会议情况 - 股东大会于2024年9月5日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东或代理人180名，代表106,053,384股，占比44.0665%[5] 议案表决 - 《关于新增公司2024年度对外担保额度预计的议案》总表决中，同意90,235,800股，占比85.0853％[7] - 中小股东表决中，同意10,452,800股，占比95.2820％[8] 会议决议 - 律师认为公司本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[10]

项目基本信息 - 项目合作期限40年，建设期2年，运营期38年[3][7] - 项目总投资165,396.68万元[4] - 项目占地约175亩，设计处理规模为2100吨/天[8] 费用相关 - 餐厨垃圾处理费单价347.14元/吨，厨余垃圾处理费单价375.99元/吨，粪污处理费单价211.40元/吨[4] - 有机垃圾处理费按季计算并支付[32] - 垃圾处理费常规调整周期为每三年一次[32] 项目进展 - 公司于2024年6月21日和7月9日分别召开会议，审议通过签署协议议案[4] 合同双方 - 合同双方为北京朗坤生物质新能源有限公司与北京市通州区城市管理委员会[4] 项目地点 - 项目位于通州区永乐店镇德仁务中街村西部[8] 双方权利义务 - 甲方对乙方项目投资、建设、运营等有监督权利[9] - 甲方有保持乙方特许经营权合法有效等义务[16] - 乙方在特许经营期内有投融资、运营等权利[21] 其他规定 - 项目进入运营期3年后，经甲方书面同意，乙方可再融资[21] - 特许经营期满缺陷责任期为1年[27] - 垃圾计量需每年一次定期检查、校准和测试计量器具[31] - 若争议友好协商60日内未解决可诉讼[34] - 乙方融资合同签订后15日内报甲方备案[27] - 项目土地按划拨方式给乙方使用[28] 对公司影响 - 通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目是公司重大标杆项目[36] - 该项目是公司生物质废弃物资源化综合处理业务版图的拓展延伸[36] - 若合同顺利履行，对公司未来经营业绩有积极影响[36] - 合同执行有一定周期，存在履约风险和不确定性[37]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于5500万元，不超过11000万元[2] - 回购股份价格上限调至不超过22.70元/股[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购2903896股，占总股本1.19%[4] - 截至2024年8月31日成交总金额49081932.99元[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-074 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、新增募集资金专户的开立情况 为提高超募资金的使用效益，2024 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十八 次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建 设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81 万元（具体金额以实际结转时募集 资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项 目，该事项已经 2024 年 7 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 具体详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金 关于新增设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-069 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2024 年半年度报告》《2024 年 半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-071 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于新增公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位提供担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为对合并报表 范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关 注担保风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第 十六次会议、第三届监事会第八次会议及 2023 年 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进集团内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加集团价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保集团信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 监察机构与人员 第五条 集团设立审计监察部，负责对集团及下属子公司的财务管理、内部控 制制度的建设与执行情况进行内部审计监督。审计监察部在董事会审计委员会指导 下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第 1 页，共 9 页 第六条 审计监察部设负责人一名，全面负责审计监察部的日常审计管理工作。 审计监察部的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露 审计监察部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存 （二）提高集团经营的效率和效果； （三）保障集团资产的安全； 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-072 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 有限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 黔东南州朗坤生物 | | 其他应收 | | | | | 非经营性 | | | 资源循环利用有限 | 全资子公司 | 款 | 3,153,010.00 | 600,000.00 | 293,161.28 | 3,459,848.72 往来款 | 往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 金沙县朗坤环境有 | 全资子公司 | 其他应收 | 3,059,910.10 | 0.00 | 0.00 | 3,059,910.10 往来款 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | | 梧州绿邦农业资源 | 全资子公司 | 其他应收 | 2,500,724.78 | 0.00 | 0.00 | 2,500,724.78 往来款 | 非经营性 | | | 利用有限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | | 株洲县瑞朗生物资 | 全资子 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗坤环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玉亭 | 联系电话：0755-82943234 | | 保荐代表人姓名：刘畅 | 联系电话：0755-82960330 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...