财务业绩 - 2025年上半年营业收入8.55亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润1.47亿元 同比增长22.36%[1] - 扣非净利润1.45亿元 同比增长25.43%[1] - 经营活动现金流量净额2.01亿元[1] - 期末货币资金约9.97亿元 资产总额超60亿元[1] - 推出每10股派现2元的利润分配方案[1] 政策环境 - 全国碳市场建设提速 2027年覆盖工业领域主要排放行业[2] - 2030年建成制度完善、交易活跃、定价合理的碳市场体系[2] - 自愿减排交易市场(CCER)实现重点领域全覆盖[2] 技术突破与运营优化 - 运营21个生物质资源再生中心项目 日均处理规模超千吨[2] - 绿元智能收运系统通过AI视觉识别等技术提升收运效率[3] - 深圳项目餐厨垃圾收运量提升30% 人车成本下降超20% 投诉率降低90%[3] - 母乳低聚糖(HMOs)产品通过美国FDA的Self-GRAS认证[4] - 生物柴油产品出口欧洲、新加坡等地[4] 碳资产布局 - 成立北京绿色碳投科技服务公司专注碳资产开发与交易服务[3] - 参与编写《有机废弃物集中厌氧消化处理沼气工程》CCER方法学[3] - 有望成为首批获批签发CCER的企业之一[3] 战略定位 - 采用生物质资源再生与合成生物智造双轮驱动战略[1][4] - 布局碳资产开发与低碳技术应用[2] - 定位世界级智慧化生物科技企业[4] - 业务高度契合国家双碳战略方向[1][4]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于100万元或公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%由总经理审批[12] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由总经理提交董事会审议[12] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上提交股东会审议[13] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[14] - 出席董事会非关联董事不足3人，交易提交股东会审议表决[14] - 股东会审议关联交易，部分股东回避表决[15] - 公司为持有本公司5％以下股份股东提供担保，有关股东在股东会上回避表决[18] - 关联交易决议须经出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过（《公司章程》有特别规定除外）[16] 其他规定 - 公司董事等应将关联人情况及时告知公司[29] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[20] - 拟进行须提交股东会审议的关联交易，先经独立董事专门委员会全体独立董事过半数同意，再提交董事会[19] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人之间资金往来情况[30] - 按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际超出预计重新履行审议程序和披露义务[20] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[20] - 控股子公司关联交易视同公司行为，参照本办法执行[25] - 本制度经股东会审议通过后生效[26]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 特定情形信息可暂缓或豁免披露[4] - 由董事会统一领导管理，董秘组织协调[7] 操作流程 - 发生时需履行内部审批程序[7] - 决定后建立台账登记内容[8] 保密与追责 - 业务部门做好保密和知情人登记[11] - 特定情形及时披露商业秘密[10] - 制度定义商业秘密和国家秘密[13] - 建立责任追究机制[13] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日生效[14]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[4] - 发布或回复要保证真实准确完整，不披露未公开重大信息[4] 职责分工 - 董秘办负责信息收集、内容拟订等工作[10] - 董事会秘书审核，重要敏感回复报董事长审批[10] - 各部门及子公司配合完成问题回复[10] 生效条件 - 制度经董事会审议批准后生效实施[12]

对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，超50%或一年内购买、出售重大资产超30%需股东会审议[7] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例及金额条件需董事会或股东会审议[8] 部门职责分工 - 董事会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究并提供决策建议[5] - 总经理负责重大投资项目可行性等研究评估及监督执行进展[5] - 财务部门负责对外投资资金和财务管理及后续日常管理[5][14] - 内部审计部门负责对外投资审计工作[5] - 董事会秘书履行对外投资信息披露义务[5] 投资管理措施 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事参与运营决策[14] - 对控股公司应派出董事长及重要经营管理人员[14] - 加强对外投资行为全面管理，控制重大资产处置等行为[15] 投资处置规定 - 处置对外投资前需分析论证并提交审批[17] - 公司在特定情况可回收或转让对外投资[18][21] 制度生效条件 - 本制度自股东会审议通过后生效[20]

适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬方案确定 - 董事会薪酬委员会负责考核及初步确定薪酬方案[3] 津贴与薪酬构成 - 独立董事和外部董事固定津贴，内部董事按岗位执行，高管年薪制[8] - 高管薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] 薪酬调整与缴纳 - 岗位变动按月计算当年薪酬[10] - 除独董和外部董事外人员缴纳五险一金[10] 制度生效与调整 - 制度经股东会审议通过生效，解释权归股东会[16] - 薪酬体系调整需经薪酬委员会提议并报股东会批准[14]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且任召集人，至少一名为会计专业人士[4] 委员提名与任期 - 提名方式含提名委员会、董事长、3%以上股份股东推荐，须1/2以上董事同意[4] - 任期与董事会一致，可连选连任但不超规定任期[4] 事项审议与会议 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[6] - 会议提前三天通知，全体同意可随时召开[10] - 每季度至少一次，两名以上成员或召集人提议可开临时会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委员管理与记录保存 - 连续两次无故不出席，董事会可撤销委员职务[13] - 会议记录保存期公司存续期不少于十年[13] 细则制定与生效 - 由董事会负责制定和解释，审议通过之日起生效[16]

深圳市朗坤科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市朗坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市朗坤科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大 会依照《公司法》、《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享 有相关权益的股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股 ...

董事会构成 - 公司设董事会，是经营决策机构，向股东会负责并报告工作[2] - 董事会设董事长一名，由过半数董事选举产生[12] - 公司可设副董事长，由董事会过半数选举产生[13] - 董事会设不低于董事会人数1/3的独立董事，包括一名会计专业人士[15] 专门委员会 - 董事会下设战略及发展、审计、薪酬、提名四个专门委员会[17] - 战略及发展委员会成员为3名，董事长为成员并担任召集人[17] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名或2名以上[18] - 提名委员会成员3名，其中独立董事2名，经相关提名产生[18] - 薪酬委员会成员3名，其中独立董事2名，经相关提名产生[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[19] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 临时会议提前3日书面通知，紧急可随时，全体同意可即时召开[19] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数赞成，对外担保需2/3以上董事赞成[22] - 关联董事回避时，按无关联董事规则表决，不足3人提交股东会[22] - 议案未通过，条件未变一个月内不再审议[24] - 部分董事可要求暂缓表决[24] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需出席过半数董事同意[30] - 公司提供财务资助须经出席会议三分之二以上董事同意[30] - 公司对外担保事项须经董事会三分之二以上董事同意[31] - 与关联自然人、法人交易达一定金额需独立董事同意后董事会审议[31] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年[27]

上市与股本 - 公司于2023年5月23日在深交所上市，首次公开发行6089.27万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为241228204元，已发行股份总数为24122.8204万股[6][16] - 建银财富持股2880万股，持股比例24%；陈建湘和张丽音均持股1530万股，持股比例12.75%[15] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[21] - 公司公开发行前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事会人数1/3[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知[78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[104] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[108] - 最近一年审计报告为非无保留意见等特定情形时，公司可不进行利润分配[111] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会审议[127] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[133]