公司治理 - 2025年4月23日召开职工代表大会，5月16日召开2024年年度股东大会完成换届选举及聘任等工作[2] - 董事会、监事会成员任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[7] - 专门委员会委员等任期自第四届董事会第一次会议审议通过至第四届董事会届满[7] 人员持股 - 陈建湘为董事长兼总经理，持股4586.8万股，占总股本18.83%[3][5][10] - 杨友强为董事兼副总经理，持股1200万股，占总股本4.93%[4][5][12] - 周存全间接持股120,000股，占总股本0.05%[13] 人员变动 - 第三届董事会非独立董事王允任期届满离任[7] 合规情况 - 董事会、监事会、专门委员会任职符合规定[8] - 周存全等四人任职资格符合要求[13][15][16][17]

股东出席情况 - 出席股东大会股东或代理人109名，代表股份107,301,086股，占比44.6553%[6] - 现场投票股东5名，代表股份80,803,000股，占比33.6277%[6] - 网络投票股东104名，代表股份26,498,086股，占比11.0277%[6] - 中小投资者103名，代表股份12,218,086股，占比5.0848%[7] 议案审议结果 - 《2024年年度报告》等多议案同意占比超99%[8][11][13][15][17] - 《2025年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴》同意占比98.3191%[19] - 中小股东某议案同意占比96.4872%[24] - 公司2025年度综合授信额度等多议案同意占比超99%[25][28][30][32] - 购买董监高责任险议案同意占比98.3818%[34] 人员选举情况 - 陈建湘等3人当选非独立董事，中小投资者选举占比超84%[37] - 源晓燕当选非职工代表监事，中小投资者选举占比84.12%[40] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒（深圳）律师事务所[41] - 见证律师为叶兰昌、罗晋航[41] - 会议召集等符合规定，决议合法有效[42] - 备查文件有股东大会决议和法律意见[43] - 董事会发布日期为2025年5月16日[44]

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会选举源晓 燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四 届监事会任期届满之日止。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-045 深圳市朗坤科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 16 日召开了职工代表大会与 2024 年年度股东大会，选举产生 了第四届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全 体监事送达会议通知。会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司第四届监事会全体监事推 ...

公司治理 - 2025年4月23日和5月16日召开职代会与2024年年度股东大会，选举第四届董事会成员[2] - 2025年5月16日召开第四届董事会第一次会议，7位董事实到[2] - 选举陈建湘为董事长、总经理，表决全票通过[3][5][9][12] - 聘任杨友强、周存全为副总经理，表决全票通过[13][16] - 聘任严武军为董事会秘书，表决全票通过[17][21] - 聘任丰绍明为财务总监，表决全票通过[22][25] - 聘任陈盼为证券事务代表，表决全票通过[26][28] - 第四届董事会下设四个专门委员会，选举委员表决全票通过[6][8] - 备查文件含第四届董事会第一次会议等三个决议[29]

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗坤科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玉亭 | 联系电话：0755-82943234 | | 保荐代表人姓名：刘畅 | 联系电话：0755-82960330 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1） ...

财务管理与现金储备 - 公司利用优化运营周期和低息债务置换两种策略维持现金流动性，现金储备将根据业务发展合理使用 [3] 财务业绩 - 2024 年年度营业收入 179,103.84 万元，同比增加 2.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,082.60 万元，同比增加 32.07% [3] - 2025 年一季度营业收入 41,220.71 万元，同比减少 16.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,594.19 万元，同比增加 102.34% [3] - 截至 2024 年底公司资产负债率为 38.03%，处于行业低位，净资产收益率为 6.19%，处于行业中位数 [4] 产品研发与商业化 - 2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）和乳糖 - N - 四糖（LNT）获得美国 Self - GRAS 认证，国际市场正逐步打开，但产品未大规模放量，未成为收入增长主要驱动因素 [3] - 一期 260 吨母乳低聚糖项目进入试生产阶段，LNnT 获国家卫健委批准，2'-FL 通过美国 Self - GRAS 认证，产品进入部分头部乳企合格供应商引入环节，市场需求与公司预判基本相符 [7][8] - 朗健生物年产 1000 吨的母乳低聚糖（HMOs）生物智造基地，一期年产 260 吨项目预计 2025 年上半年试生产，二期年产 740 吨项目预计 2026 年投产 [8] 股价与市值管理 - 股份回购完成向市场传递公司价值被低估信号，有助于增强投资者信心，目前股价未充分反映内在价值与发展潜力 [3][4][6][8] - 公司股东目前暂无增持计划，后续若有稳定股价举措会依规及时披露 [5][6] - 公司将开展市值管理相关的媒体宣传工作 [4] 应收账款与资产减值 - 公司应收账款主要为应收政府的垃圾处理费，合同资产客户主要为深圳地区国企客户，发生损失可能性较小，但仍按准则计提减值损失，并加强管理和催收力度 [4] 新项目与业务拓展 - 公司持续加大合成生物智造业务研发创新投入，积极尽调行业优质项目，有新项目将及时披露 [4] - 新加坡子公司 ODI 申请资金出境未获监管机构审批，不涉及资金安全问题 [6] 业绩预期 - 2025 年公司通过精细化运营与战略布局协同推进，挖掘存量业务潜力，加大研发创新和项目拓展投入，保障短期业绩稳健，为长期发展筑牢根基 [6] 项目投资与收入确认 - 北京通州和房山两项目投资额包括征地和安置补偿等费用，建造合同收入按履约进度在合同期内确认，采用投入法确定履约进度 [9] 股份发行 - 本次简易程序发行股份并非用于员工股权激励，融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产 20%，发行对象不超 35 名特定对象，募集资金用于符合国家产业政策等规定的项目 [9] 送股计划 - 截至目前，公司尚未公布今年下半年或明年的送股计划，利润分配方案综合考虑多种因素，可关注公司公告获取最新信息 [10] 技术应用 - 公司自主研发的 LHP 超高压分离技术在厨余垃圾处理项目中工艺流程短、分离效率高，提升有机质提取效率，降低杂质外运和处理成本，处于国内领先水平，已在广州生态环境园稳定运营 [10]

