伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所相关规则及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-030 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊犁川 宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律 师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元 后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83 元。 公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金情况如下： 单位：万元 | | | 伊犁川宁生物技术股份有 ...

公司基本信息变更 - 公司股份总数由222,716.00万股增加为223,008.50万股[3] - 公司注册资本由222,716.00万元变更为223,008.50万元[4] 制度修订 - 2025年8月22日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》和公司部分内部制度议案[1] - 拟修订或制定30项公司治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[6][7] 激励计划 - 2025年4月18日相关会议通过激励计划归属和作废部分限制性股票议案，33人符合归属条件，可归属限制性股票292.50万股[2] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[16] - 股东按所持股份类别享有权利承担义务[15] - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[15] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[21] - 公司在董事人数不足规定人数或本章程规定董事总数2/3等情形下，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[22] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，职工代表董事1人[34] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] 交易与资助规定 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额超过1000万元，应提交公司董事会审议[35] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对金额超过5000万元，应提交公司股东会审议[35] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助应提交股东大会审议[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[43] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%[44][46] - 公司利润分配具体方案由董事会制定，经董事会审议通过后报股东大会批准[44] 合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[49][50] - 公司出现解散事由应在10日内公示[51]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-032 特此公告。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、财务总监、非独立董事李懿行先生递交的书面辞职报告。因公司内部 治理结构调整，李懿行先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，原定任 期至第二届董事会届满之日即 2026 年 5 月 4 日，辞任后将继续在公司担任副总 经理、财务总监。李懿行先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司董事会、公 司正常运作。 二、职工代表董事选举情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主 选举，一致同意选举 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占用累 计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿还累计 | 2025年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月10日15:00召开[2][33] - 股权登记日为2025年9月5日[5] - 现场会议在新疆伊犁霍尔果斯市相关地点召开[8] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3][4] - 网络投票代码351301，简称川宁投票[26] - 深交所交易与互联网投票时间为9月10日9:15 - 15:00[28][29] 议案信息 - 需审议《关于修订<公司章程>》等多项议案[9][10][11][33] - 《关于修订和制定公司部分内部制度》有4个子议案[33] 登记信息 - 现场出席会议登记时间为9月9日9:30 - 13:30、15:00 - 19:00[15] - 登记地点在新疆伊犁霍尔果斯市相关办公室[16]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-034 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于 2025 年 8 月 22 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资 金 ...

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资 金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、 完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。 1 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-033 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 上半年营业收入23.49亿元，同比下降26.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，同比下降40.64% [1] - 基本每股收益0.2元 [1] 历史对比 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为7.66亿元 [1]

合规要求 - 现场检查对应期间为2024年7月至2025年6月，检查时间为2025.8.18 - 2025.8.19[2] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度汇报内部审计进度[3] - 内部审计部门至少每季度汇报工作、每年提交内控评价报告[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 前期问题已按要求整改[5]