深圳市朗坤科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市朗坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市朗坤科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大 会依照《公司法》、《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享 有相关权益的股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 章 第四条 公司注册名称：中文名称：深圳市朗坤科技股份有限公司 程 | | | 深圳市朗坤科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股份 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 前身深圳市朗坤环保有限公司于 2001 年 1 月 12 日在深圳设立，2016 年 4 月 1 日， 整体变更成股份有限公司，统一社会信用代码 91440300726179986Y。 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日取得中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）创业板注册决定，首次公开向社会公众发行人民币 普通股 6,089.27 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所上市。 英文名称 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市朗坤科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 公司聘任董事会秘书一名，是公司和证券交易所的指定联络人，并 负责管理公司信息披露部门、公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司 股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当 支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第五条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责。在董事会 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深 圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件以及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《深圳市朗坤科技股份有限公司对外 担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供的担保，当债务人在债权到期后不能履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押和质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市朗坤 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务的管理，确保信息披露内容真实、准确、完整，保 护公司、股东、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法（2005 年修订）》（以下简称"《管 理办法》"、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人包括但不限于公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会、深圳证券交易所规定的其他承担信息披露义务 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 深圳市朗坤科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，及《深圳市朗 坤科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本 制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划 ...

| 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 审计委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 | | 13 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | 证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-064 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于制定、修订、废止公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-065 二、向子公司实缴注册资本及提供借款的基本情况 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于使用超募资金向全资子公司增资及借款以实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 9 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会 议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建 设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81 万元（具体金额以实际结转时募集 资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项 目。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-053）。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资 ...