激励计划会议 - 2024年3月4日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议激励计划议案[10] - 2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议激励计划议案[11] - 2025年3月4日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，调整授予价格[12] - 2025年3月14日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，授予预留部分[13] 激励计划数据 - 预留限制性股票数量为18.20万股[14] - 向13名激励对象授予4.74万股第二类限制性股票，授予价20.67元/股[15] - 董事孙立武获授1.20万股，占授予权益总量1.00%，占总股本0.02%[15] - 中层及骨干12人获授3.54万股，占授予权益总量2.95%，占总股本0.06%[15] - 本次授予限制性股票总量占授予权益总量3.95%，占总股本0.08%[15] - 13.46万股预留股票未明确激励对象，预留权益失效[20] 其他要点 - 2024年3月5日披露独立董事公开征集表决权公告，未收到委托表决文件[11] - 2024年3月5 - 14日公示首次授予激励对象名单，监事会未收到异议[11] - 本激励计划预留授予日为2025年3月14日[16] - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超总股本20.00%[15] - 任何激励对象获授股票未超总股本1.00%[15] - 激励对象需满足最近12个月未被认定为不适当人选等条件[19]

限制性股票授予 - 2024年3月20日以23.17元/股向97名激励对象授予101.80万股[14] - 2025年3月4日授予价格由23.17元/股调整为20.67元/股[14] - 2025年3月14日以20.67元/股向13名激励对象授予4.74万股[15][21] 激励对象获授情况 - 董事长姜虎林获授8.00万股，占授予权益总量6.67%，占总股本0.13%[4] - 董事、总经理叶秋菊获授5.00万股，占授予权益总量4.17%，占总股本0.08%[4] - 董事孙立武获授1.20万股，占授予权益总量1.00%，占总股本0.02%[21] 归属期与考核目标 - 首次授予分三个归属期，比例40%、30%、30%；预留分两个，比例均50%[6] - 首次授予2024 - 2026年目标增长率10.00%、20.00%、30.00%，触发值7.00%、14.00%、21.00%[9] - 预留部分2025 - 2026年目标增长率20.00%、30.00%，触发值14.00%、21.00%[10] 利润分配 - 2024年三次利润分配，两次以总股本6000万股为基数，每10股派现金红利16.50元、4.50元[18][19] - 拟10股派现金红利4元[20] 费用与资金 - 预留授予4.74万股摊销总费用244.65万元，2025 - 2027年分别为146.53万元、85.82万元、12.30万元[32] - 授予限制性股票筹集资金用于补充公司流动资金[29]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年3月14日召开[2] - 会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》2票同意，0票反对，0票弃权[3] 股票授予 - 公司以2025年3月14日为预留授予日[4] - 授予价格为20.67元/股[4] - 向13名激励对象授予4.74万股第二类限制性股票[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月14日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 股票授予 - 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》5票同意通过[3] - 2025年3月14日为预留授予日，授予价20.67元/股[3] - 向13名激励对象授予4.74万股第二类限制性股票[3]

激励计划 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[4] - 激励对象为董事、中层管理人员及核心骨干，不包括大股东等[3] - 预留授予日为2025年3月14日，授予价20.67元/股[4] - 向13名激励对象授予4.74万股第二类限制性股票[4]

2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 证券简称：卓创资讯 证券代码：301299 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东卓创资讯股份有限公司 2025 年 3 月 | （二）咨询方式 10 | | --- | 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | 告 | | 公司 | 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 卓 创 资 讯 公 | 、 | 指 | 山东卓创资讯股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | | 本激励计划、激 | | 指 | 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | | 限制性股票、第 | | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登 | | 二类限制性股票 | | 指 | 记的本公司股票 | | | | | 按照本 ...

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划预留授予董事孙立武1.20万股，占授予权益总量1.00%，占总股本0.02%[2] - 授予中层管理人员及核心技术（业务）骨干3.54万股，占授予权益总量2.95%，占总股本0.06%[2] - 合计授予4.74万股，占授予权益总量3.95%，占总股本0.08%[2] 激励计划限制 - 激励对象获授股票未超公司总股本1%[2] - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2] 激励对象范围 - 预留授予激励对象不包括独董、监事等特定人员[3] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干共12人[4][5]

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-007 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女 士、鲁华先生回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2024 年 第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授 予部分的限制性股票授予价格由 23.17 元/股调整为 20.67 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。 2. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 表决结果 ...

激励计划 - 2024年3 - 20日多次会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12] - 2025年3月4日会议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[12] - 限制性股票授予价格由23.17元/股调整为20.67元/股[15] 利润分配 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配预案，每10股派16.5元[14] - 2024年5月16日通过2024年中期利润分配议案，每10股派4.5元[14] - 2024年第三季度利润分配每10股派4元[15]

限制性股票授予 - 2024年3月20日以23.17元/股向97名对象授予101.80万股[3] - 2025年3月4日授予价格调整为20.67元/股[3] 现金红利派发 - 2023年度每10股派16.50元[5] - 2024年度中期每10股派4.50元[5] - 2024年第三季度每10股派4.00元[6] 价格调整说明 - 调整方法P＝P0 - V[8] - 调整后价格23.17 - 1.65 - 0.45 - 0.40 = 20.67元/股[8] 合规认定 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[9] - 监事会认为不损害股东利益[10] - 律师认为获必要批准和授权，履行披露义务[11]