公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 重庆美利信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他法律、行政法规、规范性文件和《重庆美利信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）战略发展需要，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下 简称"ESG"）增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制订 本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"）是董 事会下设立的专门工作机构，主要职责是以公司战略发展为目的，对公司中 长期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研 究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员 ...

公司基本信息 - 公司于2023年4月24日在深交所创业板上市，首次发行5300万股[8] - 公司注册资本21060万元，已发行股份21060万股[11][30] - 设立时发行股份12000万股，面额股每股1元[29] 股权结构 - 美利信控股持股7327.3440万股，比例61.0612%[28] - 刘赛春持股1606.1280万股，比例13.3844%[28] - 寇凤英、周靖、邢巨臣、夏丽丽等均有持股[28] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行总数10%，3年内转让或注销[38] - 董高任职期每年转让股份不得超所持总数25%[42] - 上市前已发行股份及董高所持股份上市1年内不得转让[42] 股东权益 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[49] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上可诉讼[52] - 持股5%以上股东股份质押应书面报告[56] 股东会审议 - 审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[66] - 审议关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上事项[66] - 年度股东会可授权董事会定融资不超3亿且不超净资产20%股票发行[67] 董事会机制 - 建立对控股股东股份“占用即冻结”机制[63] - 交易涉及资产等达一定比例需提交董事会审议[161] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[166] 独立董事 - 直接或间接持股1%以上或前十名股东自然人亲属不得担任[176] - 需有五年以上法律、会计或经济工作经验[179] - 行使部分职权需全体过半数同意[182] 审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名[190] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[190] - 决议经成员过半数通过[191] 高级管理人员 - 设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[196][197] - 总经理等为高级管理人员，适用董事情形规定[198][199]

报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10％以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易超30万元需报告[10] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[11] - 营业用主要资产被查封等超30%公司面临重大风险[11] - 提供担保等事项无论金额大小均应及时报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股变动需关注[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[13] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成应报告[14] 报告要求 - 负有报告义务人员应在知悉重大信息当日报告[16] - 重大信息内部报告传递需经多环节审核审定[16] - 重大信息报告要确保及时、真实、准确、完整[18] - 重大信息内部报告义务人不得泄漏内幕信息[18] 责任与实施 - 董事会秘书负责信息收集、管理和监督等事宜[18] - 瞒报等重大事项追究相关责任人责任[18] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[20]

业务目的与范围 - 开展期货套期保值业务以规避价格波动风险，不进行投机交易[4] - 业务在国家依法设立的期货交易所进行，品种限于生产经营相关产品或原材料[4] 持仓与审议标准 - 期货持仓量原则上不超过相应期限预计的现货交易量[5] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50％以上且超五百万元，需股东会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50％以上且超伍仟万元，需股东会审议[7] 管理与审批 - 各子公司期货套期保值业务上报公司财务管理部统一管理及审批[9] 计划与执行 - 期货工作小组制订阶段性套期保值计划并提交董事会审议[10] - 期货套期保值操作小组制定交易方案，经批准后执行[12] 账务与报告 - 财务管理部收到交割单或结算单审核无误后账务处理，每月末与交易员核对保证金余额[13] - 公司期货交易业务实行每周内部报告制度[13] 操作与管理要求 - 开展业务前慎重选经纪公司等，合理设置组织机构和安排人员[19] - 操作中财务管理部按协议与金融机构结算[20] - 审计部定期或不定期检查套期保值业务[20] - 六种情况时套期保值相关操作人员向期货工作小组报告[20] - 公司合理计划使用保证金并选择保值月份[20] - 公司加强相关人员职业道德教育及业务培训[20] - 公司设立符合要求的交易等设施系统[20] - 遇重大变化导致风险显著增加及时平仓或锁仓[20] 信息披露与档案 - 开展业务按相关监管规则披露信息[22] - 套期保值业务档案由财务管理部负责保管[22]

重庆美利信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； 第一条 为了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则 ，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 ...

重庆美利信科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家相关法律 法规及本制度的规定，对公司各内部机构或职能部门、全资子公司、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，结合公司所处行业和生产经营特点,完善公司内部约束机制，加强内部 管理，提高经济效益。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为强化内部管理，加强公司内部审计工作，提高内部审计质量，根 据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

委托理财标准 - 购买理财产品期限不超十二个月[5] - 委托理财达总资产50%以上提交股东会审议[8] - 委托理财达总资产10%以上由董事会审议[9] - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额[10] 理财报告与监督 - 每月结束后10日内向财务负责人报告委托理财情况[11] - 每季度结束后15日编制委托理财报告提交相关人员[11] - 审计部日常监督并定期审计资金使用情况[17] - 每季度末对理财产品全面检查并报告[19] - 独立董事可监督检查，必要时聘外部审计专项审计[19] 理财产品要求 - 选低风险、流动性好、安全性高理财产品，闲置募集资金选保本型[17] 账户管理与披露 - 财务中心专人跟踪，负责人按季度上报进展和异常情况[18] - 财务中心负责理财账户管理，禁止个人名义操作[19] - 在定期报告中披露委托理财情况[20] 其他规定 - 募集资金理财产品不得质押，期满资金转回专户[17] - 违规致公司受损追究相关人员责任[20] - 制度自股东会通过实施，由董事会解释[23]

业务目的与交易要求 - 开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险，与有资质金融机构交易，外币金额不超实际需求[4] 审批标准 - 资金总额/预计投资额度超最近一期经审计净资产50%，需董事会审议后提交股东会审批[7] - 超最近一期经审计净资产10%，需董事会审议[7] - 未达董事会审议标准，由财务管理部申请，总经理审批[7] 额度与期限 - 预计投资额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超业务交易额度[7] 管理职责 - 子公司业务上报财务管理部统一管理及审批[9] - 业务小组制订计划和日常管理，财务管理部负责资金和银行对接[10] - 董事会办公室负责信息披露，审计部负责审查和监督[10] 亏损披露 - 业务亏损达或超规定金额，2个交易日内向交易所报告并披露[18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[20]

环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 重庆美利信科技股份有限公司 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司 ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。 第二章 ESG职责理念与原则 第六条 公司积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。 第七条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工 的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等 公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第八条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新 发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司 治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量 的同时实现环境友好建设。 第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为 维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第一条 为进一步加强重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理 （ESG）职责，根据《中华人民共和国公司 ...