深圳市朗坤科技股份有限公司 财务报告管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 财务报告管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各 子公司财务报告的编制，保证财务报告的真实、完整，防范财务报告风险，根据 《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公 司信息披露管理办法》等国家有关法律法规，结合公司及下属各子公司的实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称财务报告，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一 会计期间经营成果、现金流量的文件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表、财务报表附注及其他应当在财务报告中披露的相关信息和资 料。 第三条 本制度适用于公司及其各子公司。 第二章 管理职责 第四条 公司应当严格执行会计法律法规和会计准则的相关规定，加强对报 告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确工作要求，落实编制责任，确 保财务报告合法合规。 第五条 公司财务总监负责组织财务报告的编制工作，审核财务报告的编制 质量；董事会负责审议对外披露的财务报告；审计委员会和审计部对财务报告行 使监督职责。 第六条 公司财务管理 ...

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，占比超1/2[4] 薪酬委员会运作 - 例会每年至少一次，临时会议可由主任委员或1/2以上委员提议召开[15] - 定期会议前七日、临时会议前三日通知委员[15] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬委员会成员管理 - 连续两次无故不出席会议，董事会可撤销委员职务[17] 薪酬相关流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8] - 薪酬委员会考核董事和高管，报董事会[13] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 其他信息 - 公司为深圳市朗坤科技股份有限公司[22] - 文件日期为2025年10月23日[22]

深圳市朗坤科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市朗坤科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司高级管理人员的议事方式 和决策程序，保证高级管理人员能够合法有效的履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和《深圳市朗坤 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 公司高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益， 以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利 用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 公司高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、 拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产 生严重影响的，应及时向董 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 战略及发展委员会工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 战略及发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关国家法律 法规、规范性文件以及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立战略及发展委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略及发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略及发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略及发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上(含三分之一)的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及发展委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担任，主持委 员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...

会计师事务所选聘决策流程 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议、股东会决定[2] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可向董事会提出聘请议案[7] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 选聘评价要素至少包括审计费用报价等，公司对每个应聘文件单独评价、打分[10] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明相关情况[11] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 选聘方式与文件发布 - 公司采用竞争性谈判等方式选聘，公开选聘应通过官网等发布选聘文件[8][9] 续聘规定 - 续聘同一审计机构，每年由审计委员会提议，董事会、股东会审议批准[10] - 审计委员会续聘下一年度时需评价本年度审计工作及质量，否定性意见应改聘[13] 聘期与资料保存 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 选聘时间与信息披露 - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成更换选聘工作[15] - 公司应在年报或决算报告中披露会计师事务所等相关信息及履职评估报告[15] 改聘情况与处理 - 出现五种情况公司应改聘会计师事务所[14] - 审计委员会审核更换提案时可约见前后任事务所并发表意见[15] - 董事会审议通过改聘议案后，前任可在股东会上陈述意见[15] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，董事会按规定处理[17] 特殊关注事项 - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查，审计委员会应谨慎关注[7]

提名委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人员调整与选任 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选[6] - 董事、高管选任需提前一至两个月提建议和材料[13] 会议相关规定 - 会议召开前三日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[16] - 会议记录保存不少于十年[18] 利害关系处理 - 委员及近亲属有利害关系需披露[20] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[20] - 董事会可撤销表决结果并要求重新表决[20] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议议案[20] - 记录及决议应写明有利害关系委员情况[21] 委员职责与制度 - 闭会期间可跟踪了解董事和高管工作[24] - 委员有权查阅公司定期报告等资料[24] - 可向董事和高管提出质询[24] - 根据资料评估董事和高管上一年度工作[24] - 本制度由董事会解释修改，审议通过后实施[26]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员为内幕信息知情人[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 信息处理流程 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[13] - 内幕信息发生时知晓者一个工作日内告知董事会秘书[13] - 董事会秘书妥善保管登记备案材料至少十年[14] - 重大事项相关主体填写登记表并在公开披露前送达[16] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[19] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[19] - 知情人档案及进程备忘录至少保存10年[21] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[21] 自查与追责 - 重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[23] - 发现内幕交易等情况二个交易日内披露处理结果[23] - 5%以上股份股东擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效[26]

