三、附件……………………………………………………………第 14—17 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 14 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 15 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 16—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-261 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗坤科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为朗坤科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 朗坤科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,424,995,576.10元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 17 日进行了审验，并出具天健验〔2023〕3-19 号《验资报 告》。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 153,754.07 | | 减：发行费用 | | 11,254.51 | | 募集资金净额 | | 142,499.56 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-260 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是朗坤 科技公司公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-035 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对 2024 年度外汇衍生品套期保值投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、开展外汇衍生品套期保值投资的审批情况 （一）外汇衍生品交易业务的风险分析 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定 的风险。 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银 行作为交易对手，履约风险较小。 3、操作风险：在开展交易时， ...

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市朗 坤科技股份有限公司（以下简称"朗坤科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朗坤科技 2024 年度内部 控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤科技股份有限公司 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要子公司、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及合并报表范围内的所有子公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：公司治理、组织架构、内部审计、人力资源政 策、企业文化、社会责任、资金管理、财务管理、采购管理、资产管理、生产管理、 安全管理、销售管理、研发管理、工 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张田余，1974 年 7 月出生，中国香港籍。南开大学会计学学士，上海财经大 学会计学硕士，香港科技大学会计学哲学博士。2004 年 10 月至 2005 年 7 月， 担任香港中文大学公司治理中心博士后；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，历任香 港城市大学助理教授、副教授；2011 年 1 月至 2021 年 8 月，历任香港中文大学 助理教授、副教授、教授；2021 年 9 月至今，担任香港中文大学深圳高等金融研 究院校长讲座教授；2022 年 10 月至今，担任深圳数据经济研究院副院长；2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张田余） 各位股东及股东代表： 本人张田余，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 15 | | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 36 | | | 第二节内部审计 39 | | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | | 第一 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈慈琼） 各位股东及股东代表： 本人陈慈琼，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，在 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2024 年任职期内履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024 年度任职期内履职情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 3 次董事会会议和 2 次股东大会。 本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，亲自出席 3 次董事会会议，2 次股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人封晓瑛，女，1979 年 7 月出生，中国国籍。清华大学管理学学士，中国 注册会计师协会、英属哥伦比亚省特许专业会计师公会及加拿大注册会计师协会 认可为注册会计师、特许专业会计师及注册会计师。曾任职于普华永道中天会计 师事务所、德勤咨询（北京）有限公司、中国民生投资股份有限公司等机构；2015 年 11 月至 2018 年 7 月，在华星控股有限公司担任非执行董事；2015 年 12 月至 2018 年 2 月，在中国民生金融控股有限公司担任执行董事及副首席执行官；2017 年 7 月至 2018 年 2 月，在开易控股有限公司担任执行董事；2018 年 2 月至 2019 年 5 月，在 ofo（HK）Limited 任 EVPCFO；2019 年 5 月至 2024 年 7 月，担任 公司独立董事，2023 年 2 月 1 日至今，担任医渡科技有限公司执行董事兼首席 财务官。 （二）独立性说明 本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冀星） 各位股东及股东代表： 本人冀星，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 冀星，1973 年 3 月出生，中国国籍。河北师范学院化学系（化学教育）学 士、河北大学化学系分析化学专业理学硕士、石油大学（北京）化学工程系应用 化学专业工学博士。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，担任河北省内丘县白鹿角中学 化学教师校区校长；1999 年 9 月至今，担任石油大学（北京）正和生物柴油实验 室主任；2014 年 8 月至 20 ...