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-041 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营 情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-16:30 在全 景网举行 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理陈建湘，董事、副总经理 周存全，财务总监丰绍明，董事会秘书严武军，独立董事陈慈琼，保荐代表人 王玉亭（具体以实际参会人员为准）。为充分尊重投资者，提升交流的针对 性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩 说 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-040 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 1 | 深圳市朗坤科技股份有限 | 中国建设银行股份有限公 | 44050169101100000890 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 账户名称 公司 | 开户银行名称 司茂名高州光明支行 | 银行账号 | 深圳市朗坤科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 5.65 亿 元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买包括但不限于结构性存款、 大额存单等安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月（可 ...

文章核心观点 公司凭借领先技术和市场布局，在生物质资源再生和合成生物智造双领域取得显著业绩增长和战略突破，2024年全年及2025年一季度营收和利润表现良好，还进行了战略升级更名 [1] 财务表现 - 2024年全年实现营业总收入17.91亿元，同比增长2.18%；净利润2.16亿元，同比增长20.51% [1] - 2025年一季度实现营业收入4.12亿元，归母净利润7684.3万元，同比增长94.77%，扣非净利润实现102.34%的增长 [1][2] 生物质资源再生业务 - 依托核心技术将废弃物转化为资源化产品，形成全链条处理能力 [2] - 2025年一季度营收和利润增长显著，归母净利润同比增长94.77%，扣非净利润增长102.34% [2] - 截至2024年在全国拥有超30个再生中心，5个项目日处理规模超千吨，业务覆盖一线城市，市占率居全国首位 [2] - 2024年连续斩获多个重大项目，包括北京首钢厨余废弃物处理项目（2550万元）、通州区生物质处理中心（16.54亿元，2100吨/日）、房山区项目（7.36亿元，750吨/日） [2] 合成生物智造业务 - 瞄准千亿级母乳低聚糖（HMOs）市场，通过产学研合作加速产业化进程 [3] - 与中科院相关机构共建创新平台，突破核心产品中试技术，建成全球领先的HMOs生产线 [3] - 2024年产品认证取得关键进展，LNnT获批食品添加剂新品种，2'-FL通过美国Self - GRAS认证 [3] - HMOs应用场景广泛，潜在市场空间广阔 [3] 战略升级 - 2024年10月31日启动品牌升级，更名为“深圳市朗坤科技股份有限公司”，英文名称同步变更 [4] - 2025年4月25日证券简称变更为“朗坤科技”，股票代码不变 [4] - 更名标志战略重心向科技赋能转型，强化新兴赛道品牌辨识度，为拓展国际高附加值市场奠定基础 [4]

1、首次授予部分符合归属条件的激励对象人数共计 83 人，预留授予部分符 合归属条件的激励对象人数共计 8 人（其中 2 人为追加授予）。 2、首次授予部分拟归属数量为 96.90 万股，占公司当前总股本的比例为 0.40%；预留授予部分拟归属数量为 7.20 万股，占公司当前总股本的比例为 0.03%。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-023 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、限制性股票归属价格（调整后）：9.33 元/股 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股 ...