53%。 今年以来卓创资讯已经3次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为2月6日，当日龙虎榜净买入-2276.37万 元；买入总计6397.51万元 ，占总成交额比6.26%；卖出总计8673.88万元 ，占总成交额比8.49%。 11月5日，卓创资讯盘中上涨2.02%，截至10:18，报57.54元/股，成交2471.51万元，换手率0.77%，总市 值34.74亿元。 卓创资讯所属申万行业为：传媒-数字媒体-门户网站。所属概念板块包括：华为鸿蒙、数据要素、互联 金融、金融科技、DeepSeek概念等。 截至9月30日，卓创资讯股东户数1.18万，较上期减少15.79%；人均流通股3025股，较上期增加 18.76%。2025年1月-9月，卓创资讯实现营业收入2.63亿元，同比增长19.91%；归母净利润4952.22万 元，同比减少5.93%。 分红方面，卓创资讯A股上市后累计派现3.0 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-051 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2025年11月4日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于10月31日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事6人，实际出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生和朱清滨先生均以通讯方 式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东会审 议。 ...

证券日报网讯 11月4日晚间，卓创资讯（301299）发布公告称，公司董事会同意提名陈跃华女士为公司 第三届董事会新增独立董事。 ...

山东卓创资讯股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《山东卓 创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合本公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 公司董事会应加强对募集资金使用情况的检查，确保资金投向符合募集资金 说明书承诺或股东会批准的用途，检查投资项目的进度、效果是否达到募集资金 说明书预测的水平。独立董事应对公司募集资金投向及资金的管理使用是否有利 于公司和投资者利益履行必要职责。公司审计机构应关注募集资金的存放和使用 是否与公司信息披露相一致。 第三条 公司应 ...

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数，至少1名具会计财务专业资格[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，经董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换[8] - 指导及监督内部审计工作，负责内外部审计协调[9] - 审核公司财务信息及其披露，审阅财务报告并发表意见[9] - 检查公司会计政策、财务状况、申报程序和控制[9] - 监督及评估公司内部控制，审查财务监控等系统制度[9] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[21] - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受限[22] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 表决方式为书面、举手和口头，决议须全体委员过半数通过[27] - 讨论同成员利益相关议题时，相关委员应回避[28] 其他规定 - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 董事会秘书协调提供书面材料[14] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[18] - 细则经董事会审议通过，H股上市日起生效实施[20] - 细则解释权属董事会[20] - 未尽事宜或抵触按规定执行并修订报董事会审议[21]

山东卓创资讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的 监管规则及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策和方案。 第三条 根据《公司章程》规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副 总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）附 录 C1《企业管治守则》及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 （以下简称"《标准守则》"）、香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《香港证券及期货条例》"）等法律、法规、规范性文件、公 司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管 机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《山东 卓创资讯股份有限公司章 ...

智通财经APP讯，卓创资讯(301299.SZ)公告，公司董事会审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计 机构的议案》，同意聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司(简称"信永中和(香港)")为公司本次在境 外发行股份(H股)并在中国香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。 ...

截至本公告披露日，陈跃华女士尚未取得《独立董事资格证书》，其承诺将 尽快参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。陈 跃华女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审 核无异议后，方可提交股东会进行审议。 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-053 山东卓创资讯股份有限公司 关于增补公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董 事的议案》。为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香港联交所上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同 意提名陈跃华女士（简历见附件）为公司第三届董事会新增独立董事，任期自公 司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 董 ...

二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人陈跃华作为山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东卓创资讯股份有 限公司董事会 提名为卓创资讯股份有限公司(以下简称"卓创资讯" )第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 否 一、本人已经通过卓创资讯第三届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证 ...