累积投票制规则 - 股东会选举两名及以上董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中或分散使用[2] - 股东会对董事候选人表决时，股东投票权总数等于持有的有表决权股份数与应选董事总人数的乘积[4] - 每位与会股东所投票的董事候选人数不能超过应选董事人数[5] 投票有效性及结果 - 股东投票权总数多于全部投票权，投票无效；少于则有效，差额视为放弃[6] - 独立董事和非独立董事应分开投票[7] - 得票数超到会有表决权股份总数半数的候选人从高到低当选董事[9] 特殊情况处理 - 两名或以上候选人得票数相同，可能进行第二轮或下次股东会另行选举[10] - 当选董事人数不足应选人数，根据不同情况处理[12] 通知说明 - 公司采用累积投票制选举董事时，应在股东会通知中特别说明[14] 董事选举适用范围 - 职工代表担任的董事由职工代表大会选举或更换，不适用于本细则[3]

伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所相关规则及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2.228亿股，每股发行价5元，募集资金总额11.14亿元，净额10.216831亿元，超募资金4.216831亿元[1] - 截至2025年6月30日，报告期投入募集资金2523.78万元，累计投入9.354626亿元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入扣减手续费净额809.29万元，尚未支付的应付发行费152.14万元，专户余额9583.48万元[5] - 公司超募资金2亿元用于建设“绿色循环产业园项目”，1亿元用于建设“上海研究院建设项目”，1.25亿元用于永久补充流动资金[16] - 截至2025年6月30日，超募资金累计使用3.354626亿元[17] 项目投入情况 - “上海研究院建设项目”累计投入2.093595亿元，“绿色循环产业园项目”累计投入2.011031亿元，4亿元用于偿还银行借款，1.25亿元用于永久补充流动资金[5] - 上海研究院建设项目投资总额由22312.60万元增至30145.14万元[21] - 上海研究院建设项目使用募集资金数额由20000.00万元增至30000.00万元，新增10000.00万元用超募资金[21] - 上海研究院建设项目达到预定可使用状态日期变更至2025年12月31日[22] - 绿色循环产业园项目预计总投资100376.00万元，募集资金投入20000.00万元，动态投资所得税后回收期为4.84年[29] 项目进度及收益情况 - 上海研究院建设项目（承诺投资）本年度投入1146.00万元，累计投入20000.00万元，投资进度69.79%[27] - 偿还银行借款项目累计投入40000.00万元，投资进度100.00%[27] - 上海研究院建设项目（超募资金）本年度投入935.95万元，累计投入935.95万元，投资进度69.79%[27] - 绿色循环产业园项目（超募资金）本年度投入441.83万元，累计投入20110.31万元，投资进度100.00%[27] - 上海研究院项目报告期内净利润为 - 3457.86万元[28] 其他情况 - 2023年2月，公司用3856.16万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 截至2025年6月30日，公司有6个募集资金专户，分别存于工行、农行、兴业银行、中行[7] - 报告期内，公司无闲置募集资金补充流动资金、现金管理、节余募集资金使用及其他募集资金使用情况[13][14][15][20] - 2023年3月31日公司审议通过变更募投项目相关议案[34] - 2024年12月19日公司审议通过募集资金投资项目延期议案[34]

公司基本信息变更 - 公司股份总数由222,716.00万股增加为223,008.50万股[3] - 公司注册资本由222,716.00万元变更为223,008.50万元[4] 制度修订 - 2025年8月22日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》和公司部分内部制度议案[1] - 拟修订或制定30项公司治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[6][7] 激励计划 - 2025年4月18日相关会议通过激励计划归属和作废部分限制性股票议案，33人符合归属条件，可归属限制性股票292.50万股[2] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[16] - 股东按所持股份类别享有权利承担义务[15] - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[15] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[21] - 公司在董事人数不足规定人数或本章程规定董事总数2/3等情形下，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[22] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，职工代表董事1人[34] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] 交易与资助规定 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额超过1000万元，应提交公司董事会审议[35] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对金额超过5000万元，应提交公司股东会审议[35] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助应提交股东大会审议[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[43] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%[44][46] - 公司利润分配具体方案由董事会制定，经董事会审议通过后报股东大会批准[44] 合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[49][50] - 公司出现解散事由应在10日内公示[51]

人事变动 - 李懿行因内部治理结构调整辞任非独立董事，后当选职工代表董事[1][2] 持股情况 - 李懿行未直接持股，间接持有2247206股，占总股本0.10%[6]

业绩总结 - 2025年所有关联资金往来期初余额总计58337.14万元[2] - 半年度往来累计发生金额40950.42万元[2] - 偿还累计发生金额23845.09万元[2] - 期末余额总计75442.47万元[2] 各公司情况 - 广西科伦制药期末往来资金余额8276.20万元[2] - 成都青山利康药业双流分公司期末余额为0[2] - 浙江科伦永年大健康期末往来资金余额86.40万元[2] - 伊犁顺鸿生态农业期末往来资金余额242.39万元[2] - 伊犁疆宁生物技术期末往来资金余额46963.12万元[2] - 霍尔果斯瑾禾生物技术期初和期末余额均为4948.91万元[2] - 新疆河宁农业开发期初和期末余额均为3000.03万元[2] - 上海锐康生物技术研发期末往来资金余额8800.00万元[2] - 伊犁微宁生物技术期末往来资金余额212.77万元[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月10日15:00召开[2][33] - 股权登记日为2025年9月5日[5] - 现场会议在新疆伊犁霍尔果斯市相关地点召开[8] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3][4] - 网络投票代码351301，简称川宁投票[26] - 深交所交易与互联网投票时间为9月10日9:15 - 15:00[28][29] 议案信息 - 需审议《关于修订<公司章程>》等多项议案[9][10][11][33] - 《关于修订和制定公司部分内部制度》有4个子议案[33] 登记信息 - 现场出席会议登记时间为9月9日9:30 - 13:30、15:00 - 19:00[15] - 登记地点在新疆伊犁霍尔果斯市相关办公室[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年8月22日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告，无违规使用情形[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，股份和注册资本增加，需股东大会审议[3][4] - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[5]

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资 金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、 完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。 1 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-033 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 上半年营业收入23.49亿元，同比下降26.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，同比下降40.64% [1] - 基本每股收益0.2元 [1] 历史对比 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为7.66亿元 [1]