深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冀星） 各位股东及股东代表： 本人冀星，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 冀星，1973 年 3 月出生，中国国籍。河北师范学院化学系（化学教育）学 士、河北大学化学系分析化学专业理学硕士、石油大学（北京）化学工程系应用 化学专业工学博士。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，担任河北省内丘县白鹿角中学 化学教师校区校长；1999 年 9 月至今，担任石油大学（北京）正和生物柴油实验 室主任；2014 年 8 月至 20 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事张田余、冀星、陈慈琼的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市朗坤科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事张田余、冀星、陈慈琼的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.8907元，同比增长8.66%，较2022年下降32.93% [1] - 每股净资产2024年为14.65元，同比增长4.94%，较2022年增长45.05% [1] - 每股公积金2024年为9.11元，同比增长1.11%，较2022年增长100.66% [1] - 每股未分配利润2024年为4.60元，同比增长20.73%，较2022年增长5.26% [1] - 营业收入2024年为17.91亿元，同比增长2.17%，较2022年下降1.54% [1] - 净利润2024年为2.16亿元，同比增长20.67%，较2022年下降11.11% [1] - 净资产收益率2024年为6.19%，同比下降4.62%，较2022年下降55.97% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3237.72万股，占流通股25.65%，较上期减少314.94万股 [1] - 深圳华迪光大股权投资基金为第一大股东，持股735.44万股，占比5.83%，持股未变 [2] - 重庆市聚亿通企业管理合伙企业持股472.32万股，占比3.74%，减持10.25万股 [2] - 贵州享硕股权投资合伙企业减持105.05万股，海通创新证券减持128万股 [2] - 陈曙宇和杨友强为新进股东，分别持股200万股和172.13万股 [2] - 广州开发区氢城成长产业投资基金和广东毅达创新创业投资退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-030 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-016 深圳市朗坤科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制符合法 律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，公司监事会对《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"本激励计划"）首次及预留授 予部分第一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本激励计划中有除 10 名激励对象因个人原因已离职以及 1 名激励对象因个 人原因放弃参与本激励计划，上述人员已不再具备激励对象资格；2 名激励对象 因 2024 年度个人层面绩效考核结果为不合格，不满足本期归属条件。除上述激 励对象外，本次拟归属的 89 名激励对象均符合本激励计划规定的激励对象范围， 具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其 作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为，本激励计划规定的首次及预留授予部分第一个归属 期归属条件已经成就，同意公 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-015 深圳市朗坤科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司出具的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年年度报告》《2024 ...

关于公司2024年度利润分配方案的公告 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-019 深圳市朗坤科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形及其具体原因 二、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 215,543,277.64 元。提取 10%的法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,119,403,172.31 元，母公司报 表未分配利润为 204,977,592.23 元。根据合并报表、母公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.91亿元，同比增长2.18%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长20.51%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，同比增长246.14%[23] - 2024年基本每股收益为0.8907元/股，同比增长8.66%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为6.19%，同比下降0.30个百分点[23] - 2024年末资产总额为59.37亿元，同比下降0.