董事会秘书任职资格 - 由董事长等提名，董事会聘任或解聘[7] - 近3年受证监会处罚等情况不得担任[4][6] 董事会秘书管理 - 出现规定情形应1个月内解聘[6] - 离职后原则上3个月内聘任新秘书[7] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者和股东资料管理等工作[10] - 组织筹备董事会和股东会并记录签字[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年10月23日召开，7位董事实到[2] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，7票同意[3][5] 制度修订 - 逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》[6] - 修订多项制度，表决均7票同意[8][9] 备查文件 - 包括董事会和审计委员会会议决议[11]

收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为5.32亿元人民币，同比增长8.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.86亿元人民币，同比增长0.17%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比增长39.55%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元人民币，同比增长28.89%[5] - 公司本期营业总收入为13.86亿元，与上期13.84亿元基本持平[23] - 公司本期净利润为2.57亿元，较上期2.00亿元增长28.2%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2.492亿元，较上期的1.934亿元增长28.9%[25] - 基本每股收益为1.0356元，较上期的0.8000元增长29.5%[25] 成本和费用（同比/环比） - 年初至报告期末研发费用为3307.08万元人民币，同比下降56.09%[8] - 公司本期营业总成本为11.09亿元，较上期11.80亿元下降6.0%[24] - 公司本期研发费用为0.33亿元，较上期0.75亿元大幅下降56.1%[24] - 年初至报告期末所得税费用为3904.87万元人民币，同比大幅增长283.34%[10] - 支付的各项税费为1.170亿元，较上期的0.756亿元增长54.7%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元人民币，同比增长5.80%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元人民币，同比改善41.85%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3.668亿元，较上期的3.467亿元增长5.8%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.923亿元，较上期的10.971亿元增长17.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.909亿元，净流出较上期的-3.283亿元收窄41.9%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.183亿元，净流出较上期的-2.707亿元收窄56.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为10.249亿元，较期初的9.674亿元增长5.9%[28] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.487亿元，较上期的3.325亿元减少25.2%[27] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.260亿元，较上期的4.500亿元减少27.6%[27] 资产与负债状况 - 报告期末存货为1.22亿元人民币，较上年末增长104.26%[8] - 报告期末在建工程为1.71亿元人民币，较上年末增长34.12%[8] - 公司总资产从期初593.70亿元增长至期末615.10亿元，增长3.6%[19][20][21] - 公司货币资金期末余额为10.75亿元，较期初10.05亿元增长7.0%[19] - 公司存货期末余额为1.22亿元，较期初0.60亿元大幅增长104.2%[20] - 公司合同资产期末余额为1.29亿元，较期初1.55亿元下降16.4%[20] - 公司未分配利润期末余额为13.20亿元，较期初11.19亿元增长18.0%[21] - 公司长期借款期末余额为15.03亿元，较期初15.54亿元下降3.3%[21] 股东结构与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为19,054户[12] - 第一大股东深圳市建银财富投资控股有限公司持股比例为11.94%，持股数量为28,800,000股[12] - 股东陈建湘持股比例为6.44%，持股数量为15,538,000股[12] - 股东张丽音持股比例为6.34%，持股数量为15,300,000股[12] - 前10名股东合计持有有限售条件股份数量为117,514,750股[16] - 主要股东持有的首发前限售股拟于2026年11月25日解除限售[15][16] - 公司期末限售股份总额为117,514,750股，较期初增加66,000股[16] - 前10名无限售条件股东中，卢忠明持股数量最多，为4,159,000股[12] - 股东陈建湘与张丽音为夫妻关系，并与陈淑员、深圳市建银财富等构成关联关系或一致行动人[13] - 公司于2025年8月公告了合计持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的结果及权益变动[17]