重庆美利信科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）的 规定和《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会主席 监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或 者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。 监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会 议提案。 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员中为会计专业人士的独立董事应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会秘书、证券事务代表应当参加证券交易所组织的董事会秘书资格培训 并取得董事会秘书资格证书。 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议召开 10 日前由董事会秘书将会议时间、地点、议题书面（包括书面、信函、传真、电 子邮件，下同）通知全体董事（含独立董事，下同）和监事，并通知列席人员。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-036 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事 会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名余克 飞、余人麟、余亚军、马名海、万敏、张力为公司第二届董事会非独立董事候选 人；同意提名冉光和、宋宗宇、商华军为公司第二届董事会独立董事候选人（董 事候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案发表了同意的 ...

重庆美利信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行 政法规、规范性文件和《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"公司"）持续督导之保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对美利信首次公开发行网下配售限售股上市流通的 事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），重庆美利信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，并于 2023 年 4 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票 完成后公司总股本为 21,060.00 万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 16,364.5589 万股，占发行后总股本的比例为 77.70%；无流通限制及限售安 ...

生产经营与产能布局 - 公司目前生产经营情况良好，未来将结合市场变化和客户需求进行战略布局和规划 [1] - 募投项目"新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目"已部分投产 [1] - 安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设，预计2024年下半年形成一定产能规模 [1] - 海外项目顺利推进，已在香港设立子公司，在美国完成孙公司注册登记 [2] 技术优势与产品研发 - 通信领域产品具备散热、信号屏蔽、轻量化和表面防护等功能优势 [2] - 高薄散热片压铸技术领先，散热片翅片顶厚度可达0.8mm，高度115mm，拔模斜度0.5°（单边） [2] - 与重庆大学国家镁中心联合开发，成功试制出镁合金一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型汽车压铸结构件 [2] - 在马鞍山生产基地预留场地，未来视客户需求决定镁合金产业化投入时间 [2] 战略发展与市场前景 - 海外建厂是重大战略选择，旨在更好贴近客户提供服务 [2] - 一体化压铸技术应用前景广阔，公司在该领域投入较早，产品质量获客户认可 [2] - 未来将凭借多个国内生产基地就近服务客户，提高市场份额 [3] - 加快国外生产基地布局规划和建设，满足国外客户需求 [3] - 聚焦"5G通信"、"新能源汽车"和"储能"三大市场，力争成为具有国际竞争力的优秀压铸企业 [3][4]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-032 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 以上担保额度具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准，有效期自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关 联方担保的公告》（公告编号：2023-006）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《最高额保证 合同》，同意公司向全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司提供不超过人民币 9,000.00 万元的连带责任保证。本次担保属于已审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、担保协议主要内容 保证人：重庆美利信科技股份有限公司 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 债务人：襄阳美利信科技有限责任公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：美利信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 1、IPO 稳定股价承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股份减持承诺 | 是 | 不适用 | | 4、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 5、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、未能履行承诺事项的约束措施 | 是 | 不适用 | | 10、被欺诈发行上市的股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 11、股份回购和股份买回的措施和承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于完成子公司和孙公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召 开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的 议案》，公司基于全球战略布局，积极拓展海外市场，拟在香港及境外投资设立 全资子公司，出资方式为货币出资，拟投资金额以最终实际投资金额为准。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资 设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-008）。 二、子公司、孙公司完成注册登记的基本情况 公司已于近日在香港完成了子公司、在美国完成了孙公司的注册登记手续， 并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体设立情况如下： 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-031 3、业务性质：投资、研发、进出口贸易、技术服务、租赁、咨询 4、法律地位：法人团体 5、生效日期：2023 年 8 月 15 日 6、 ...