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为35.67亿元，同比增长4.89%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，同比增长32.07%[23] - 2024年非经常性损益项目合计影响净利润为-528.27万元[29] 各业务线表现 - 工程建造收入417,593,646.10元，同比增长137.82%[76] - 运营服务收入580,819,409.93元，同比增长8.57%[76] - 生物能源收入786,425,995.35元，同比下降19.41%[76] - 环保行业营业收入为17.85亿元，毛利率29.42%，营业收入同比增长2.15%，营业成本同比下降2.47%，毛利率同比增长3.35%[78][79] - 生物资源再生业务营业收入17.85亿元，毛利率29.72%，营业收入同比增长5.83%，营业成本同比增长0.42%，毛利率同比增长3.79%[78] - 工程建造业务营业收入4.18亿元，同比增长137.82%，营业成本同比增长143.19%，毛利率17.72%，同比下降1.82%[79] - 运营服务业务营业收入5.81亿元，同比增长8.57%，营业成本同比增长9.45%，毛利率41.43%，同比下降0.47%[79] - 生物能源业务营业收入7.86亿元，同比下降19.41%，营业成本同比下降28.41%，毛利率27.44%，同比增长9.12%[79] 各地区表现 - 华南地区营业收入1,121,011,202.29元，同比下降25.82%[77] - 华南地区营业收入11.21亿元，同比下降25.82%，营业成本同比下降36.84%，毛利率36.15%，同比增长11.14%[78][79] - 华北地区营业收入3.41亿元，同比增长362.39%，营业成本同比增长354.80%，毛利率20.56%，同比增长1.32%[78][79] - 境外营业收入1.92亿元，同比增长325.43%，营业成本同比增长315.75%，毛利率1.48%，同比增长2.29%[78][79] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略及经营投资计划的前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺[4] - 公司未来发展的主要风险详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分[4] - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[4] - 公司负责人陈建湘、财务负责人丰绍明及会计主管陈文娟声明财务报告真实、准确、完整[4] 子公司和项目表现 - 公司控股及全资子公司共涉及35家，覆盖广州、深圳、北京、珠海等多个地区[14] - 公司拥有多个全资子公司，包括深圳必尚、黔东南朗坤、金沙朗坤、玉溪朗坤、昭通朗坤、鄱阳朗坤、凭祥朗科、遂川朗坤、广州竟成、广东朗坤、乐平朗坤、新能源技术、北京华融、朗坤智慧、朗坤亚洲发展、华融国际投资（香港）、朗坤国际、绿色碳投、朗坤生物质新能源、朗坤时代、朗坤新材[15] - 公司控股子公司包括思南华朗、中科朗坤、合作共赢[15] - 公司参与多个生物质资源再生中心项目，包括广州生物质资源再生中心项目、深圳龙岗生物质资源再生中心项目、北京通州生物质资源再生中心项目、北京房山项目、高州生物质资源再生中心项目（二期）、吴川生物质资源再生中心项目、中山生物质资源再生中心项目、丘北项目[15] - 广州市朗坤环境科技子公司贡献净利润8,808.05万元，占合并报表净利润的10%以上，总资产达12.13亿元[121] - 深圳市朗坤生物质能源子公司实现净利润6,206.47万元，净资产2.66亿元，营业利润率达36.56%[121] - 湛江市朗坤环保能源子公司净利润3,696.13万元，总资产6.24亿元，净资产收益率12.14%[121] - 中山市朗坤环境科技子公司净利润3,616.29万元，营业收入1.50亿元，营业利润率23.30%[121] 研发和技术进展 - 研发人员数量从2023年的105人增加到2024年的141人，增长34.29%[92] - 研发投入金额从2023年的60,722,231.51元增加到2024年的84,732,722.56元，占营业收入比例从3.46%提升至4.73%[92] - 通过CRSPR/Cas9技术敲除iclR基因提高菌株碳源利用率，增加2'-FL和3-FL产量[90] - 增加galE基因拷贝数提升UDP-Gal胞内积累量，从而增加2'-FL和3-FL产量[90] - 菌种构建可实现微生物合成PHBH、P34HB中至少一种产品，提升发酵液中PHA含量[90] - 油脂转化率目标达到60%以上，结合智能制造降低PHA生产成本[90] - 成功研发沼液预处理新工艺和设备，延长设备使用寿命并降低维护成本[90] - 优化沼气发电机组，提高沼气利用率和余热回收效率[90] - 厨余垃圾深度分拣工艺可将物料分为真厨余垃圾、编织物、金属和建筑垃圾[90] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，同比上涨246.14%[93][96] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.15亿元，同比增长40.95%[93][96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，同比下降127.53%[93][96] - 现金及现金等价物净增加额为-2.40亿元，同比下降132.23%[96] - 报告期投资额为3.90亿元，同比增长153.29%[104] 税收和财务政策 - 公司享受增值税即征即退政策，垃圾发电收入的增值税退税比例为100%，生物柴油的退税比例为70%[136] - 公司作为国家高新技术企业，企业所得税税率为15%，部分项目子公司享受前三年免征、后三年减半征收的所得税优惠[137] - 公司子公司深圳朗坤生物、广州朗坤销售自产的生物柴油时，收入减按90%计入当年收入总额[137] - 公司面临税收优惠政策到期或变化的风险，可能导致所得税费用上升，影响盈利水平[138] 公司治理和高管变动 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[150] - 监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名[152] - 财务总监陈贵松因个人原因离职[168] - 独立董事封晓瑛因个人原因离职[168] - 监事李立因个人原因离职[168] - 