2024 年度日常关联交易预计的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度 日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，根据公 司2023年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司及子公 司拟与关联方四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"）及其下属子 公司（以下统称"科伦药业集团"）发生采购及销售商品、接受及提供劳务，与 关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发生的委托加工原材料 和材料采购，与关联方伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司（以下简称"伊犁顺 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-057 伊犁川宁生物技术股份有限公司 （一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情 况的议案》 具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的公告》。 独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息 披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于2023年12月13日上午8 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-053 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本公告所涉公司日常关联交易是指伊犁川宁生物技术股份有限公司及子公 司（以下统称"公司"）与关联方四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦 药业"）及其下属子公司（以下统称"科伦药业集团"）发生的采购及销售商品、 接受及提供劳务，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发 生的委托加工原材料和材料采购，与关联方伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 （以下简称"伊犁顺鸿"）发生的销售商品以及与关联方河北国龙制药有限公司 （以下简称"河北国龙"）发生的销售产品所形成的关联交易。 公司预计2024年度与科伦药业集团发生的日常关联交易金额合计不超过 30,220.00万元，与恒辉淀粉发生的日常关联交易金额合计不超过7,000.00万元， 与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合计不超过2,300.00万元，与河北国龙发生 的 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-055 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解 释 16 号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司 董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及依据 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-054 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》，董事会同意根据公司业务发展及实际经营管理的需要对经营范 围进行变更，以及根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则修订《公司章 程》相应条款，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 变更前公司经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；饲料生产；发 电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；食品添加剂生产；饲料添加剂 生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；粮食收购；食 用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；专用化学产品销售 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 我们作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着独立审慎、实事求是的原则，召开了独立董事专门会议，就公司第二届董事会 第四次会议的相关事项进行了认真审议，并发表事前认可意见如下： 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的事前认可意见 HFI V 曹亚丽: 高献礼: 2023 年 12 月 7 日 (本页无正文,为《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页) 独立董事: 段完 段 宏: 经核查，公司预计 2024 年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需， 是基于公司与合作方的正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在通过 上述关联交易转移 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 (本页无正文,为《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的独立意见 我们对公司预计 2024 年度日常关联交易情况的公允性无异议。公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不 存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司 独立性产生影响。在董事会审议和表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程 序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2024 年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 1 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，我 们作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎、实事求是的原则，在认真 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-056 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:2 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 章 程 公司系由伊犁川宁生物技术有限公司于 2020 年 6 月依法整体变更设立， 并在伊宁市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码 91654002564379263N。 第三条 公司于 2022 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 22,280 万 股，并于 2022 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称：伊犁川宁生物技术股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则及《伊犁川宁生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人及其他 ...