深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事张田余、冀星、陈慈琼的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市朗坤科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事张田余、冀星、陈慈琼的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8907 | 0.8197 | 8.66 | 1.3277 | | 每股净资产（元） | 14.65 | 13.96 | 4.94 | 10.1 | | 每股公积金(元) | 9.11 | 9.01 | 1.11 | 4.54 | | 每股未分配利润(元) | 4.60 | 3.81 | 20.73 | 4.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.91 | 17.53 | 2.17 | 18.19 | | 净利润(亿元) | 2.16 | 1.79 | 20.67 | 2.43 | | 净资产收益率(%) | 6.19 | 6.49 | -4.62 | 14.06 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-030 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，公司监事会对《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"本激励计划"）首次及预留授 予部分第一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本激励计划中有除 10 名激励对象因个人原因已离职以及 1 名激励对象因个 人原因放弃参与本激励计划，上述人员已不再具备激励对象资格；2 名激励对象 因 2024 年度个人层面绩效考核结果为不合格，不满足本期归属条件。除上述激 励对象外，本次拟归属的 89 名激励对象均符合本激励计划规定的激励对象范围， 具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其 作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为，本激励计划规定的首次及预留授予部分第一个归属 期归属条件已经成就，同意公 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-016 深圳市朗坤科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制符合法 律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-015 深圳市朗坤科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司出具的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年年度报告》《2024 ...

关于公司2024年度利润分配方案的公告 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-019 深圳市朗坤科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形及其具体原因 二、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 215,543,277.64 元。提取 10%的法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,119,403,172.31 元，母公司报 表未分配利润为 204,977,592.23 元。根据合并报表、母公司 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-039 深圳市朗坤科技股份有限公司 深圳市朗坤科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市朗坤科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 412,207,153.06 | 493,477,236.15 | -16.47% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年年度报告 二 0 二五年四月 1 深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈建湘、主管会计工作负责人丰绍明及会计机构负责人(会计 主管人员)陈文娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司经营中可能存在的主要风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-012 深圳市朗坤科技股份有限公司 享硕的基金管理人为广东华迪新能源环保投资有限公司，广东华迪投资集团有限 公司和广东华迪新能源环保投资有限公司受同一实际控制人控制。 2、股东持有公司股份情况 关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露 公告 股东广州盛隆投资合伙企业（有限合伙）、贵州沛硕股权投资合伙企业（有 限合伙）和贵州享硕股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股东深圳 华迪光大股权投资基金（有限合伙）、广东千灯华迪股权投资企业（有限合伙）、 广州六脉资江股权投资合伙企业（有限合伙）、广州资江凯源股权投资合伙企业 （有限合伙）、广州盛隆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州盛隆"）、贵 州沛硕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"贵州沛硕"）和贵州享硕股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"贵州享硕"）具有一致行动关系 ...