人员与业务规模 - 截至2024年末，有合伙人241名、注册会计师2356名、签过证券服务审计报告注会904名[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 客户情况 - 2024年A、B股上市公司年报审计客户707家，收费7.20亿元，制造业客户544家[2] 审计情况 - 2024年审计无意见分歧，制定合理审计方案[6][11] 风险与诉讼 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[14] - 2024年3月诉讼案中在5%范围与华仪电气担责并履行判决[14][15]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-007 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益 造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟适度开展外 汇套期保值业务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主 营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安 排更为合理。 2、交易种类：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包 括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业 务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；既可采用保证 ...

会议时间 - 2025年5月13日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 现场出席会议登记时间为2025年5月12日[15] 会议地点 - 现场会议在新疆伊犁霍尔果斯市伊宁园区拱宸路1号4楼会议室[8] - 现场出席会议登记在川宁生物董事会办公室[16] 会议提案 - 审议14项提案，已通过相关会议审议[9][10] - 9项对中小投资者单独计票[11] - 3项涉及关联股东回避表决[11] 投票信息 - 网络投票代码为351301，简称为川宁投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月13日[29] 其他信息 - 会议联系人是顾祥、王乐，电话0999 - 8077777 - 9278[17][18] - 现场会议会期半天，费用自理[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[34]

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会 关于公司第二届监事会第八次会议对相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关 事项发表如下核查意见： 一、关于公司 2024 年年度报告的核查意见 公司监事会对本公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书 面审核意见： 2、公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年年度的经营成果和现金流量； 3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2024 年年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有 发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-018 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于 2025 年 4 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 ...

业绩数据 - 2024年营业收入57.58亿元，同比增加19.38%[8] - 2024年归属于母公司股东的净利润14.00亿元，同比增加48.88%[8] - 2024年末资产总额105.54亿元，同比增加4.09%[9] - 2024年末负债总额26.37亿元，同比减少16.69%[9] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计78.98亿元，同比增加13.46%[9] - 2024年销售费用2553.58万元，同比增加13.16%[9] - 2024年管理费用16533.91万元，同比增加15.52%[9] - 2024年财务费用4835.65万元，同比减少20.51%[9] - 2024年研发费用7773.00万元，同比增加40.67%[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.70元（含税），合计派601333200.00元，占净利润42.94%[12] 薪酬相关 - 2024年度独立董事薪酬为每人12万元/年（含税），2025年保持不变[22] 业务授权 - 2024年度股东大会决议日至2026年2025年年度股东大会决议日，可申请不超60亿元授信额度[27] - 可使用不超3亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，12个月内滚动使用[30] - 12个月内可使用不超8亿元闲置自有资金购买理财产品[32] 议案情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》以5票同意通过，尚需股东大会审议[19][21] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》将直接提交股东大会审议[22] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》以5票同意通过[23] - 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》将直接提交股东大会审议[24] - 《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》以7票同意通过，尚需股东大会审议[25][26] - 《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》以7票同意通过[32] 融资计划 - 拟发行债务融资工具，每种类产品注册总额不超10亿元[34] 票据池 - 公司及子（分）公司共享不超10亿元票据池额度，期限至2026年2025年度股东大会决议[36] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由4.647元/股调整为4.4224元/股[38] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，为33名激励对象办理292.50万股限制性股票归属事宜[40] - 2名激励对象离职，69.00万股已获授未归属限制性股票作废，激励对象由35人变为33人，未归属股票由654.00万股变为585.00万股[41] 股东大会 - 2025年5月13日在新疆伊犁召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[43]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润14.0032412994亿元[1] - 母公司2024年度净利润15.2997831232亿元[1] - 2024年末累计可供股东分配利润22.2102197523亿元[1] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金红利6.013332亿元，占净利润42.94%[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[3][5][6]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-014 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 18 日 召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）2 名激励 对象离职，公司董事会同意对前述人员已获授但尚未归属的 69.00 万股限制性股 票予以作废。现将有关事项公告如下： 票权。 （三）2023年4月13日至2023年4月22日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次 激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于2023年4月29日披露了《监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 （四） ...

激励计划基本信息 - 激励计划授予限制性股票总量为1,180.00万股，约占草案公告时公司股本总额0.53%[5] - 授予价格（调整前）为4.74元/股[6] - 激励计划授予的激励对象合计38人[6] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 归属期比例分别为40%、30%、30%[10] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[15] - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[16] 考核目标 - 2023年净利润增长率不低于30%，公司层面归属比例达100%[16] - 2024年净利润复合增长率目标值不低于25%、触发值不低于20%，新增产品目标值不少于3个、触发值不少于2个[16] - 2025年净利润复合增长率目标值不低于25%、触发值不低于20%，新增产品目标值不少于3个、触发值不少于2个[16] 本次归属情况 - 符合归属条件的激励对象人数为33人[2] - 限制性股票拟归属数量为292.50万股，占归属前公司总股本0.13%[2] - 本次归属价格为4.4224元/股[2] - 激励计划授予的限制性股票于2025年5月6日进入第二个归属期，归属比例为30%[26][27] 过往业绩与调整 - 2024年公司实现净利润14.00亿元，较2022年复合增长率84.47%[28] - 截至报告期末，公司新增4个合成生物学产品正式生产并形成收入[28] - 2024年激励计划授予价格由4.74元/股调整为4.647元/股[31] - 2025年激励计划授予价格由4.647元/股调整为4.4224元/股[32] - 2024年3名激励对象离职，90.00万股限制性股票作废[33] - 2025年2名激励对象离职，69.00万股限制性股票作废[33] 影响与合规 - 本次归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不产生重大影响[46] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，归属完成后股权分布仍具备上市条件[46] - 律师认为本次激励计划调整、归属及作废相关事项符合规定[47]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由4.647元/股调整为4.4224元/股[1] - 2023年4月12日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年5月5日批准本次激励计划[3] 股份流通 - 2024年5月13日，本次归属新增的436.00万股股份上市流通[4] 分红 - 2024年5月21日为股权登记日，每10股派发现金红利2.245595元（含税）[6] 会议审议 - 2024年4月19日审议多项议案[4] - 2025年4月18日审议多项议案[4]