财务总监陈贵松于2024年6月21日解聘，丰绍明同日接任[169] - 监事李立于2024年5月10日离任，邓承军同日被选举接替[169] - 独立董事封晓瑛于2024年7月9日离任，陈慈琼同日被选举接替[169] 员工结构和培训 - 公司2023年度在职员工总数1,627人，其中生产人员1,141人占比70.1%，技术人员141人占比8.7%[196] - 公司员工教育程度中博士10人占比0.6%，硕士77人占比4.7%，本科431人占比26.5%[197] - 公司2023年度财务人员58人占比3.6%[196] - 公司2023年度销售人员21人占比1.3%[196] - 公司2023年度行政人员266人占比16.3%[196] - 公司2023年度大专以下学历员工759人占比46.6%[197] - 公司开展了6期"朗坤新狮训练营"针对新人和社招精英[200] - 专项培训涵盖营销、采购、人力资源、财务、技术等系列岗位[200] - 核心干部培养采用"领导力发展计划"、"管理梯队提升"等3类机制[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.122亿元，同比下降16.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7684.3万元，同比增长94.77%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7594.2万元，同比增长102.34%[5] - 基本每股收益为0.3196元/股，同比增长97.28%[5] - 营业总收入本期发生额为412,207,153.06元，同比下降16.5%（上期493,477,236.15元）[21] - 净利润本期为79,983,826.62元，同比增长85.1%（上期43,198,884.56元）[21] - 持续经营净利润为79,983,826.62元，同比增长85.2%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为76,842,993.90元，同比增长94.8%[22] - 基本每股收益为0.3196元，同比增长97.3%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.536亿元，同比下降33.02%，主要因优化产品结构减少外采原料油采购规模[9] - 研发费用为1160.2万元，同比下降45.72%，主要因部分研发项目结题[9] - 财务费用为808万元，同比增长96.49%，主要因上年同期取得汇兑收益[9] - 研发费用本期为11,601,743.51元，同比下降45.7%（上期21,374,827.73元）[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.2亿元，同比下降21.31%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-8218.3万元，同比下降174.94%，主要因项目建设支出增加及上年同期收回理财本金[9] - 经营活动产生的现金流量净额为119,968,984.45元，同比下降21.3%[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,182,789.07元，去年同期为109,658,749.81元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,909,736.84元，去年同期为-65,752,968.18元[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为400,753,833.56元，同比下降19.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为979,292,106.38元，同比下降30.3%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,526[11] - 深圳市建银财富投资控股有限公司为第一大股东，持股比例为11.82%，持股数量为28,800,000股[11] - 陈建湘和张丽音分别持股6.34%和6.28%，持股数量分别为15,438,000股和15,300,000股[11] - 深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）持股5.90%，持股数量为14,380,000股[11] - 共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙）持股5.86%，持股数量为14,280,000股[11] - 深圳华迪光大股权投资基金（有限合伙）持股1.99%，其中2,300,000股处于质押状态[11] - 前10名股东合计持有117,448,750股限售股，限售原因均为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年11月25日[13] 业务发展 - 公司旗下产品2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）和乳糖-N-四糖（LNT）分别于2025年1月6日和3月31日通过美国Self-GRAS认证[14][15] - 公司在2025年1月至3月期间多次发布关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的公告[14][15] - 公司于2025年3月3日完成回购股份实施并公告股份变动情况[15] 资产和负债 - 总资产为59.59亿元，较上年度末增长0.37%[5] - 货币资金期末余额为1,019,112,530.43元，较期初增长1.46%[18] - 交易性金融资产期末余额为0.00元，较期初减少100%（从50,003,356.16元清零）[18] - 应收账款期末余额为463,718,530.29元，较期初增长2.6%[18] - 存货期末余额为75,126,345.90元，较期初增长25.8%[18] - 流动资产合计期末余额为1,860,118,377.63元，较期初下降1.9%[19] - 长期借款期末余额为1,530,629,200.00元，较期初下降1.5%[20] - 归属于母公司所有者权益期末合计为3,638,990,529.81元，较期初增长2.0%[20]